北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

                    北京的旧称汽车传媒树干限制公司公司

               第五届董事会第十六次进行或参加会议果断公报

董事会和总效果董事担保取得不存在虚伪。、给错误的劝告性断言

或大滴,而且其满意的的确实性。、真实和完整性承当私人的和共同责任。。

北京的旧称公交传媒树干树干限制公司(以下简化公司、咱们公司或北巴基斯坦介质。

于 2014 年 5 月 6 日以写信及描写的方法供传阅的聚集第五届董事会第十六次进行或参加会议,

进行或参加会议于 2014 年 5 月 16 日午前 10:30,在公司四层进行或参加议事厅进行。,出席进行或参加会议的董事

咱们被期望去9私人的。,9人。这次进行或参加会议适合公司的使担忧规则。。会

董事会主席闫明装配受到了把持。。

与会理事仔细议论,细想并采用如下果断:

一、细想并采取贝杰六年级届董事会的手势

(开票成功实现的事):一致9票。,弃权0票,支持0票

公司第五届董事会任期为,辩论《中华人民共和国公司条例》、《上市

公司凑合着活下去原则、北京的旧称公交传媒树干限制公司条例使担忧规则,一致做六年级

董事会的大选。

1、公司的六年级个董事会由9名董事结合。,经过3人是孤独董事。。孤独董事

包含东西记述。。董事会任期自祖祖辈辈之日起开端。,任期三年。

2、董事会和刑柱同伙新郎,董事会据以取名委员资历审察,现提

王春杰装配、石树光装配、董洁装配、景昌华装配、马静明装配、黄志苑装配

为北京的旧称汽车传媒树干限制公司公司六年级届董事会非孤独董事申请求职者(申请求职者简历详见

逻辑反驳);

3、董事会和刑柱同伙新郎,董事会据以取名委员资历审察,现提

刘军勇装配、赵子忠装配、刘硕装配是北京的旧称公交传媒树干树干限制公司六年级任董事长

会孤独董事申请求职者(申请求职者简历详见逻辑反驳)。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独视图。,一致据以取名前述的人士为北京的旧称汽车介质。

树干树干限制公司六年级届董事会申请求职者名单。

该向某人点头或摇头示意应查阅公司细想。,并经过积聚开票制推选。

公司六年级届董事会部件,孤独董事申请求职者仍需复核。

意后,同伙大会推选。

二、细想和经过下去孤独慷慨的手势

(开票成功实现的事):一致9票。,弃权0票,支持0票

六年级届董事会孤独董事将被推选发生。辩论构成方式规则、

孤独董事系统的使担忧规则,六年级板孤独董事的慷慨规范是8轧机。

公民钱币/年/人(含税),并将鉴于公司使担忧财务系统每年度发给。

本手势需查阅公司 2013 年年如此度同伙大会细想。

三、北京的旧称明湖的覆盖与吃

手势》

为更加拓展公司的覆盖事情管辖范围,最大限地生长资源优势,培育新

吸引增长点,一致本公司自有资产人民币20元。,北京的旧称明辉天海000万元现钞

16散装贮藏让与人使接受树干限制公司,放注册资本百万元,占明辉天海增加树干后

的股权。满意的详见公司对外覆盖公报(临 2014-010)。

孤独董事对覆盖事项的孤独视图。

(开票成功实现的事):一致9票。,弃权0票,支持0票

四、细想并经过《 北京的旧称汽车传媒树干限制公司公司下去聚集公司 2013 年年如此度股

东部进行或参加会议供传阅的

(开票成功实现的事):一致9票。,弃权0票,支持0票

公司定于 2014 年 6 月 25 日聚集 2013 年年如此度同伙大会。详细情况请查看当天。

颁发于《中国1971贴壁纸报》、上海贴壁纸报和上海股票交易所网站()公报

临 2014-012 的《 北京的旧称汽车传媒树干限制公司公司下去聚集公司 2013 年年如此度同伙大

会的供传阅的》。

以此方式供传阅的。

                                       北京的旧称汽车传媒树干限制公司公司

董事会

5月16日二14

附件:

东西是第东西。、六年级届董事会非孤独董事简历

王春杰,男,1965年7个月。,得出所预测的结果生的学历,法学硕士。原中共北京的旧称市

石景山区委员常务委员,区人民政府党组副当销售员、副区长,北京的旧称公共交通工具刑柱(派系)

党委副当销售员当销售员、副董事长、副总统;眼前,北京的旧称公共交通工具刑柱(派系)

树干限制公司执行策士、副董事长、党委副当销售员当销售员。

石晨光,男,1958年7个月。,本科学历,凑合着活下去经济专家。前北京的旧称四处

货运限制责任公司副董事长、执行策士;北京的旧称公共交通工具刑柱(派系)树干限制公司

董事长、副总统,北京的旧称公交传媒树干树干限制公司副主席。

董杰,男,1958年1个月。,得出所预测的结果生的学历,卒业班学生记述师。前北京的旧称公共关系

通车刑柱(派系)限制董事会书桌、财务处处长;北京的旧称公共交通工具刑柱(派系)

树干限制公司财务总监,北京的旧称公交传媒树干树干限制公司前进。

华锦昌,男,1959年1个月。,大学人员学历,凑合着活下去经济专家。前北京的旧称客机单位

份有树干限制公司执行策士、党委副当销售员当销售员,北京的旧称八丰达货运树干限制公司执行策士、党委副当销售员

当销售员、副董事长,北京的旧称公共交通工具刑柱(派系)有树干限制公司执行策士助理的,北京的旧称客机

石狮旅游业树干限制公司董事长。;眼前,北京的旧称公共交通工具刑柱(派系)限公司副总统,

北京的旧称北风的旅游业交易旅游业覆盖树干限制公司董事长。,北京的旧称公交传媒树干树干限制公司前进。

马景明,男,1963年11个月。,得出所预测的结果生的学历,卒业班学生记述师。前北京的旧称客机

树干有树干限制公司执行策士助理的兼旅游业子公司党委当销售员、策士,北京的旧称汽车传媒树干限制公司

公司财务总监、副总统;弯垂下来的北京的旧称汽车传媒树干有树干限制公司执行策士、党委副当销售员当销售员、

董事。

黄志远,男,1963年7个月。,得出所预测的结果生的学历,卒业班学生工程师。前北京的旧称公共交通工具

海报限制责任公司执行策士、党支部副当销售员,北京的旧称汽车传媒树干限制公司公司监事、副

执行策士;弯垂下来的北京的旧称汽车传媒树干限制公司公司党委当销售员,兼北京的旧称汽车传媒树干限制公司公

海报代理副策士,北京的旧称公交传媒树干树干限制公司前进。

前述的孤独董事均未考虑公司树干。,没中国1971证监会等。

使担忧部门的处分和股票交易所的处分,公司条例不存在。、构成方式中规则的满意的不得过户。

作为公司的董事。

    二、六年级届董事会孤独董事履历表

刘军勇,男,1970年10个月。,凑合着活下去学博士。中央财经大学人员记述学院

副教长、凑合着活下去记述得出所预测的结果工作实验室所长、讲师、硕士班得出所预测的结果生家庭教师,北京的旧称博晖引入光电现象科技树干

限制责任公司孤独董事、瑞泰科技树干限制责任公司孤独董事、北京的旧称汽车传媒树干限制公司公

司孤独董事。

赵子忠,男,1972年11个月。,书信博士。中国1971传媒大学人员新介质得出所预测的结果

主任牧师、讲师、博士生家庭教师,北京的旧称中川广光限制责任公司董事长。

刘硕,男,1983年4个月。,卒业于复旦大学人员法学院。,取得法学宗教礼仪。

2006年来,他在内了北京的旧称交易法度公司。,应付公司融资、贴壁纸、并购、

客人重组和外商覆盖打中法度事务。,现为北京的旧称交易法度公司法律顾问。。

前述的孤独董事均未考虑公司树干。,公司停止董事

同伙持股使均衡超越百分之五的效用、实践把持器暗中没相关性。,中国1971贴壁纸监督凑合着活下去委员

及停止有使担忧部门的处分和股票交易所的处分,公司条例不存在。、构成方式细则

定的不得作为公司的董事。

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