棒杰股份:选举公司董事长

    浙江棒杰数码袜类常备的有限公司第三届董事会宁愿降神会绕行的于2014年6月5日以书面的或用电话与交谈的使格式化耐用的。降神会于6月11日在公司降神会室停止,。降神会由B主席陶建伟掌管聚集。,降神会应由7位董事列席。,致5位董事(导演陶建锋)、陶世青没能买卖。,董事会主席陶建锋将董事陶建伟付托给,董事会主席陶世青将董事刘朝阳付托给,公司监事、高级管理人员列席了降神会。。

  一、降神会与列席

    浙江棒杰数码袜类常备的有限公司(以下省略公司)2014年宁愿暂时隐名大会于2014年6月11日午后14:00在公司降神会室聚集。该公司于2014年5月25日进入证券时报。、《上海证券报》、《证券日报》和《使随潮水漂行信息网》颁布了NO。

  隐名大会采取现场开票相结合的由舆论决定方法,内幕的现场降神会于2014年6月11日(星期三)午后14:00在公司降神会室聚集;开票工夫是2014年6月10日至2014年6月11日。,内幕的,经过深圳股买卖零碎停止网上开票的详细工夫:2014年6月11日9:30至11:30、13:00—15:00;Shenz经过电网络开票零碎开票的详细工夫:2014年6月10日15:00至15:00 2014年6月11日。

  列席现场降神会的5名隐名,代表开票阄43,803,,200股,公司总股。同3名精心调查联结了现场降神会。,开票阄21,786,500股,公司总股。同2名隐名经过深圳买卖买卖。,公司持一些开票股数为13份。,201股,公司总股。列席降神会的同10名隐名和付托代理人。,代表开票阄65,602,901股,公司常备的1亿5万股。公司教派董事、中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了现场降神会。,Guo Hao法学家(杭州)在现场表示了这次降神会。。

  隐名会由董事会邀集。,降神会由公司董事长陶建伟掌管。,降神会邀集、按照公司条例邀集、《深圳买卖股上市法》及剩余部分法度、Zhejiang Jie Jie数字常备的有限公司的法规、隐名大降神会事规则的有关规定。

  二、娱乐思索

    降神会以现场开票和网上开票的使格式化停止由舆论决定。,拥护者进展被思索和采用。:

  1.尊敬和经过孤独径直地补贴钞票

    由舆论决定结出果实:65,602,901股契合、0对垒、0弃权,契合股数占列席这次隐名大会的隐名所持无效由舆论决定权常备的总额的100%。

  2.尊敬并经过应用应用连锁商店信任的钞票

    由舆论决定结出果实:65,602,901股契合、0对垒、0弃权,契合股数占列席这次隐名大会的隐名所持无效由舆论决定权常备的总额的100%。

  3.尊敬和经过说起扩展决钞票的进展

    由舆论决定结出果实:65,602,901股契合、0对垒、0弃权,契合股数占列席这次隐名大会的隐名所持无效由舆论决定权常备的总额的100%。

  4.尊敬经过《说起提请隐名大会持续使控制局势董事会不受约束交易公司配股相关性安排方式的钞票》

    由舆论决定结出果实:65,602,901股契合、0对垒、0弃权,契合股数占列席这次隐名大会的隐名所持无效由舆论决定权常备的总额的100%。

  5.尊敬和经过说起第三个孤独提议的进展

    董事提议采取积聚开票制。,非孤独董事提议积聚开票总额为262,411,604票(65票),602,901*4),降神会的结出果实如次。:

  (1)提议陶建伟搀杂为第三届董事会董事

    由舆论决定结出果实:契合65,595,801股,开票结出果实是提议。。

  (2)提议陶建锋搀杂为第第三届董事会董事

    由舆论决定结出果实:契合65,589,700股,开票结出果实是提议。。

  (3)提议陶世青鸨母为第三届董事会董事

    由舆论决定结出果实:契合65,589,700股,开票结出果实是提议。。

  (4)提议刘朝阳搀杂为第第三届董事会董事

    由舆论决定结出果实:契合65,589,700股,开票结出果实是提议。。

  基本原则开票结出果实,陶建伟搀杂、陶建锋搀杂、陶世青鸨母、刘朝阳搀杂被选为或康百克的第三位孤独董事。;是你这么说的嘛!4名非孤独董事买到的开投票总数均超越列席隐名大会隐名所持一些无效由舆论决定常备的总额的50%。

  下4名董事任期三年。,董事会中多元主义公司高级管理人员此外由职工代表挑起的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  6.尊敬和经过说起选择孤独宗教的钞票

    董事提议中采取了由舆论决定制。,孤独董事累计开票总额为196人。,808,703票(65,602,901*3),降神会的结出果实如次。:

  (1)提议刘希百搀杂为第三届董事会孤独董事

    由舆论决定结出果实:契合65,589,700股,开票结出果实是提议。。

  (2)提议孙峰搀杂为DIR第三手续费的孤独董事

    由舆论决定结出果实:契合65,589,700股,开票结出果实是提议。。

  (3)提议韩建搀杂为DIR第三手续费的孤独董事

    由舆论决定结出果实:契合65,595,801股,开票结出果实是提议。。

  基本原则开票结出果实,刘希百搀杂、孙峰搀杂、韩建搀杂被选为第三届董事会孤独董事;是你这么说的嘛!3名孤独董事买到的开投票总数均超越列席隐名大会隐名所持一些无效由舆论决定常备的总额的50%。孤独董事报考者资历审察。

  是你这么说的嘛!3名孤独董事和4名非孤独董事结合T,任期三年,董事会中多元主义公司高级管理人员此外由职工代表挑起的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  7.尊敬和经过报考者可取之处钞票

    这次提议采取了开票建立。,提议监事的累计投票总数为131。,205,802票(65票),602,901*2),降神会的结出果实如次。:

  (1)提议胡冠月搀杂为隐名代表监事

    由舆论决定结出果实:契合65,595,801股,开票结出果实是提议。。

  (2)提议金伟东搀杂为公司隐名代表监事

    由舆论决定结出果实:契合65,589,700股,开票结出果实是提议。。

  近似二年内曾挑起过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一隐名任命的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  是你这么说的嘛!隐名代表监事与公司2014年6月11日聚集的职工代表大会提议发生的职工代表监事林明波搀杂协同结合第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年,自隐名大会失效之日起失效。。

  三、法学家的法度看

    Guo Hao法学家(杭州)王志芳、孙建慧法学家避难所了隐名大会。,并发行法度看。,尊敬这次大会的邀集和邀集顺序。、列席降神会、邀集人资历、由舆论决定顺序和开票结出果实等,契合法度、《行政规章》和《阿索奇条目》的有关规定。隐名大会决议具有正当和无效性。。

  四、备查证件

    1、浙江棒杰数码袜类常备的有限公司2014年宁愿暂时隐名大会决议

    2、国浩法学家(杭州)办公楼说起浙江棒杰数码袜类常备的有限公司2014年度宁愿暂时隐名大会的法度看书。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

`