棒杰股份:选举公司董事长

    浙江棒杰数码袜类共用有限公司第三届董事会第一流的集合供传阅的于2014年6月5日以书面的或以电话传送的方法服务。集合于6月11日在公司集合室举行,。集合由B主席陶建伟掌管花名册。,集合应由7位董事列席。,致5位董事(导演陶建锋)、陶世青没能货殖。,董事会主席陶建锋将董事陶建伟付托给,董事会主席陶世青将董事刘朝阳付托给,公司监事、高级管理人员列席了集合。。

  一、集合与列席

    浙江棒杰数码袜类共用有限公司(以下省略公司)2014年第一流的暂时成为搭档大会于2014年6月11日午后14:00在公司集合室花名册。该公司于2014年5月25日进入证券时报。、《上海证券报》、《证券日报》和《趋势信息网》放开了NO。

  成为搭档大会采取现场开票相结合的由舆论决定方法,在监狱里现场集合于2014年6月11日(星期三)午后14:00在公司集合室花名册;开票工夫是2014年6月10日至2014年6月11日。,在监狱里,经过深圳证券市零碎举行网上开票的详细工夫:2014年6月11日9:30至11:30、13:00—15:00;Shenz经过用网覆盖开票零碎开票的详细工夫:2014年6月10日15:00至15:00 2014年6月11日。

  列席现场集合的5名成为搭档,代表开票份43,803,,200股,公司总极好的。公共的3名看见参与了现场集合。,开票份21,786,500股,公司总极好的。公共的2名成为搭档经过深圳安置市。,公司持有些人开票产权证券数为13份。,201股,公司总极好的。列席集合的公共的10名成为搭档和付托代理人。,代表开票份65,602,901股,公司共用1亿5万股。公司参加董事、中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了现场集合。,Guo Hao领队(杭州)在现场证人了这次集合。。

  成为搭档会由董事会花名册。,集合由公司董事长陶建伟掌管。,集合花名册、按照公司条例花名册、《深圳安置产权证券上市法》及剩余部分法度、Zhejiang Jie Jie数字共用有限公司的法规、成为搭档大集合事规则的有关规定。

  二、举动思索

    集合以现场开票和网上开票的方法举行由舆论决定。,其次的动机被思索和采取。:

  1.深思熟虑和经过孤独整齐的薪水提议

    由舆论决定终结:65,602,901股加入、0对垒、0弃权,加入股数占列席这次成为搭档大会的成为搭档所持无效由舆论决定权共用总额的100%。

  2.深思熟虑并经过应用应用综合的相信的提议

    由舆论决定终结:65,602,901股加入、0对垒、0弃权,加入股数占列席这次成为搭档大会的成为搭档所持无效由舆论决定权共用总额的100%。

  3.深思熟虑和经过状态扩充决提议的动机

    由舆论决定终结:65,602,901股加入、0对垒、0弃权,加入股数占列席这次成为搭档大会的成为搭档所持无效由舆论决定权共用总额的100%。

  4.深思熟虑经过《状态提请成为搭档大会持续认可董事会全权大使的手柄公司配股中间定位安排的提议》

    由舆论决定终结:65,602,901股加入、0对垒、0弃权,加入股数占列席这次成为搭档大会的成为搭档所持无效由舆论决定权共用总额的100%。

  5.深思熟虑和经过状态第三个孤独选择的动机

    董事选择采取积聚开票制。,非孤独董事选择积聚开票总额为262,411,604票(65票),602,901*4),集合的终结如次。:

  (1)选择陶建伟教师为第三届董事会董事

    由舆论决定终结:加入65,595,801股,开票终结是选择。。

  (2)选择陶建锋教师为第第三届董事会董事

    由舆论决定终结:加入65,589,700股,开票终结是选择。。

  (3)选择陶世青女人为第三届董事会董事

    由舆论决定终结:加入65,589,700股,开票终结是选择。。

  (4)选择刘朝阳教师为第第三届董事会董事

    由舆论决定终结:加入65,589,700股,开票终结是选择。。

  范围开票终结,陶建伟教师、陶建锋教师、陶世青女人、刘朝阳教师被选为或康百克的第三位孤独董事。;上述的4名非孤独董事通行的开抽签均超越列席成为搭档大会成为搭档所持有些人无效由舆论决定共用总额的50%。

  从一边至另一边4名董事任期三年。,董事会中多元化公司高级管理人员也由职工代表肩膀的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  6.深思熟虑和经过状态选择孤独宗教的提议

    董事选择中采取了由舆论决定制。,孤独董事累计开票总额为196人。,808,703票(65,602,901*3),集合的终结如次。:

  (1)选择刘希百教师为第三届董事会孤独董事

    由舆论决定终结:加入65,589,700股,开票终结是选择。。

  (2)选择孙峰教师为DIR第三任命的孤独董事

    由舆论决定终结:加入65,589,700股,开票终结是选择。。

  (3)选择韩建教师为DIR第三任命的孤独董事

    由舆论决定终结:加入65,595,801股,开票终结是选择。。

  范围开票终结,刘希百教师、孙峰教师、韩建教师被选为第三届董事会孤独董事;上述的3名孤独董事通行的开抽签均超越列席成为搭档大会成为搭档所持有些人无效由舆论决定共用总额的50%。孤独董事申请求职者资历审察。

  上述的3名孤独董事和4名非孤独董事形式T,任期三年,董事会中多元化公司高级管理人员也由职工代表肩膀的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  7.深思熟虑和经过申请求职者任命提议

    这次选择采取了开票社会事业机构。,选择监事的累计抽签为131。,205,802票(65票),602,901*2),集合的终结如次。:

  (1)选择胡冠月教师为成为搭档代表监事

    由舆论决定终结:加入65,595,801股,开票终结是选择。。

  (2)选择金伟东教师为公司成为搭档代表监事

    由舆论决定终结:加入65,589,700股,开票终结是选择。。

  日前二年内曾肩膀过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一成为搭档著名的的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  上述的成为搭档代表监事与公司2014年6月11日花名册的职工代表大会选择发生的职工代表监事林明波教师协同结合第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年,自成为搭档大会失效之日起失效。。

  三、领队的法度风景

    Guo Hao领队(杭州)王志芳、孙建慧领队问津了成为搭档大会。,并放开法度风景。,深思熟虑这次大会的花名册和花名册顺序。、列席集合、花名册人资历、由舆论决定顺序和开票终结等,契合法度、《行政规章》和《阿索奇条目》的有关规定。成为搭档大会决议具有墨守法规和无效性。。

  四、备查文章

    1、浙江棒杰数码袜类共用有限公司2014年第一流的暂时成为搭档大会决议

    2、国浩领队(杭州)办公楼状态浙江棒杰数码袜类共用有限公司2014年度第一流的暂时成为搭档大会的法度风景书。

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