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  保护缩写:Tian Yi科学技术 湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司

  的初暂时同伙大会于2008日公报

  本公司及董事会全体乘务员确保灵真实的我、正确、装满的,无假记载、本人给错误的劝告性的报告或象征忽略。。

  重 要 提 示

  国民大会回绝了2008的董事会。、鸟嘴相接触中西部及东部各州的县议会薪酬展现;

  在这次国民大会上心不在焉新的提案付诸开票数。。

  一、国民大会的基本信息

  湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司(以下缩写“本公司”)2008年初暂时同伙大会于2008年10月13日在湖南省平江县天岳经济开发区天岳小道本公司办公楼集合。同伙会由董事会激发。,董事会主席周大素修改掌管,适合公司条例、《的股票的上市代表和规章的使关心规则。公司董事、监事、湖南金瑞法度公司上品向导层及专门律师列席。

  二、列席同伙大会

  列席这次国民大会的同伙及同伙代理人合计3名,代表所代表的分配物数为166。,600,000股,占公司总股票的的59.5%.。

  三、以为如何和开票数的提案

  1、《董事会变动提议条例草案》;

  推荐信开票数逐项经过积聚开票。,开票后果列举如下:

  周大素修改承担董事:

  开票境遇:承认166,600,000股,占列席国民大会全部同伙所持开票数权的100%;

  开票数后果:中选。

  李鹏修改承担董事:

  开票境遇:承认166,600,000股,占列席国民大会全部同伙所持开票数权的100%;

  开票数后果:中选。

  滕晓庆修改承担董事:

  开票境遇:承认166,600,000股,占列席国民大会全部同伙所持开票数权的100%;

  开票数后果:中选。

  李玲明修改承担董事:

  开票境遇:承认166,600,000股,占列席国民大会全部同伙所持开票数权的100%;

  开票数后果:中选。

  吴佳正修改承担董事:

  开票境遇:承认166,600,000股,占列席国民大会全部同伙所持开票数权的100%;

  开票数后果:中选。

  作为文人的导演:

  开票境遇:承认166,600,000股,占列席国民大会全部同伙所持开票数权的100%;

  开票数后果:中选。

  蒋敏胜修改是孤独董事:

  开票境遇:承认166,600,000股,占列席国民大会全部同伙所持开票数权的100%;

  开票数后果:中选。

  周一群修改是孤独董事:

  开票境遇:承认166,600,000股,占列席国民大会全部同伙所持开票数权的100%;

  开票数后果:中选。

  李泉元修改是孤独董事:

  开票境遇:承认166,600,000股,占列席国民大会全部同伙所持开票数权的100%;

  开票数后果:中选。

  2、《公司监事变动提议条例草案》;

  推荐信开票数逐项经过积聚开票。,开票后果列举如下:

  朱错良修改承担监事:

  开票境遇:承认166,600,000股,占列席国民大会全部同伙所持开票数权的100%;

  开票数后果:中选。

  魏修改是掌管。:

  开票境遇:承认166,600,000股,占列席国民大会全部同伙所持开票数权的100%;

  开票数后果:中选。

  程雪敏修改是掌管。:

  开票境遇:承认166,600,000股,占列席国民大会全部同伙所持开票数权的100%;

  开票数后果:中选。

  上述的攻读学位者简历详见2008年9月27日公报:《湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司第三届董事会居第二位的十九个次国民大会发作公报》、第三届极好的董事会第九次国民大会公报。

  3、2008年度董事会、鸟嘴相接触中西部及东部各州的县议会薪酬展现;

  开票境遇:12承认,238,710股,占列席国民大会全部同伙所持开票数权的7.35%;支持154,361,290股,占列席国民大会全部同伙所持开票数权的92.65%;弃权0股。

  开票数后果:扔掉。

  四、法度反对的话摘要

  湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司付托湖南金瑞专门黑色豪门企业为这次同伙大会的作记录专门律师。湖南金瑞法度公司代表李世荣专门律师、殷进文专门律师列席大会并流出了《湖南金瑞专门黑色豪门企业向湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司2008年初暂时同伙大会法度反对的话书》。专门律师以为:集合同伙大会、激发顺序,适合公司条例、《保护法》、中国1971证监会《股票上市的公司同伙大会眼镜反对的话》和湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司《公司规章》的规则,同伙大会发作是合法的、无效的。。

  五、备查用纸覆盖

  (一)、经与会董事署名告知已收到的湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司2008年初暂时同伙大会发作;

  (二)、湖南金瑞法度公司对这次国民大会的法度反对的话;

  湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司

  董 事 会

  2008年10月14日

  保护行为准则:000908 保护缩写:Tian Yi科学技术 公报号:2008—044

  湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司

  四个一组之物一组之物届董事会初国民大会公报

  本公司及董事会全体乘务员确保的确实性、正确性与装满的性,无假记载、给错误的劝告性的报告或象征忽略。

  湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司于2008年10月8日以写及教训方法传单集合四个一组之物一组之物届董事会初国民大会,国民大会于10月13日在公司的国民大会室停止,20。,国民大会应是董事会的9名围攻。,9人。公司中西部及东部各州的县议会围攻及相互关系文案人员,国民大会的集合适合公司条例和《公司规章》的使关心规则。

