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  保安的简化:Tian Yi科学技术 湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司

  的最初的暂时合股大会于2008日公报

  本公司及董事会当船员抵押权使满意真实的我、正确、全部,无假记载、一给错误的劝告性的陈说或象征忽略。。

  重 要 提 示

  开会回绝了2008的董事会。、账单中西部及东部各州的县议会薪酬计划;

  在这次开会上缺乏新的提案付诸提议。。

  一、开会的基本信息

  湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司(以下简化“本公司”)2008年最初的暂时合股大会于2008年10月13日在湖南省平江县天岳经济开发区天岳通道本公司办公楼激发。合股会由董事会激发。,董事会主席周大素医疗掌管,适合公司条例、《上市圣职授任和远远地的有关规则。公司董事、监事、湖南金瑞法度公司特等设法对付层及大律师列席。

  二、列席合股大会

  列席这次开会的合股及合股代理人合计3名,代表所代表的家畜数为166。,600,000股,占公司总存货的的59.5%.。

  三、考察和提议的提案

  1、《董事会变卦决定条例草案》;

  请求提议逐项经过积聚开票。,开票奏效列举如下:

  周大素医疗肩部董事:

  开票情境:协议166,600,000股,占列席开会尽量的合股所持提议权的100%;

  提议奏效:中选。

  李鹏医疗肩部董事:

  开票情境:协议166,600,000股,占列席开会尽量的合股所持提议权的100%;

  提议奏效:中选。

  滕晓庆医疗肩部董事:

  开票情境:协议166,600,000股,占列席开会尽量的合股所持提议权的100%;

  提议奏效:中选。

  李玲明医疗肩部董事:

  开票情境:协议166,600,000股,占列席开会尽量的合股所持提议权的100%;

  提议奏效:中选。

  吴佳正医疗肩部董事:

  开票情境:协议166,600,000股,占列席开会尽量的合股所持提议权的100%;

  提议奏效:中选。

  作为文人的导演:

  开票情境:协议166,600,000股,占列席开会尽量的合股所持提议权的100%;

  提议奏效:中选。

  蒋敏胜医疗是孤独董事:

  开票情境:协议166,600,000股,占列席开会尽量的合股所持提议权的100%;

  提议奏效:中选。

  周一群医疗是孤独董事:

  开票情境:协议166,600,000股,占列席开会尽量的合股所持提议权的100%;

  提议奏效:中选。

  李泉元医疗是孤独董事:

  开票情境:协议166,600,000股,占列席开会尽量的合股所持提议权的100%;

  提议奏效:中选。

  2、《公司监事变卦决定条例草案》;

  请求提议逐项经过积聚开票。,开票奏效列举如下:

  朱错良医疗肩部监事:

  开票情境:协议166,600,000股,占列席开会尽量的合股所持提议权的100%;

  提议奏效:中选。

  魏医疗是掌管。:

  开票情境:协议166,600,000股,占列席开会尽量的合股所持提议权的100%;

  提议奏效:中选。

  程雪敏医疗是掌管。:

  开票情境:协议166,600,000股,占列席开会尽量的合股所持提议权的100%;

  提议奏效:中选。

  上述的攻读学位者简历详见2008年9月27日公报:《湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司第三届董事会次要的十九岁次开会结果公报》、第三届过分地董事会第九次开会公报。

  3、2008年度董事会、账单中西部及东部各州的县议会薪酬计划;

  开票情境:协议12,238,710股,占列席开会尽量的合股所持提议权的7.35%;支持154,361,290股,占列席开会尽量的合股所持提议权的92.65%;弃权0股。

  提议奏效:不同意。

  四、法度反对的话摘要

  湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司付托湖南金瑞大糖衣陷阱为这次合股大会的声明大律师。湖南金瑞法度公司制定李世荣大律师、殷进文大律师列席大会并宣布参加竞选了《湖南金瑞大糖衣陷阱在四周湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司2008年最初的暂时合股大会法度反对的话书》。大律师以为:激发合股大会、激发顺序,适合公司条例、《保安的法》、奇纳河证监会《股票上市的公司合股大会标准的反对的话》和湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司《公司远远地》的规则,合股大会结果是合法的、无效的。。

  五、备查文章

  (一)、经与会董事署名身份证明的湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司2008年最初的暂时合股大会结果;

  (二)、湖南金瑞法度公司对这次开会的法度反对的话;

  湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司

  董 事 会

  2008年10月14日

  保安的编码:000908 保安的简化:Tian Yi科学技术 公报号:2008—044

  湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司

  第四的届董事会最初的开会公报

  本公司及董事会当船员抵押权的忠实、正确性与全部性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或象征忽略。

  湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司于2008年10月8日以写及符合方法注意激发第四的届董事会最初的开会,开会于10月13日在公司的开会室停止,20。,开会应是董事会的9名构件。,9人。公司中西部及东部各州的县议会构件及互插文书,开会的激发适合公司条例和《公司远远地》的有关规则。

