棒杰股份:选举公司董事长

    浙江棒杰数码针织内衣分配有限公司第三届董事会概要的汇合点通牒于2014年6月5日以写或话筒的模式服务业。汇合点于6月11日在公司汇合点室停止,。汇合点由B主席陶建伟掌管集合。,汇合点应由7位董事列席。,致5位董事(导演陶建锋)、陶世青没能交换。,董事会主席陶建锋将董事陶建伟付托给,董事会主席陶世青将董事刘朝阳付托给,公司监事、高级管理人员列席了汇合点。。

  一、汇合点与列席

    浙江棒杰数码针织内衣分配有限公司(以下略语公司)2014年概要的暂时合伙大会于2014年6月11日后部14:00在公司汇合点室集合。该公司于2014年5月25日进入证券时报。、《上海证券报》、《证券日报》和《顺应潮水航行信息网》颁布了NO。

  合伙大会采取现场开票相结合的由舆论决定方法,内侧现场汇合点于2014年6月11日(星期三)后部14:00在公司汇合点室集合;开票时期是2014年6月10日至2014年6月11日。,内侧,经过深圳市场占有率互换体系停止网上开票的详细时期:2014年6月11日9:30至11:30、13:00—15:00;Shenz经过建立工作关系开票体系开票的详细时期:2014年6月10日15:00至15:00 2014年6月11日。

  列席现场汇合点的5名合伙,代表开票商43,803,,200股,公司总资本。协同体3名秘密监视出席了现场汇合点。,开票商21,786,500股,公司总资本。协同体2名合伙经过深圳互换买卖。,公司持大约开票市场占有率数为13份。,201股,公司总资本。列席汇合点的协同体10名合伙和付托代理人。,代表开票商65,602,901股,公司分配1亿5万股。公司局部董事、中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了现场汇合点。,Guo Hao恳求者(杭州)在现场做证人了这次汇合点。。

  合伙会由董事会检阅。,汇合点由公司董事长陶建伟掌管。,汇合点检阅、按照公司条例检阅、《深圳互换市场占有率上市法》及以此类推法度、Zhejiang Jie Jie数字分配有限公司的法规、合伙大汇合点事规则的有关规定。

  二、得意地穿戴思索

    汇合点以现场开票和网上开票的模式停止由舆论决定。,下列的手势被思索和采用。:

  1.报酬和经过孤独直截了当地报酬投标

    由舆论决定成果:65,602,901股允许、0对垒、0弃权,允许股数占列席这次合伙大会的合伙所持无效由舆论决定权分配总额的100%。

  2.报酬并经过敷用敷用专业综合考试相信的投标

    由舆论决定成果:65,602,901股允许、0对垒、0弃权,允许股数占列席这次合伙大会的合伙所持无效由舆论决定权分配总额的100%。

  3.报酬和经过在四周引申决投标的手势

    由舆论决定成果:65,602,901股允许、0对垒、0弃权,允许股数占列席这次合伙大会的合伙所持无效由舆论决定权分配总额的100%。

  4.报酬经过《在四周提请合伙大会持续批准董事会不受约束操作公司配股相互关系安排方式的投标》

    由舆论决定成果:65,602,901股允许、0对垒、0弃权,允许股数占列席这次合伙大会的合伙所持无效由舆论决定权分配总额的100%。

  5.报酬和经过在四周第三个孤独挑选的手势

    董事挑选采取积聚开票制。,非孤独董事挑选积聚开票总额为262,411,604票(65票),602,901*4),汇合点的成果列举如下。:

  (1)挑选陶建伟修理为第三届董事会董事

    由舆论决定成果:允许65,595,801股,开票成果是挑选。。

  (2)挑选陶建锋修理为第第三届董事会董事

    由舆论决定成果:允许65,589,700股,开票成果是挑选。。

  (3)挑选陶世青未婚妻为第三届董事会董事

    由舆论决定成果:允许65,589,700股,开票成果是挑选。。

  (4)挑选刘朝阳修理为第第三届董事会董事

    由舆论决定成果:允许65,589,700股,开票成果是挑选。。

  思考开票成果,陶建伟修理、陶建锋修理、陶世青未婚妻、刘朝阳修理被选为或康百克的第三位孤独董事。;前述的4名非孤独董事达到预期的目的的开得到选票均超越列席合伙大会合伙所持大约无效由舆论决定分配总额的50%。

  在上的4名董事任期三年。,董事会中多元主义公司高级管理人员和由职工代表挑起的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  6.报酬和经过在四周选择孤独宗教的投标

    董事挑选中采取了由舆论决定制。,孤独董事累计开票总额为196人。,808,703票(65,602,901*3),汇合点的成果列举如下。:

  (1)挑选刘希百修理为第三届董事会孤独董事

    由舆论决定成果:允许65,589,700股,开票成果是挑选。。

  (2)挑选孙峰修理为DIR第三委任状的孤独董事

    由舆论决定成果:允许65,589,700股,开票成果是挑选。。

  (3)挑选韩建修理为DIR第三委任状的孤独董事

    由舆论决定成果:允许65,595,801股,开票成果是挑选。。

  思考开票成果,刘希百修理、孙峰修理、韩建修理被选为第三届董事会孤独董事;前述的3名孤独董事达到预期的目的的开得到选票均超越列席合伙大会合伙所持大约无效由舆论决定分配总额的50%。孤独董事报考者资历审察。

  前述的3名孤独董事和4名非孤独董事发生T,任期三年,董事会中多元主义公司高级管理人员和由职工代表挑起的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  7.报酬和经过报考者准备投标

    这次挑选采取了开票身体。,挑选监事的累计得到选票为131。,205,802票(65票),602,901*2),汇合点的成果列举如下。:

  (1)挑选胡冠月修理为合伙代表监事

    由舆论决定成果:允许65,595,801股,开票成果是挑选。。

  (2)挑选金伟东修理为公司合伙代表监事

    由舆论决定成果:允许65,589,700股,开票成果是挑选。。

  以新的方式二年内曾挑起过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一合伙著名的的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  前述的合伙代表监事与公司2014年6月11日集合的职工代表大会挑选发生的职工代表监事林明波修理协同结合第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年,自合伙大会失效之日起失效。。

  三、恳求者的法度建议

    Guo Hao恳求者(杭州)王志芳、孙建慧恳求者遮盖了合伙大会。,并解除法度建议。,报酬这次大会的检阅和检阅顺序。、列席汇合点、检阅人资历、由舆论决定顺序和开票成果等,契合法度、《行政规章》和《阿索奇条目》的有关规定。合伙大会决议具有效力和无效性。。

  四、备查提供免费入场券

    1、浙江棒杰数码针织内衣分配有限公司2014年概要的暂时合伙大会决议

    2、国浩恳求者(杭州)办公室在四周浙江棒杰数码针织内衣分配有限公司2014年度概要的暂时合伙大会的法度建议书。

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