  一、国民大会以9票承认,0票支持,以为如何了0项弃权,并经过了下列的法案:

  1、选择周修改作为公司董事长DSU的田径运动。;

  基准使关心规则,公司条例和公司规章,Zhou DSU修改被选为公司董事长。,任期三年。简历列举如下:

  周大素修改,出生于1955,硕士研究生。新塘密切联系在衡阳县前耕种技术专家,衡阳耕种倾斜飞行重要官职,衡阳耕种倾斜飞行赞颂勾结部副理事兼公关部,衡阳耕种倾斜飞行副校长兼掌管任务,衡阳耕种倾斜飞行储蓄科理事,对中国1971耕种倾斜飞行衡南县分科理事,对耕种倾斜飞行耕种赞颂部副理事胡,湖南省耕种倾斜飞行耕种部理事,衡阳耕种倾斜飞行校长、党委使产生效果。义不容辞的资产向导公司长沙办事处副总统、党委代表、湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司董事长。周大素修改未设想本公司的股票的,它心不在焉被中国1971证监会处分和O。

  2、《向聘用李鹏修改为执行经理的推荐信》;

  基准使关心规则,公司条例和公司规章,董事长被提名李鹏修改承担执行经理,任期三年。李鹏修改简历列举如下:

  李鹏修改,出生于1961,本科学历。在岳阳临湘县分部献身于会计任务、信誉任务,一倍承担过岳阳的耕种区北横切、云溪商业专科上学副教长、理事,岳阳农行实业赞颂部负责人,岳阳的耕种倾斜飞行君山办事处副理事,中国1971耕种倾斜飞行君山分科处长、党组使产生效果,农行桃江县分成小分支校长、党组使产生效果,益阳耕种倾斜飞行赞颂科科长,湖南耕种倾斜飞行实业赞颂部、信誉向导重要官职科长,省耕种倾斜飞行赞颂向导局副处长,资产向导人长沙办事处原告向导部副理事、资产向导的两位负责人、重点工程部上品一则管理人。义不容辞的中国1971长城资产向导公司长沙办事处事情拓展部(资产经纪五部)上品一则管理人、湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司董事、执行经理。李鹏修改未设想本公司的股票的,它心不在焉被中国1971证监会处分和O。

  3、聘用唐志修改承担董事会书记员的推荐信;

  基准使关心规则,公司条例和公司规章,董事长被提名唐志修改承担董事会书记员。,任期三年。简历列举如下:

  唐志修改,出生于1973,EMBA,主任会计师。国光保护部原副经理、董事会书记员有帮助的、保护事务代表、董事会书记员、董事、副总统,长沙国民生物局财政局副处长、金融保护局副处长,舜天结党董事长有帮助的。唐志修改未设想本公司的股票的,2004,它被上海保护交易所宣布判决书正式指控。,除未被安心相互关系机关处分外。

  4、向聘用副总统兼首座财务官的推荐信;

  基准使关心规则,公司条例和公司规章,执行经理李鹏修改被提名滕晓庆修改为公司副总统、财务总监;代表吴佳正为副总统;欧阳春宝修改是副总统。。任期三年。简历列举如下:

  滕晓庆修改,出生于1965,本科学历。曾在长宁农行倾斜飞行分科,任农金员、赞颂员;湖南农工上学衡阳分校学说;中国1971耕种倾斜飞行衡阳省分科教育部、对耕种衡阳分科干部上学任务,任使产生效果、先生、干校、副校长;2000,他进入中国1971长城,资产向导公司、资产向导部一则管理人、封锁向导部副理事、封锁向导部上品副经理、封锁(投行)向导部上品副经理。义不容辞的中国1971长城资产向导公司长沙办事处事情拓展部(资产经纪五部)上品副经理、湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司副总统、财务总监。滕晓庆修改未设想本公司的股票的,它心不在焉被中国1971证监会处分和O。

  吴佳正修改,出生于1963,本科学历,主任会计师,中共党员。曾在陕西认识到财经中学训练班,湖南青年财务本钱研究会知情人,对T乳房审计协会的粮食补给子公司的第本人围攻,对分别的象征审计一则停止了屡次写评论。,总编辑出现《平江县粮油行业手册》。湖南省审计署、食品机关的先进任务者。平江县粮食补给总总稽核、粮油公司首座审计员,平江市国家资产向导局,湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司董事、财务总监。义不容辞的湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司董事、副总统。吴佳正修改未设想本公司的股票的,2004年,公司全部董事(孤独董事除外)均被晴天。,除未被安心相互关系机关处分外。

