北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

                    北京的旧称用老百姓运送传媒分配物有受限制的公司公司

               第五届董事会第十六次开会决定公报

董事会和各种的董事使安全不存在虚伪。、给错误的劝告性正式的

或重大的未,于是其满足的的真理。、精密和完整性承当人事栏和共同责任。。

北京的旧称公交传媒分配物分配物有受限制的公司(以下略语公司、我们的公司或北巴基斯坦媒质。

于 2014 年 5 月 6 日以书面的及副本的方法使活跃聚集第五届董事会第十六次开会,

开会于 2014 年 5 月 16 日午前 10:30,在公司四层开会室进行。,出席开会的董事

我们的必不可少的事物去9人事栏。,9人。这次开会契合公司的使担忧规则。。会

董事会主席闫明医生受到了把持。。

与会理事负责议论,以为并采用拥护者决定:

一、以为并采取贝杰六年级届董事会的提议

(开票坐果):认可9票。,弃权0票,支持0票

公司第五届董事会任期为,基础《中华人民共和国公司条例》、《上市

公司应付原则、北京的旧称公交传媒分配物有受限制的公司条例使担忧规则,认可做六年级

董事会的大选。

1、公司的六年级个董事会由9名董事结合。,里面3人是孤独董事。。孤独董事

包罗一个人会计人员。。董事会任期自一代代之日起开端。,任期三年。

2、董事会和用桩区分股票保留者使显得吸引人,董事会著名的人物佣金资历审察,现提

王春杰医生、石树光医生、董洁医生、景昌华医生、马静明医生、黄志苑医生

为北京的旧称用老百姓运送传媒分配物有受限制的公司公司六年级届董事会非孤独董事申请求职者(申请求职者简历详见

辩驳);

3、董事会和用桩区分股票保留者使显得吸引人,董事会著名的人物佣金资历审察,现提

刘军勇医生、赵子忠医生、刘硕医生是北京的旧称公交传媒分配物分配物有受限制的公司六年级任董事长

会孤独董事申请求职者(申请求职者简历详见辩驳)。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独反对。,认可著名的人物是你这么说的嘛!人士为北京的旧称用老百姓运送媒质。

分配物分配物有受限制的公司六年级届董事会申请求职者名单。

该动机应请教公司以为。,并经过积聚开票制投票表决。

公司六年级届董事会盟员,孤独董事申请求职者仍需复核。

意后,股票保留者大会投票表决。

二、以为和经过四处走动的孤独按定量供给的提议

(开票坐果):认可9票。,弃权0票,支持0票

六年级届董事会孤独董事将被投票表决发生。基础组成规则、

孤独董事名物的使担忧规则,六年级板孤独董事的按定量供给规范是8轧机。

公民钱币/年/人(含税),并将根据公司使担忧财务名物扩音机度发给。

本提议需请教公司 2013 长年累月度股票保留者大会以为。

三、北京的旧称明湖的封锁与参与者

提议》

为更拓展公司的封锁事情场地,最大限制地尽心竭力地做资源优势,培育新

范围增长点,认可本公司自有资产人民币20元。,北京的旧称明辉天海000万元现钞

16散装仓库运送装置者在市场上出售某物分配物有受限制的公司,提升注册资本百万元,占明辉天海增加分配物后

的股权。满足的详见公司对外封锁公报(临 2014-010)。

孤独董事对封锁事项的孤独反对。

(开票坐果):认可9票。,弃权0票,支持0票

四、以为并经过《 北京的旧称用老百姓运送传媒分配物有受限制的公司公司四处走动的聚集公司 2013 长年累月度股

东部开会使活跃

(开票坐果):认可9票。,弃权0票,支持0票

公司定于 2014 年 6 月 25 日聚集 2013 长年累月度股票保留者大会。概况请翻阅当天。

颁发于《柴纳联系报》、上海联系报和上海联系交易税网站()公报

临 2014-012 的《 北京的旧称用老百姓运送传媒分配物有受限制的公司公司四处走动的聚集公司 2013 长年累月度股票保留者大

会的使活跃》。

专门地使活跃。

                                       北京的旧称用老百姓运送传媒分配物有受限制的公司公司

董事会

5月16日二14

附件:

一个人是第一个人。、六年级届董事会非孤独董事简历

王春杰,男,1965年7个月。,背诵生的学历,法学硕士。原中共北京的旧称市

石景山区佣金常务佣金,区人民政府党组副second 秒、副区长,北京的旧称公共交通工具用桩区分(敲钟)

党委副second 秒second 秒、副董事长、副总统;眼前,北京的旧称公共交通工具用桩区分(敲钟)

分配物有受限制的公司执行策士、副董事长、党委副second 秒second 秒。

石晨光,男,1958年7个月。,本科学历,应付经济专家。前北京的旧称四处

货运有受限制的责任公司副董事长、执行策士;北京的旧称公共交通工具用桩区分(敲钟)分配物有受限制的公司

董事长、副总统,北京的旧称公交传媒分配物分配物有受限制的公司副主席。

董杰,男,1958年1个月。,背诵生的学历,资深的会计人员师。前北京的旧称公共关系

通车用桩区分(敲钟)有受限制的董事会秘书官、财务处处长;北京的旧称公共交通工具用桩区分(敲钟)

分配物有受限制的公司财务总监,北京的旧称公交传媒分配物分配物有受限制的公司上端。

华锦昌,男,1959年1个月。,大学校舍学历,应付经济专家。前北京的旧称老百姓单位

份有分配物有受限制的公司执行策士、党委副second 秒second 秒,北京的旧称八丰达货运分配物有受限制的公司执行策士、党委副second 秒

second 秒、副董事长,北京的旧称公共交通工具用桩区分(敲钟)有分配物有受限制的公司执行策士店员,北京的旧称老百姓

石狮任职期分配物有受限制的公司董事长。;眼前,北京的旧称公共交通工具用桩区分(敲钟)限公司副总统,

北京的旧称北边任职期贸易任职期封锁分配物有受限制的公司董事长。,北京的旧称公交传媒分配物分配物有受限制的公司上端。

马景明,男,1963年11个月。,背诵生的学历,资深的会计人员师。前北京的旧称老百姓

分配物有分配物有受限制的公司执行策士店员兼任职期子公司党委second 秒、策士,北京的旧称用老百姓运送传媒分配物有受限制的公司

公司财务总监、副总统;在职者北京的旧称用老百姓运送传媒分配物有分配物有受限制的公司执行策士、党委副second 秒second 秒、

董事。

黄志远,男,1963年7个月。,背诵生的学历,资深的工程师。前北京的旧称公共交通工具

海报有受限制的责任公司执行策士、党支部副second 秒,北京的旧称用老百姓运送传媒分配物有受限制的公司公司监事、副

执行策士;在职者北京的旧称用老百姓运送传媒分配物有受限制的公司公司党委second 秒,兼北京的旧称用老百姓运送传媒分配物有受限制的公司公

海报代理副策士,北京的旧称公交传媒分配物分配物有受限制的公司上端。

是你这么说的嘛!孤独董事均未保留公司分配物。,缺席柴纳证监会等。

使担忧部门的处分和联系交易税的处分,公司条例不存在。、组成中规则的满足的不得过户。

作为公司的董事。

    二、六年级届董事会孤独董事履历表

刘军勇,男,1970年10个月。,应付学博士。中央财经大学校舍会计人员学院

副教长、应付会计人员背诵生所长、教导、硕士背诵生圣职者,北京的旧称博晖更新光电现象科技分配物

有受限制的责任公司孤独董事、瑞泰科技分配物有受限制的责任公司孤独董事、北京的旧称用老百姓运送传媒分配物有受限制的公司公

司孤独董事。

赵子忠,男,1972年11个月。,通讯博士。柴纳传媒大学校舍新媒质背诵

教务长、教导、博士生圣职者,北京的旧称中川广光有受限制的责任公司董事长。

刘硕,男,1983年4个月。,卒业于复旦大学校舍法学院。,通用法学宗教礼仪。

2006年来,他食物混合配料了北京的旧称生意法度公司。,喜欢公司融资、联系、并购、

客人重组和外商封锁说得中肯法度事务。,现为北京的旧称生意法度公司法律顾问。。

是你这么说的嘛!孤独董事均未保留公司分配物。,公司静止董事

股票保留者持股使成比例超越百分之五的效用、现实把持器经过缺席相关性。,柴纳联系监督应付佣金

及静止有使担忧部门的处分和联系交易税的处分,公司条例不存在。、组成细则

定的不得作为公司的董事。

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