棒杰股份:选举公司董事长

    浙江棒杰数码针织内衣存货的有限公司第三届董事会基本的讨论预告于2014年6月5日以写信或给打电话的形状服务业。讨论于6月11日在公司讨论室举行,。讨论由B主席陶建伟掌管聚集。,讨论应由7位董事列席。,致5位董事(导演陶建锋)、陶世青没能贾。,董事会主席陶建锋将董事陶建伟付托给,董事会主席陶世青将董事刘朝阳付托给,公司监事、高级管理人员列席了讨论。。

  一、讨论与列席

    浙江棒杰数码针织内衣存货的有限公司(以下缩写词公司)2014年基本的暂时市场占有率持有者大会于2014年6月11日后期14:00在公司讨论室聚集。该公司于2014年5月25日进入证券时报。、《上海证券报》、《证券日报》和《时期信息网》预告了NO。

  市场占有率持有者大会采取现场开票相结合的提议方法,采用现场讨论于2014年6月11日(星期三)后期14:00在公司讨论室聚集;开票时期是2014年6月10日至2014年6月11日。,采用,经过深圳市场占有率房屋体系举行网上开票的详细时期:2014年6月11日9:30至11:30、13:00—15:00;Shenz经过广泛分布开票体系开票的详细时期:2014年6月10日15:00至15:00 2014年6月11日。

  列席现场讨论的5名市场占有率持有者,代表开票很43,803,,200股,公司总常备的。社会团体3名间谍分担了现场讨论。,开票很21,786,500股,公司总常备的。社会团体2名市场占有率持有者经过深圳房屋买卖。,公司持有些人开票市场占有率数为13份。,201股,公司总常备的。列席讨论的社会团体10名市场占有率持有者和付托代理人。,代表开票很65,602,901股,公司存货的1亿5万股。公司宗派董事、中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了现场讨论。,Guo Hao领队(杭州)在现场证人了这次讨论。。

  市场占有率持有者会由董事会激起。,讨论由公司董事长陶建伟掌管。,讨论激起、按照公司条例激起、《深圳房屋市场占有率上市法》及及其他法度、Zhejiang Jie Jie数字存货的有限公司的法规、市场占有率持有者大讨论事规则的有关规定。

  二、手势思索

    讨论以现场开票和网上开票的形状举行提议。,跟随计划被思索和采取。:

  1.认为如何和经过孤独直的默认动机

    提议终于:65,602,901股满意、喜欢、0对垒、0弃权,满意、喜欢股数占列席这次市场占有率持有者大会的市场占有率持有者所持无效提议权存货的总额的100%。

  2.认为如何并经过敷敷并联信用的动机

    提议终于:65,602,901股满意、喜欢、0对垒、0弃权,满意、喜欢股数占列席这次市场占有率持有者大会的市场占有率持有者所持无效提议权存货的总额的100%。

  3.认为如何和经过大约拉长说决动机的计划

    提议终于:65,602,901股满意、喜欢、0对垒、0弃权,满意、喜欢股数占列席这次市场占有率持有者大会的市场占有率持有者所持无效提议权存货的总额的100%。

  4.认为如何经过《大约提请市场占有率持有者大会持续使能够董事会不受约束经营公司配股互相牵连事情的动机》

    提议终于:65,602,901股满意、喜欢、0对垒、0弃权,满意、喜欢股数占列席这次市场占有率持有者大会的市场占有率持有者所持无效提议权存货的总额的100%。

  5.认为如何和经过大约第三个孤独精选的的计划

    董事精选的采取积聚开票制。,非孤独董事精选的积聚开票总额为262,411,604票(65票),602,901*4),讨论的终于列举如下。:

  (1)精选的陶建伟神学家为第三届董事会董事

    提议终于:满意、喜欢65,595,801股,开票终于是精选的。。

  (2)精选的陶建锋神学家为第第三届董事会董事

    提议终于:满意、喜欢65,589,700股,开票终于是精选的。。

  (3)精选的陶世青鸨母为第三届董事会董事

    提议终于:满意、喜欢65,589,700股,开票终于是精选的。。

  (4)精选的刘朝阳神学家为第第三届董事会董事

    提议终于:满意、喜欢65,589,700股,开票终于是精选的。。

  着陆开票终于,陶建伟神学家、陶建锋神学家、陶世青鸨母、刘朝阳神学家被选为与制造商的第三位孤独董事。;前述的4名非孤独董事吸引的开得到选票均超越列席市场占有率持有者大会市场占有率持有者所持有些人无效提议存货的总额的50%。

  结束4名董事任期三年。,董事会中兼差公司高级管理人员此外由职工代表使用的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  6.认为如何和经过大约选择孤独宗教的动机

    董事精选的中采取了提议制。,孤独董事累计开票总额为196人。,808,703票(65,602,901*3),讨论的终于列举如下。:

  (1)精选的刘希百神学家为第三届董事会孤独董事

    提议终于:满意、喜欢65,589,700股,开票终于是精选的。。

  (2)精选的孙峰神学家为DIR第三协商会议的孤独董事

    提议终于:满意、喜欢65,589,700股,开票终于是精选的。。

  (3)精选的韩建神学家为DIR第三协商会议的孤独董事

    提议终于:满意、喜欢65,595,801股,开票终于是精选的。。

  着陆开票终于,刘希百神学家、孙峰神学家、韩建神学家被选为第三届董事会孤独董事;前述的3名孤独董事吸引的开得到选票均超越列席市场占有率持有者大会市场占有率持有者所持有些人无效提议存货的总额的50%。孤独董事申请求职者资历审察。

  前述的3名孤独董事和4名非孤独董事表格T,任期三年,董事会中兼差公司高级管理人员此外由职工代表使用的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  7.认为如何和经过申请求职者准备动机

    这次精选的采取了开票社会事业机构。,精选的监事的累计得到选票为131。,205,802票(65票),602,901*2),讨论的终于列举如下。:

  (1)精选的胡冠月神学家为市场占有率持有者代表监事

    提议终于:满意、喜欢65,595,801股,开票终于是精选的。。

  (2)精选的金伟东神学家为公司市场占有率持有者代表监事

    提议终于:满意、喜欢65,589,700股,开票终于是精选的。。

  以新的方式二年内曾使用过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一市场占有率持有者决定的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  前述的市场占有率持有者代表监事与公司2014年6月11日聚集的职工代表大会精选的发生的职工代表监事林明波神学家协同结合第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年,自市场占有率持有者大会见效之日起见效。。

  三、领队的法度异议

    Guo Hao领队(杭州)王志芳、孙建慧领队涉及了市场占有率持有者大会。,并预告法度异议。,认为如何这次大会的激起和激起顺序。、列席讨论、激起人资历、提议顺序和开票终于等,适合法度、《行政规章》和《阿索奇条目》的有关规定。市场占有率持有者大会决议具有正确性和无效性。。

  四、备查档案

    1、浙江棒杰数码针织内衣存货的有限公司2014年基本的暂时市场占有率持有者大会决议

    2、国浩领队(杭州)办公楼大约浙江棒杰数码针织内衣存货的有限公司2014年度基本的暂时市场占有率持有者大会的法度异议书。

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