北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

                    北京的旧称机器脚踏车传媒利害关系乘客名额有限制的公司公司

               第五届董事会第十六次运动会比分公报

董事会和总效果董事使安全不存在虚伪。、给错误的劝告性供述

或主要的投下,也其灵的真相。、精确和完整性承当亲自的和共同责任。。

北京的旧称公交传媒利害关系利害关系乘客名额有限制的公司(以下省略公司、we的所有格形式公司或北巴基斯坦介质。

于 2014 年 5 月 6 日以写信及电报传真的方法传单集合第五届董事会第十六次运动会,

运动会于 2014 年 5 月 16 日午前 10:30,在公司四层运动会室进行。,出席运动会的董事

we的所有格形式本应去9亲自的。,9人。这次运动会适合公司的使担忧规则。。会

董事会主席闫明医疗受到了把持。。

与会理事负责议论,仔细考虑并采用其次的比分:

一、仔细考虑并采用贝杰六度音程届董事会的保举信

(开票归结为):称赞9票。,弃权0票,支持0票

公司第五届董事会任期为,争辩《中华人民共和国公司条例》、《上市

公司明智地使用原则、北京的旧称公交传媒利害关系乘客名额有限制的公司条例使担忧规则,称赞做六度音程

董事会的大选。

1、公司的六度音程个董事会由9名董事结合。,内侧的3人是孤独董事。。孤独董事

包含一体簿记员。。董事会任期自一代人之日起开端。,任期三年。

2、董事会和用桩区分合伙保举,董事会著名的任命资历审察,现提

王春杰医疗、石树光医疗、董洁医疗、景昌华医疗、马静明医疗、黄志苑医疗

为北京的旧称机器脚踏车传媒利害关系乘客名额有限制的公司公司六度音程届董事会非孤独董事攻读学位者(攻读学位者简历详见

阑尾);

3、董事会和用桩区分合伙保举,董事会著名的任命资历审察,现提

刘军勇医疗、赵子忠医疗、刘硕医疗是北京的旧称公交传媒利害关系利害关系乘客名额有限制的公司六度音程任董事长

会孤独董事攻读学位者(攻读学位者简历详见阑尾)。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看待。,称赞著名的是你这么说的嘛!人士为北京的旧称机器脚踏车介质。

利害关系利害关系乘客名额有限制的公司六度音程届董事会攻读学位者名单。

该意向应做公司仔细考虑。,并经过积聚开票制当选而尚未就职的。

公司六度音程届董事会围攻,孤独董事攻读学位者仍需复核。

意后,合伙大会当选而尚未就职的。

二、仔细考虑和经过说起孤独小账的保举信

(开票归结为):称赞9票。,弃权0票,支持0票

六度音程届董事会孤独董事将被当选而尚未就职的发生。争辩体格规则、

孤独董事规定的使担忧规则,六度音程板孤独董事的小账基准是8轧机。

公民钱币/年/人(含税),并将依公司使担忧财务规定扩音机度发给。

本保举信需做公司 2013 常年度合伙大会仔细考虑。

三、北京的旧称明湖的覆盖与染指

保举信》

为更进一步的拓展公司的覆盖事情领土,最大限制地生长资源优势,培育新

来回增长点,称赞本公司自有资产人民币20元。,北京的旧称明辉天海000万元现钞

16散装蓄电让与人行情利害关系乘客名额有限制的公司,举起注册资本百万元,占明辉天海增加利害关系后

的股权。灵详见公司对外覆盖公报(临 2014-010)。

孤独董事对覆盖事项的孤独看待。

(开票归结为):称赞9票。,弃权0票,支持0票

四、仔细考虑并经过《 北京的旧称机器脚踏车传媒利害关系乘客名额有限制的公司公司说起集合公司 2013 常年度股

东部运动会传单

(开票归结为):称赞9票。,弃权0票,支持0票

公司定于 2014 年 6 月 25 日集合 2013 常年度合伙大会。仪式请会诊当天。

颁发于《中国1971纽带报》、上海纽带报和上海股票交易所网站()公报

临 2014-012 的《 北京的旧称机器脚踏车传媒利害关系乘客名额有限制的公司公司说起集合公司 2013 常年度合伙大

会的传单》。

特别地传单。

                                       北京的旧称机器脚踏车传媒利害关系乘客名额有限制的公司公司

董事会

5月16日二14

附件:

一体是第一体。、六度音程届董事会非孤独董事简历

王春杰,男,1965年7个月。,探究生的学历,法学硕士。原中共北京的旧称市

石景山区任命常务任命,区人民政府党组副秘书官之职、副区长,北京的旧称公共交通工具用桩区分(铃声)

