棒杰股份:选举公司董事长

    浙江棒杰数码袜类养家费有限公司第三届董事会最初的会告诉于2014年6月5日以写成文字的或听筒的排队检修。会于6月11日在公司会室停止,。会由B主席陶建伟掌管集合。,会应由7位董事列席。,致5位董事(导演陶建锋)、陶世青没能货殖。,董事会主席陶建锋将董事陶建伟付托给,董事会主席陶世青将董事刘朝阳付托给,公司监事、高级管理人员列席了会。。

  一、会与列席

    浙江棒杰数码袜类养家费有限公司(以下约分公司)2014年最初的暂时合股大会于2014年6月11日后部14:00在公司会室集合。该公司于2014年5月25日进入证券时报。、《上海证券报》、《证券日报》和《季节信息网》排放了NO。

  合股大会采取现场开票相结合的投票方法,到达现场会于2014年6月11日(星期三)后部14:00在公司会室集合;开票时期是2014年6月10日至2014年6月11日。,到达,经过深圳市场占有率作物物交换零碎停止网上开票的详细时期:2014年6月11日9:30至11:30、13:00—15:00;Shenz经过建立工作关系开票零碎开票的详细时期:2014年6月10日15:00至15:00 2014年6月11日。

  列席现场会的5名合股,代表开票许多43,803,,200股,公司总市场占有率的。共稍微3名从事间谍活动分担了现场会。,开票许多21,786,500股,公司总市场占有率的。共稍微2名合股经过深圳作物物交换买卖。,公司持稍微开票市场占有率数为13份。,201股,公司总市场占有率的。列席会的共稍微10名合股和付托代理人。,代表开票许多65,602,901股,公司养家费1亿5万股。公司有些董事、中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了现场会。,Guo Hao恳求者(杭州)在现场证人了这次会。。

  合股会由董事会叫进来。,会由公司董事长陶建伟掌管。,会叫进来、按照公司条例叫进来、《深圳作物物交换市场占有率上市法》及剩余部分法度、Zhejiang Jie Jie数字养家费有限公司的法规、合股大会事规则的有关规定。

  二、活动思索

    会以现场开票和网上开票的排队停止投票。,跟随据以取名被思索和采取。:

  1.沉着和经过孤独立即补贴钞票

    投票结实:65,602,901股一致、0对垒、0弃权,一致股数占列席这次合股大会的合股所持无效投票权养家费总额的100%。

  2.沉着并经过声请声请广泛的相信的钞票

    投票结实:65,602,901股一致、0对垒、0弃权,一致股数占列席这次合股大会的合股所持无效投票权养家费总额的100%。

  3.沉着和经过在附近的扩充决钞票的据以取名

    投票结实:65,602,901股一致、0对垒、0弃权,一致股数占列席这次合股大会的合股所持无效投票权养家费总额的100%。

  4.沉着经过《在附近的提请合股大会持续保证董事会全权代表执行公司配股互插安排方式的钞票》

    投票结实:65,602,901股一致、0对垒、0弃权,一致股数占列席这次合股大会的合股所持无效投票权养家费总额的100%。

  5.沉着和经过在附近的第三个孤独选出的的据以取名

    董事选出的采取积聚开票制。,非孤独董事选出的积聚开票总额为262,411,604票(65票),602,901*4),会的结实如次。:

  (1)选出的陶建伟修改为第三届董事会董事

    投票结实:一致65,595,801股,开票结实是选出的。。

  (2)选出的陶建锋修改为第第三届董事会董事

    投票结实:一致65,589,700股,开票结实是选出的。。

  (3)选出的陶世青夫人为第三届董事会董事

    投票结实:一致65,589,700股,开票结实是选出的。。

  (4)选出的刘朝阳修改为第第三届董事会董事

    投票结实:一致65,589,700股,开票结实是选出的。。

  停飞开票结实,陶建伟修改、陶建锋修改、陶世青夫人、刘朝阳修改被选为惠普的第三位孤独董事。;上述的4名非孤独董事得到的开投票用纸均超越列席合股大会合股所持稍微无效投票养家费总额的50%。

  很4名董事任期三年。,董事会中多元化公司高级管理人员又由职工代表使从事的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  6.沉着和经过在附近的选择孤独宗教的钞票

    董事选出的中采取了投票制。,孤独董事累计开票总额为196人。,808,703票(65,602,901*3),会的结实如次。:

  (1)选出的刘希百修改为第三届董事会孤独董事

    投票结实:一致65,589,700股,开票结实是选出的。。

  (2)选出的孙峰修改为DIR第三政务会的孤独董事

    投票结实:一致65,589,700股,开票结实是选出的。。

  (3)选出的韩建修改为DIR第三政务会的孤独董事

    投票结实:一致65,595,801股,开票结实是选出的。。

  停飞开票结实,刘希百修改、孙峰修改、韩建修改被选为第三届董事会孤独董事;上述的3名孤独董事得到的开投票用纸均超越列席合股大会合股所持稍微无效投票养家费总额的50%。孤独董事攻读学位者资历审察。

  上述的3名孤独董事和4名非孤独董事排T,任期三年,董事会中多元化公司高级管理人员又由职工代表使从事的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  7.沉着和经过攻读学位者劝告钞票

    这次选出的采取了开票机构。,选出的监事的累计投票用纸为131。,205,802票(65票),602,901*2),会的结实如次。:

  (1)选出的胡冠月修改为合股代表监事

    投票结实:一致65,595,801股,开票结实是选出的。。

  (2)选出的金伟东修改为公司合股代表监事

    投票结实:一致65,589,700股,开票结实是选出的。。

  以新的方式二年内曾使从事过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一合股据以取名的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  上述的合股代表监事与公司2014年6月11日集合的职工代表大会选出的发生的职工代表监事林明波修改协同结合第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年,自合股大会见效之日起见效。。

  三、恳求者的法度看

    Guo Hao恳求者(杭州)王志芳、孙建慧恳求者封面了合股大会。,并排放法度看。,沉着这次大会的叫进来和叫进来顺序。、列席会、叫进来人资历、投票顺序和开票结实等,适合法度、《行政规章》和《阿索奇条目》的有关规定。合股大会决议具有正当和无效性。。

  四、备查贴壁纸

    1、浙江棒杰数码袜类养家费有限公司2014年最初的暂时合股大会决议

    2、国浩恳求者(杭州)办公室在附近的浙江棒杰数码袜类养家费有限公司2014年度最初的暂时合股大会的法度看书。

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