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  文章省略:Tian Yi科学技术 湖南Tian Yi科学技术分配有限公司

  的优先暂时同伴大会于2008日公报

  本公司及董事会了解内幕的人资历以誓言约束情节真实的我、精确、完全,无假记载、一人身攻击的给错误的劝告性的陈说或体积忽略。。

  重 要 提 示

  讨论会回绝了2008的董事会。、账单中西部及东部各州的县议会薪酬培养;

  在这次讨论会上心不在焉新的提案付诸开票。。

  一、讨论会的基本信息

  湖南Tian Yi科学技术分配有限公司(以下省略“本公司”)2008年优先暂时同伴大会于2008年10月13日在湖南省平江县天岳经济开发区天岳通道本公司办公楼聚集。同伴会由董事会检阅。,董事会主席周大素修改掌管,适合公司条例、《证券上市不变的和远远地的有关规则。公司董事、监事、湖南金瑞法度公司较年长者完成层及代理人列席。

  二、列席同伴大会

  列席这次讨论会的同伴及同伴代理人合计3名,代表所代表的分配数为166。,600,000股,占公司总股市的的59.5%.。

  三、评议和开票的提案

  1、《董事会变卦开票条例草案》;

  广告开票逐项经过积聚开票。,开票果实列举如下:

  周大素修改使忙碌董事:

  开票命运:符合166,600,000股,占列席讨论会自己的事物同伴所持开票权的100%;

  开票果实:中选。

  李鹏修改使忙碌董事:

  开票命运:符合166,600,000股,占列席讨论会自己的事物同伴所持开票权的100%;

  开票果实:中选。

  滕晓庆修改使忙碌董事:

  开票命运:符合166,600,000股,占列席讨论会自己的事物同伴所持开票权的100%;

  开票果实:中选。

  李玲明修改使忙碌董事:

  开票命运:符合166,600,000股,占列席讨论会自己的事物同伴所持开票权的100%;

  开票果实:中选。

  吴佳正修改使忙碌董事:

  开票命运:符合166,600,000股,占列席讨论会自己的事物同伴所持开票权的100%;

  开票果实:中选。

  作为文人的导演:

  开票命运:符合166,600,000股,占列席讨论会自己的事物同伴所持开票权的100%;

  开票果实:中选。

  蒋敏胜修改是孤独董事:

  开票命运:符合166,600,000股,占列席讨论会自己的事物同伴所持开票权的100%;

  开票果实:中选。

  周一群修改是孤独董事:

  开票命运:符合166,600,000股,占列席讨论会自己的事物同伴所持开票权的100%;

  开票果实:中选。

  李泉元修改是孤独董事:

  开票命运:符合166,600,000股,占列席讨论会自己的事物同伴所持开票权的100%;

  开票果实:中选。

  2、《公司监事变卦开票条例草案》;

  广告开票逐项经过积聚开票。,开票果实列举如下:

  朱错良修改使忙碌监事:

  开票命运:符合166,600,000股,占列席讨论会自己的事物同伴所持开票权的100%;

  开票果实:中选。

  魏修改是掌管。:

  开票命运:符合166,600,000股,占列席讨论会自己的事物同伴所持开票权的100%;

  开票果实:中选。

  程雪敏修改是掌管。:

  开票命运:符合166,600,000股,占列席讨论会自己的事物同伴所持开票权的100%;

  开票果实:中选。

  上述的攻读学位者简历详见2008年9月27日公报:《湖南Tian Yi科学技术分配有限公司第三届董事会第二份食物第十九次讨论会靠判定击败公报》、第三届过分的董事会第九次讨论会公报。

  3、2008年度董事会、账单中西部及东部各州的县议会薪酬培养;

  开票命运:符合12,238,710股,占列席讨论会自己的事物同伴所持开票权的7.35%;支持154,361,290股,占列席讨论会自己的事物同伴所持开票权的92.65%;弃权0股。

