棒杰股份:选举公司董事长

    浙江棒杰数码袜类养家费有限公司第三届董事会第一集合印制的广告于2014年6月5日以封面或打电话的排队服务业。集合于6月11日在公司集合室停止,。集合由B主席陶建伟掌管传唤。,集合应由7位董事列席。,致5位董事(导演陶建锋)、陶世青没能从事商业。,董事会主席陶建锋将董事陶建伟付托给,董事会主席陶世青将董事刘朝阳付托给,公司监事、高级管理人员列席了集合。。

  一、集合与列席

    浙江棒杰数码袜类养家费有限公司(以下缩写公司)2014年第一暂时配偶大会于2014年6月11日后期14:00在公司集合室传唤。该公司于2014年5月25日进入证券时报。、《上海证券报》、《证券日报》和《时机信息网》宣布了NO。

  配偶大会采取现场开票相结合的投票表决方法,执政的现场集合于2014年6月11日(星期三)后期14:00在公司集合室传唤;开票工夫是2014年6月10日至2014年6月11日。,执政的,经过深圳股互换零碎停止网上开票的详细工夫:2014年6月11日9:30至11:30、13:00—15:00;Shenz经过广泛分布开票零碎开票的详细工夫:2014年6月10日15:00至15:00 2014年6月11日。

  列席现场集合的5名配偶,代表开票协同承担43,803,,200股,公司总存货的。恳谈3名联邦经济情报局陪伴了现场集合。,开票协同承担21,786,500股,公司总存货的。恳谈2名配偶经过深圳互换买卖。,公司持一些开票股数为13份。,201股,公司总存货的。列席集合的恳谈10名配偶和付托代理人。,代表开票协同承担65,602,901股,公司养家费1亿5万股。公司学派董事、中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了现场集合。,Guo Hao顾问(杭州)在现场宣言了这次集合。。

  配偶会由董事会来访。,集合由公司董事长陶建伟掌管。,集合来访、按照公司条例来访、《深圳互换股上市法》及等等法度、Zhejiang Jie Jie数字养家费有限公司的法规、配偶大集合事规则的有关规定。

  二、动机思索

    集合以现场开票和网上开票的排队停止投票表决。,崇拜者运动被思索和采取。:

  1.关心和经过孤独直觉的限额可取之处

    投票表决成果:65,602,901股称赞、0对垒、0弃权,称赞股数占列席这次配偶大会的配偶所持无效投票决议养家费总额的100%。

  2.关心并经过适合适合合成的荣誉的可取之处

    投票表决成果:65,602,901股称赞、0对垒、0弃权,称赞股数占列席这次配偶大会的配偶所持无效投票决议养家费总额的100%。

  3.关心和经过涉及扩展决可取之处的运动

    投票表决成果:65,602,901股称赞、0对垒、0弃权,称赞股数占列席这次配偶大会的配偶所持无效投票决议养家费总额的100%。

  4.关心经过《涉及提请配偶大会持续受权董事会全权大使的安排公司配股相关性约定的可取之处》

    投票表决成果:65,602,901股称赞、0对垒、0弃权,称赞股数占列席这次配偶大会的配偶所持无效投票决议养家费总额的100%。

  5.关心和经过涉及第三个孤独投票权的运动

    董事投票权采取积聚开票制。,非孤独董事投票权积聚开票总额为262,411,604票(65票),602,901*4),集合的成果列举如下。:

  (1)投票权陶建伟教师为第三届董事会董事

    投票表决成果:称赞65,595,801股,开票成果是投票权。。

  (2)投票权陶建锋教师为第第三届董事会董事

    投票表决成果:称赞65,589,700股,开票成果是投票权。。

  (3)投票权陶世青鸨母为第三届董事会董事

    投票表决成果:称赞65,589,700股,开票成果是投票权。。

  (4)投票权刘朝阳教师为第第三届董事会董事

    投票表决成果:称赞65,589,700股,开票成果是投票权。。

  鉴于开票成果,陶建伟教师、陶建锋教师、陶世青鸨母、刘朝阳教师被选为美国康柏公司的第三位孤独董事。;前述的4名非孤独董事获益的开投票权均超越列席配偶大会配偶所持一些无效投票表决养家费总额的50%。

  前文4名董事任期三年。,董事会中兼差公司高级管理人员因此由职工代表承担的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  6.关心和经过涉及选择孤独宗教的可取之处

    董事投票权中采取了投票表决制。,孤独董事累计开票总额为196人。,808,703票(65,602,901*3),集合的成果列举如下。:

  (1)投票权刘希百教师为第三届董事会孤独董事

    投票表决成果:称赞65,589,700股,开票成果是投票权。。

  (2)投票权孙峰教师为DIR第三授予的孤独董事

    投票表决成果:称赞65,589,700股,开票成果是投票权。。

  (3)投票权韩建教师为DIR第三授予的孤独董事

    投票表决成果:称赞65,595,801股,开票成果是投票权。。

  鉴于开票成果,刘希百教师、孙峰教师、韩建教师被选为第三届董事会孤独董事;前述的3名孤独董事获益的开投票权均超越列席配偶大会配偶所持一些无效投票表决养家费总额的50%。孤独董事报考者资历审察。

  前述的3名孤独董事和4名非孤独董事形状T,任期三年,董事会中兼差公司高级管理人员因此由职工代表承担的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  7.关心和经过报考者马夫可取之处

    这次投票权采取了开票建立。,投票权监事的累计投票权为131。,205,802票(65票),602,901*2),集合的成果列举如下。:

  (1)投票权胡冠月教师为配偶代表监事

    投票表决成果:称赞65,595,801股,开票成果是投票权。。

  (2)投票权金伟东教师为公司配偶代表监事

    投票表决成果:称赞65,589,700股,开票成果是投票权。。

  以新的方式二年内曾承担过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一配偶建造的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  前述的配偶代表监事与公司2014年6月11日传唤的职工代表大会投票权发生的职工代表监事林明波教师协同结合第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年,自配偶大会见效之日起见效。。

  三、顾问的法度反对

    Guo Hao顾问(杭州)王志芳、孙建慧顾问走访了配偶大会。,并宣布法度反对。,关心这次大会的来访和来访顺序。、列席集合、来访人资历、投票表决顺序和开票成果等,适合法度、《行政规章》和《阿索奇条目》的有关规定。配偶大会决议具有正当和无效性。。

  四、备查证件

    1、浙江棒杰数码袜类养家费有限公司2014年第一暂时配偶大会决议

    2、国浩顾问(杭州)办公楼涉及浙江棒杰数码袜类养家费有限公司2014年度第一暂时配偶大会的法度反对书。

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