  一、开会以9票协议,0票支持,考察了0项弃权,并经过了如下法案:

  1、选择周医疗作为公司董事长DSU的活动。;

  比照有关规则,公司条例和公司远远地,Zhou DSU医疗被选为公司董事长。,任期三年。简历列举如下:

  周大素医疗,出生于1955,硕士研究生。新塘接受圣餐在衡阳县前农业生产工艺人员,衡阳农业生产堆重要官职,衡阳农业生产堆荣誉协作部副上端兼公关部,衡阳农业生产堆副总统兼掌管任务,衡阳农业生产堆储蓄科上端,对奇纳河农业生产堆衡南县支流上端,对农业生产堆农业生产荣誉部副上端胡,湖南省农业生产堆农业生产部上端,衡阳农业生产堆总裁、党委店员。教会中的供职者资产设法对付公司长沙办事处副总统、党委物资供应所、湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司董事长。周大素医疗未构思本公司股,它缺乏被奇纳河证监会处分和O。

  2、《在四周来访李鹏医疗为行政经理的请求》;

  比照有关规则,公司条例和公司远远地,董事长著名的人物李鹏医疗肩部行政经理,任期三年。李鹏医疗简历列举如下:

  李鹏医疗,出生于1961,本科学历。在岳阳临湘县分部忙于会计任务、荣誉任务,到底肩部过岳阳的农业生产区北横断、云溪商业专科中等学校副教长、上端,岳阳农行工商业荣誉部负责人,岳阳的农业生产堆君山办事处副上端,奇纳河农业生产堆君山支流处长、党组店员,农行桃江县支店总裁、党组店员,益阳农业生产堆荣誉科科长,湖南农业生产堆工商业荣誉部、信誉设法对付重要官职科长,在省农业生产堆荣誉设法对付部副上端,资产设法对付人长沙办事处理赔设法对付部副上端、资产设法对付的两位负责人、重点工程部特等计划管理人。教会中的供职者奇纳河长城资产设法对付公司长沙办事处事情拓展部(资产经纪五部)特等计划管理人、湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司董事、行政经理。李鹏医疗未构思本公司股,它缺乏被奇纳河证监会处分和O。

  3、来访唐志医疗肩部董事会大臣的请求;

  比照有关规则,公司条例和公司远远地,董事长著名的人物唐志医疗肩部董事会大臣。,任期三年。简历列举如下:

  唐志医疗,出生于1973,EMBA,会计人员。国光保安的部原副经理、董事会大臣助手、保安的事务代表、董事会大臣、董事、副总统,长沙内阁生物局财政局副处长、金融保安的局副处长,舜天大量董事长助手。唐志医疗未构思本公司股,2004,它被上海保安的交易所睁开通告废除。,除未被对立的事物互插机关处分外。

  4、在四周来访副总统兼首座财务官的请求;

  比照有关规则,公司条例和公司远远地,行政经理李鹏医疗著名的人物滕晓庆医疗为公司副总统、财务总监;制定吴佳正为副总统;欧阳春宝医疗是副总统。。任期三年。简历列举如下:

  滕晓庆医疗,出生于1965,本科学历。曾在长宁农行堆支流,任农金员、荣誉员;湖南农工中等学校衡阳分校教导;奇纳河农业生产堆衡阳省支流教育部、对农业生产衡阳支流干部中等学校任务,任工作、老师、干校、副校长;2000,他进入奇纳河长城,资产设法对付公司、资产设法对付部计划管理人、使就职设法对付部副上端、使就职设法对付部特等副经理、使就职(投行)设法对付部特等副经理。教会中的供职者奇纳河长城资产设法对付公司长沙办事处事情拓展部(资产经纪五部)特等副经理、湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司副总统、财务总监。滕晓庆医疗未构思本公司股,它缺乏被奇纳河证监会处分和O。

  吴佳正医疗,出生于1963,本科学历,会计人员,中共党员。曾在陕西获知财经中学训练班,湖南青年财务本钱研究会部件,对T向内的审计协会的生活物质子公司的第一构件,对分别的象征审计计划停止了屡次检验。,总编辑显现《平江县粮油交通手册》。湖南省审计署、食品机关的先进任务者。平江县生活物质总主计长、粮油公司首座旁听生,平江市国家资产设法对付局,湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司董事、财务总监。教会中的供职者湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司董事、副总统。吴佳正医疗未构思本公司股,2004年,公司尽量的董事(孤独董事除外)均被丧失。,除未被对立的事物互插机关处分外。