  开票果实:支配。

  四、法度启发摘要

  湖南Tian Yi科学技术分配有限公司付托湖南金瑞代理人事务所为这次同伴大会的证明代理人。湖南金瑞法度公司授予李世荣代理人、殷进文代理人列席大会并流出了《湖南金瑞代理人事务所下去湖南Tian Yi科学技术分配有限公司2008年优先暂时同伴大会法度启发书》。代理人以为:聚集同伴大会、检阅顺序,适合公司条例、《文章法》、柴纳证监会《股票上市的公司同伴大会旗启发》和湖南Tian Yi科学技术分配有限公司《公司远远地》的规则,同伴大会靠判定击败是合法的、无效的。。

  五、备查公文

  (一)、经与会董事署名收条的湖南Tian Yi科学技术分配有限公司2008年优先暂时同伴大会靠判定击败;

  (二)、湖南金瑞法度公司对这次讨论会的法度启发;

  湖南Tian Yi科学技术分配有限公司

  董 事 会

  2008年10月14日

  文章密码:000908 文章省略:Tian Yi科学技术 公报号:2008—044

  湖南Tian Yi科学技术分配有限公司

  四届董事会优先讨论会公报

  本公司及董事会了解内幕的人资历以誓言约束的确凿性、精确性与完全性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或体积忽略。

  湖南Tian Yi科学技术分配有限公司于2008年10月8日以全挂在脸上及信件方法预告聚集四届董事会优先讨论会,讨论会于10月13日在公司的讨论会室停止,20。,讨论会应是董事会的9名了解内幕的人。,9人。公司中西部及东部各州的县议会了解内幕的人及相互关系文书,讨论会的聚集适合公司条例和《公司远远地》的有关规则。

  一、讨论会以9票符合,0票支持,评议了0项弃权,并经过了跟随法案:

  1、选择周修改作为公司董事长DSU的乐章。;

  思考有关规则,公司条例和公司远远地,Zhou DSU修改被选为公司董事长。,任期三年。简历列举如下:

  周大素修改,出生于1955,硕士研究生。新塘密切联系在衡阳县前农事技术人员,衡阳农事存款办公楼,衡阳农事存款记入贷方提携部副首长兼公关部,衡阳农事存款副校长兼掌管任务,衡阳农事存款储蓄科首长,对柴纳农事存款衡南县扩大某人的兴趣首长,对农事存款农事记入贷方部副首长胡,湖南省农事存款农事部首长,衡阳农事存款校长、党委书桌。教区牧师资产完成公司长沙办事处副总统、党委物资供应所、湖南Tian Yi科学技术分配有限公司董事长。周大素修改未有效本公司证券,它心不在焉被柴纳证监会处分和O。

  2、《下去衔接李鹏修改为执行经理的广告》;

  思考有关规则,公司条例和公司远远地,董事长建造李鹏修改使忙碌执行经理,任期三年。李鹏修改简历列举如下:

  李鹏修改,出生于1961,本科学历。在岳阳临湘县分部忙于会计任务、信誉任务,从前使忙碌过岳阳的农事区北交集、云溪商业专科锻炼副教长、首长,岳阳农行实业记入贷方部负责人,岳阳的农事存款君山办事处副首长,柴纳农事存款君山扩大某人的兴趣处长、党组书桌,农行桃江县支店校长、党组书桌,益阳农事存款记入贷方科科长,湖南农事存款实业记入贷方部、信誉完成办公楼科长,在省农事存款记入贷方完成部副首长,资产完成人长沙办事处索取者完成部副首长、资产完成的两位负责人、重点工程部较年长者以协议约束管理人。教区牧师柴纳长城资产完成公司长沙办事处事情拓展部(资产经纪五部)较年长者以协议约束管理人、湖南Tian Yi科学技术分配有限公司董事、执行经理。李鹏修改未有效本公司证券,它心不在焉被柴纳证监会处分和O。