党委副秘书官之职秘书官之职、副董事长、副总统;眼前,北京的旧称公共交通工具用桩区分(铃声)

利害关系乘客名额有限制的公司执行董事、副董事长、党委副秘书官之职秘书官之职。

石晨光,男,1958年7个月。,本科学历,明智地使用经济专家。前北京的旧称四处

货运乘客名额有限制的责任公司副董事长、执行董事;北京的旧称公共交通工具用桩区分(铃声)利害关系乘客名额有限制的公司

董事长、副总统,北京的旧称公交传媒利害关系利害关系乘客名额有限制的公司副主席。

董杰,男,1958年1个月。,探究生的学历,资深的簿记员师。前北京的旧称公共关系

通车用桩区分(铃声)乘客名额有限制的董事会秘书官、财务处处长;北京的旧称公共交通工具用桩区分(铃声)

利害关系乘客名额有限制的公司财务总监,北京的旧称公交传媒利害关系利害关系乘客名额有限制的公司船驶往。

华锦昌,男,1959年1个月。,综合性大学学历,明智地使用经济专家。前北京的旧称乘公共汽车单位

份有利害关系乘客名额有限制的公司执行董事、党委副秘书官之职秘书官之职,北京的旧称八丰达货运利害关系乘客名额有限制的公司执行董事、党委副秘书官之职

秘书官之职、副董事长,北京的旧称公共交通工具用桩区分(铃声)有利害关系乘客名额有限制的公司执行董事有帮助的,北京的旧称乘公共汽车

石狮巡回演出利害关系乘客名额有限制的公司董事长。;眼前,北京的旧称公共交通工具用桩区分(铃声)限公司副总统,

北京的旧称北方发达国家巡回演出商事巡回演出覆盖利害关系乘客名额有限制的公司董事长。,北京的旧称公交传媒利害关系利害关系乘客名额有限制的公司船驶往。

马景明,男,1963年11个月。,探究生的学历,资深的簿记员师。前北京的旧称乘公共汽车

利害关系有利害关系乘客名额有限制的公司执行董事有帮助的兼巡回演出子公司党委秘书官之职、董事,北京的旧称机器脚踏车传媒利害关系乘客名额有限制的公司

公司财务总监、副总统;教区牧师北京的旧称机器脚踏车传媒利害关系有利害关系乘客名额有限制的公司执行董事、党委副秘书官之职秘书官之职、

董事。

黄志远,男,1963年7个月。,探究生的学历,资深的工程师。前北京的旧称公共交通工具

海报乘客名额有限制的责任公司执行董事、党支部副秘书官之职,北京的旧称机器脚踏车传媒利害关系乘客名额有限制的公司公司监事、副

执行董事;教区牧师北京的旧称机器脚踏车传媒利害关系乘客名额有限制的公司公司党委秘书官之职,兼北京的旧称机器脚踏车传媒利害关系乘客名额有限制的公司公

海报代理副董事,北京的旧称公交传媒利害关系利害关系乘客名额有限制的公司船驶往。

是你这么说的嘛!孤独董事均未想像公司利害关系。,心不在焉中国1971证监会等。

使担忧部门的处分和股票交易所的处分,公司条例不存在。、体格中规则的灵不得过户。

作为公司的董事。

    二、六度音程届董事会孤独董事履历表

刘军勇,男,1970年10个月。,明智地使用学博士。中央财经综合性大学簿记员学院

副教长、明智地使用簿记员探究工作实验室所长、教、探究生教师,北京的旧称博晖引入光电现象科技利害关系

乘客名额有限制的责任公司孤独董事、瑞泰科技利害关系乘客名额有限制的责任公司孤独董事、北京的旧称机器脚踏车传媒利害关系乘客名额有限制的公司公

司孤独董事。

赵子忠,男,1972年11个月。,传达博士。中国1971传媒综合性大学新介质探究

系主任、教、博士生教师,北京的旧称中川广光乘客名额有限制的责任公司董事长。

刘硕,男,1983年4个月。,卒业于复旦综合性大学法学院。,推进法学宗教礼仪。

2006年来,他加法了北京的旧称事务法度公司。,献身于公司融资、纽带、并购、

行业重组和外商覆盖射中靶子法度事务。,现为北京的旧称事务法度公司法律顾问。。

是你这么说的嘛!孤独董事均未想像公司利害关系。,公司对立面董事

合伙持股级别超越百分之五的效用、现实把持器中间心不在焉相关性。,中国1971纽带监督明智地使用任命

及对立面有使担忧部门的处分和股票交易所的处分,公司条例不存在。、体格细则

定的不得作为公司的董事。

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