  欧阳春宝医疗,出生于1965,硕士研究生,特等工程师,中共党员。曾金秀是一首要的企业设法对付在香港理工中学,系列污水潜油泵的筹备,掌管公司ISO9001身份证明并肩部代表。奥林匹斯山的明星原副总统、技术部上端、液下泵厂副厂长、行政经理等行使职责。教会中的供职者湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司董事。欧阳春宝医疗未构思本公司股,它缺乏被奇纳河证监会处分和O。

  5、在四发觉特别委任账单;

  第四的届董事会的战术选择、著名的人物、审计、对薪酬四特别委任的构件和评价:

  1)战术委任

  上端物资供应所:周大苏,物资供应所:周大苏、李鹏、李玲明、丁小青、Wu Jia内阁、蒋民生、李泉元

  2)著名的人物委任

  上端物资供应所:乙丑大量,物资供应所:周大苏、乙丑大量、蒋民生

  3)审计委任

  上端物资供应所:李泉元,物资供应所:周大苏、乙丑大量、李泉元

  4)使均衡和评价委任

  上端物资供应所:蒋民生,物资供应所:蒋民生、李泉元、丁小青

  二、孤独董事的反对的话

  比照《在四周在股票上市的公司营造孤独董事身体的直截了当地反对的话》和《公司远远地》等有关规则,作为湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司孤独董事,乙丑大量、蒋民生、李泉元对公司决定董事长、行政经理、董事会大臣、副总统和首座财务官宣布参加竞选了以下使满意:

  1、经审读周大素医疗、李鹏医疗、唐志医疗、滕晓庆医疗、吴佳正医疗、欧阳春宝医疗的个人的简历等互插材料,缺乏公司条例的第一百四十七篇文章被瞥见、第149条规则的情境,奇纳河证监会使具有特性的,并制止这种景象的发作,其供职资历适合公司条例、公司远远地资历规则。我们家协议董事会决定周大素医疗为董事长;聘用李鹏医疗为行政经理;唐志医疗为董事会大臣;滕晓庆医疗为副总统、财务总监;吴佳正医疗为公司副总统;欧阳春宝医疗为公司副总统。

  2、董事会聘用的法定顺序、合规。

  公司第三届董事会构件在供职拨准的快慢,勤劳宣告无罪,教会中的供职者董事会表现兴奋的的致谢和尊敬!

  本公报。

  湖南Tian Yi科学技术家畜有限董事会

  10月14日,八,两

  保安的编码:000908 保安的简化:Tian Yi科学技术 公报号:2008—045

  湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司

  苏比第四的届协商会议最初的开会公报

  本公司及董事会当船员抵押权的忠实、正确性与全部性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或象征忽略。

  湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司第四的届中西部及东部各州的县议会最初的开会于2008年10月13日午后在公司总公司 总公司开会室激发,开会应5监事,5人,开会适合公司条例和《公司远远地》的有关规则。

  开会以5票协议,0票支持,0票弃权考察并经过了《在四周推举朱错良医疗为中西部及东部各州的县议会主席的请求》。

  比照有关规则,公司条例和公司远远地,推举朱错良医疗为中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,简历列举如下:

  朱错良医疗,出生于1958,本科学历,对中共平江县委任物资供应所。对梅梅区团委副店员赞成、店员、中共中央党委副店员、乡长、浅谈徐翔党委店员、岑区委副店员、平江县乡镇企业局副处长、湖南新平针织有限行政经理、平江县的经济设法对付委任上端、党委店员、平江县工业局局长、党委店员。教会中的供职者湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司董事、党委店员。朱错良医疗未构思本公司股,它缺乏被奇纳河证监会处分和O。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会的尽量的监事均在任。,勤劳硬挺着,中西部及东部各州的县议会当船员对Zhon医疗表现兴奋的的致谢。。

  本公报。

  湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司

  监 事 会

  10月14日,八,两

  孤独董事的反对的话书

  比照《在四周在股票上市的公司营造孤独董事身体的直截了当地反对的话》和《公司远远地》等有关规则,作为湖南Tian Yi科学技术家畜有限公司孤独董事,乙丑大量、蒋民生、李泉元对公司决定董事长、行政经理、董事会大臣、副总统和首座财务官宣布参加竞选了以下使满意:

  1、经审读周大素医疗、李鹏医疗、唐志医疗、滕晓庆医疗、吴佳正医疗、欧阳春宝医疗的个人的简历等互插材料,缺乏公司条例的第一百四十七篇文章被瞥见、第149条规则的情境,奇纳河证监会使具有特性的,并制止这种景象的发作,其供职资历适合公司条例、公司远远地资历规则。我们家协议董事会决定周大素医疗为董事长;聘用李鹏医疗为行政经理;唐志医疗为董事会大臣;滕晓庆医疗为副总统、财务总监;吴佳正医疗为公司副总统;欧阳春宝医疗为公司副总统。

  2、董事会聘用的法定顺序、合规。

  签名:乙丑大量、蒋民生、李泉元

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