  欧阳春宝修改,出生于1965,硕士研究生,上品工程师,中共党员。曾金秀是本人首要的企业向导在香港理工中学,跟踪污水潜油泵的开发,掌管公司ISO9001验明并承担代表。奥林匹亚的明星原副总统、技术部理事、液下泵厂副厂长、执行经理等作包工。义不容辞的湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司董事。欧阳春宝修改未设想本公司的股票的,它心不在焉被中国1971证监会处分和O。

  5、在四创办特别代表鸟嘴相接触;

  四个一组之物一组之物届董事会的战术选择、被提名、审计、对薪酬四个一组之物特别代表的围攻和评价:

  1)战术代表

  理事代表:周大苏,代表:周大苏、李鹏、李玲明、丁小青、Wu Jia内阁、蒋民生、李泉元

  2)被提名代表

  理事代表:乙丑结党,代表:周大苏、乙丑结党、蒋民生

  3)审计代表

  理事代表:李泉元,代表:周大苏、乙丑结党、李泉元

  4)抵消和评价代表

  理事代表:蒋民生,代表:蒋民生、李泉元、丁小青

  二、孤独董事的反对的话

  基准《向在股票上市的公司使被安排好孤独董事体系的向导反对的话》和《公司规章》等使关心规则,作为湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司孤独董事,乙丑结党、蒋民生、李泉元对公司提议董事长、执行经理、董事会书记员、副总统和首座财务官宣布了以下灵:

  1、经核准周大素修改、李鹏修改、唐志修改、滕晓庆修改、吴佳正修改、欧阳春宝修改的身体的简历等相互关系材料,未查明公司条例条第一百四十七条、第149条规则的境遇,与那由中国1971保护监督向导代表和使关心装设,并制止这种景象的发作,其供职资历适合公司条例、公司规章资历规则。我们的承认董事会提议周大素修改为董事长;吸引住李鹏修改为执行经理;唐志修改为董事会书记员;滕晓庆修改为副总统、财务总监;吴佳正修改为公司副总统;欧阳春宝修改为公司副总统。

  2、董事会吸引住的法定顺序、合规。

  公司第三届董事会围攻在供职时刻,勤奋履行,义不容辞的董事会表现真心实意的的责怪和尊敬!

  本公报。

  湖南Tian Yi科学技术分配物有限董事会

  10月14日,八,两

  保护行为准则:000908 保护缩写:Tian Yi科学技术 公报号:2008—045

  湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司

  苏比四个一组之物一组之物届委员会初国民大会公报

  本公司及董事会全体乘务员确保的确实性、正确性与装满的性,无假记载、给错误的劝告性的报告或象征忽略。

  湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司四个一组之物一组之物届中西部及东部各州的县议会初国民大会于2008年10月13日午后在公司骨干国民大会室集合,国民大会应5监事,5人,国民大会适合公司条例和《公司规章》的使关心规则。

  国民大会以5票承认,0票支持,0票弃权以为如何并经过了《向推举朱错良修改为中西部及东部各州的县议会主席的推荐信》。

  基准使关心规则,公司条例和公司规章,推举朱错良修改为中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,简历列举如下:

  朱错良修改,出生于1958,本科学历,对中共平江县代表代表。对梅梅区团委副使产生效果接纳、使产生效果、中共中央党委副使产生效果、乡长、浅谈徐翔党委使产生效果、岑区委副使产生效果、平江县乡镇企业局副处长、湖南新平针织有限执行经理、平江县的经济向导代表理事、党委使产生效果、平江县工业局局长、党委使产生效果。义不容辞的湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司董事、党委使产生效果。朱错良修改未设想本公司的股票的,它心不在焉被中国1971证监会处分和O。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会的全部监事均在任。,勤奋军人,中西部及东部各州的县议会全体乘务员对Zhon修改表现真心实意的的责怪。。

  本公报。

  湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司

  监 事 会

  10月14日,八,两

  孤独董事的反对的话书

  基准《向在股票上市的公司使被安排好孤独董事体系的向导反对的话》和《公司规章》等使关心规则,作为湖南Tian Yi科学技术分配物有限公司孤独董事,乙丑结党、蒋民生、李泉元对公司提议董事长、执行经理、董事会书记员、副总统和首座财务官宣布了以下灵:

  1、经核准周大素修改、李鹏修改、唐志修改、滕晓庆修改、吴佳正修改、欧阳春宝修改的身体的简历等相互关系材料,未查明公司条例条第一百四十七条、第149条规则的境遇,与那由中国1971保护监督向导代表和使关心装设,并制止这种景象的发作,其供职资历适合公司条例、公司规章资历规则。我们的承认董事会提议周大素修改为董事长;吸引住李鹏修改为执行经理;唐志修改为董事会书记员;滕晓庆修改为副总统、财务总监;吴佳正修改为公司副总统;欧阳春宝修改为公司副总统。

  2、董事会吸引住的法定顺序、合规。

  签名:乙丑结党、蒋民生、李泉元

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