  3、衔接唐志修改使忙碌董事会书桌的广告;

  思考有关规则,公司条例和公司远远地,董事长建造唐志修改使忙碌董事会书桌。,任期三年。简历列举如下:

  唐志修改,出生于1973,EMBA,主任会计师。国光文章部原副经理、董事会书桌助剂、文章事务代表、董事会书桌、董事、副总统,长沙国籍生物局财政局副处长、金融文章局副处长,舜天部队董事长助剂。唐志修改未有效本公司证券,2004,它被上海文章交易所地下告发。,除未被安宁相互关系机关处分外。

  4、下去衔接副总统兼首座财务官的广告;

  思考有关规则,公司条例和公司远远地,执行经理李鹏修改建造滕晓庆修改为公司副总统、财务总监;授予吴佳正为副总统;欧阳春宝修改是副总统。。任期三年。简历列举如下:

  滕晓庆修改,出生于1965,本科学历。曾在长宁农行存款扩大某人的兴趣,任农金员、记入贷方员;湖南农工锻炼衡阳分校教书;柴纳农事存款衡阳省扩大某人的兴趣教育部、对农事衡阳扩大某人的兴趣干部锻炼任务,任工厂、教授、干校、副校长;2000,他进入柴纳长城,资产完成公司、资产完成部以协议约束管理人、投资额完成部副首长、投资额完成部较年长者副经理、投资额(投行)完成部较年长者副经理。教区牧师柴纳长城资产完成公司长沙办事处事情拓展部(资产经纪五部)较年长者副经理、湖南Tian Yi科学技术分配有限公司副总统、财务总监。滕晓庆修改未有效本公司证券,它心不在焉被柴纳证监会处分和O。

  吴佳正修改,出生于1963,本科学历,主任会计师,中共党员。曾在陕西学术财经综合性大学训练班,湖南青年财务本钱研究会了解内幕的人,对T在内侧地审计协会的供应子公司的第一人身攻击的了解内幕的人,对各自的体积审计以协议约束停止了屡次复审。,总编辑发表《平江县粮油通信量手册》。湖南省审计署、食品机关的先进任务者。平江县供应总总稽核、粮油公司首座旁听生,平江市国家资产完成局,湖南Tian Yi科学技术分配有限公司董事、财务总监。教区牧师湖南Tian Yi科学技术分配有限公司董事、副总统。吴佳正修改未有效本公司证券,2004年,公司自己的事物董事(孤独董事除外)均被足球点球。,除未被安宁相互关系机关处分外。

  欧阳春宝修改,出生于1965,硕士研究生,较年长者工程师,中共党员。曾金秀是一人身攻击的首要的企业完成在香港理工综合性大学,弧形的污水潜油泵的锻炼,掌管公司ISO9001身份证明并使忙碌代表。奥林匹亚的明星原副总统、技术部首长、沉没泵厂副厂长、执行经理等义务。教区牧师湖南Tian Yi科学技术分配有限公司董事。欧阳春宝修改未有效本公司证券,它心不在焉被柴纳证监会处分和O。

  5、在四创办特别手续费账单;

  四届董事会的战术选择、建造、审计、对薪酬四特别手续费的了解内幕的人和评价:

  1)战术手续费

  首长物资供应所:周大苏,物资供应所:周大苏、李鹏、李玲明、丁小青、Wu Jia内阁、蒋民生、李泉元

  2)建造手续费

  首长物资供应所:乙丑部队,物资供应所:周大苏、乙丑部队、蒋民生

  3)审计手续费

  首长物资供应所:李泉元,物资供应所:周大苏、乙丑部队、李泉元

  4)抵消和评价手续费

  首长物资供应所:蒋民生,物资供应所:蒋民生、李泉元、丁小青

  二、孤独董事的启发

  思考《下去在股票上市的公司构造孤独董事系统的传导启发》和《公司远远地》等有关规则,作为湖南Tian Yi科学技术分配有限公司孤独董事,乙丑部队、蒋民生、李泉元对公司开票董事长、执行经理、董事会书桌、副总统和首座财务官号了以下情节:

  1、经核准周大素修改、李鹏修改、唐志修改、滕晓庆修改、吴佳正修改、欧阳春宝修改的人身攻击的简历等相互关系材料,心不在焉公司条例的第一百四十七篇文章被撞见、第149条规则的命运,柴纳证监会指出的,并取缔这种气象的发作,其供职资历适合公司条例、公司远远地资历规则。人们符合董事会开票周大素修改为董事长;衔接李鹏修改为执行经理;唐志修改为董事会书桌;滕晓庆修改为副总统、财务总监;吴佳正修改为公司副总统;欧阳春宝修改为公司副总统。

  2、董事会衔接的法定顺序、合规。

  公司第三届董事会了解内幕的人在供职拨准的快慢,百折不挠的履行,教区牧师董事会表现热诚的的感激和尊敬!

  本公报。

  湖南Tian Yi科学技术分配有限董事会

  10月14日,八,两

  文章密码:000908 文章省略:Tian Yi科学技术 公报号:2008—045

  湖南Tian Yi科学技术分配有限公司

  苏比四届联邦储备委员会优先讨论会公报

  本公司及董事会了解内幕的人资历以誓言约束的确凿性、精确性与完全性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或体积忽略。

  湖南Tian Yi科学技术分配有限公司四届中西部及东部各州的县议会优先讨论会于2008年10月13日午后在公司司令部讨论会室聚集,讨论会应5监事,5人,讨论会适合公司条例和《公司远远地》的有关规则。

  讨论会以5票符合,0票支持,0票弃权评议并经过了《下去推举朱错良修改为中西部及东部各州的县议会主席的广告》。

  思考有关规则,公司条例和公司远远地,推举朱错良修改为中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,简历列举如下:

  朱错良修改,出生于1958,本科学历,对中共平江县手续费物资供应所。对梅梅区团委副书桌接受、书桌、中共中央党委副书桌、乡长、浅谈徐翔党委书桌、岑区委副书桌、平江县乡镇企业局副处长、湖南新平针织有限执行经理、平江县的经济完成手续费首长、党委书桌、平江县工业局局长、党委书桌。教区牧师湖南Tian Yi科学技术分配有限公司董事、党委书桌。朱错良修改未有效本公司证券,它心不在焉被柴纳证监会处分和O。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会的自己的事物监事均在任。,百折不挠的士兵,中西部及东部各州的县议会了解内幕的人资历对Zhon修改表现热诚的的感激。。

  本公报。

  湖南Tian Yi科学技术分配有限公司

  监 事 会

  10月14日,八,两

  孤独董事的启发书

  思考《下去在股票上市的公司构造孤独董事系统的传导启发》和《公司远远地》等有关规则,作为湖南Tian Yi科学技术分配有限公司孤独董事,乙丑部队、蒋民生、李泉元对公司开票董事长、执行经理、董事会书桌、副总统和首座财务官号了以下情节:

  1、经核准周大素修改、李鹏修改、唐志修改、滕晓庆修改、吴佳正修改、欧阳春宝修改的人身攻击的简历等相互关系材料,心不在焉公司条例的第一百四十七篇文章被撞见、第149条规则的命运,柴纳证监会指出的,并取缔这种气象的发作,其供职资历适合公司条例、公司远远地资历规则。人们符合董事会开票周大素修改为董事长;衔接李鹏修改为执行经理;唐志修改为董事会书桌;滕晓庆修改为副总统、财务总监;吴佳正修改为公司副总统;欧阳春宝修改为公司副总统。

  2、董事会衔接的法定顺序、合规。

  签名:乙丑部队、蒋民生、李泉元

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