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  保护略语:Tian Yi科学技术 湖南Tian Yi科学技术共有有限公司

  的头等暂时合股大会于2008日公报

  本公司及董事会参谋的公约目录真实的我、正确、整体的,无假记载、独一给错误的劝告性的提供食宿表扬或大师忽略。。

  重 要 提 示

  体育会回绝了2008的董事会。、啤酒中西部及东部各州的县议会薪酬体系;

  在这次体育会上无新的提案付诸付诸表决。。

  一、体育会的基本信息

  湖南Tian Yi科学技术共有有限公司(以下略语“本公司”)2008年头等暂时合股大会于2008年10月13日在湖南省平江县天岳经济开发区天岳通道本公司办公楼传唤。合股会由董事会聚集。,董事会主席周大素博士掌管,适合公司条例、《上市整齐的和溶液的有关规则。公司董事、监事、资深的行政机关人员和辅导员代表列席了湖南金锐法度公司。

  二、列席合股大会

  列席这次体育会的合股及合股代理人合计3名,代表所代表的共有数为166。,600,000股,占公司总股份的59.5%.。

  三、深思和付诸表决的提案

  1、《董事会变动提议条例草案》;

  钞票付诸表决逐项经过积聚开票。,开票卒列举如下:

  周大素博士担负董事:

  开票形势:答应166,600,000股,占列席体育会个别的财产合股所持付诸投票权的100%;

  付诸表决卒:获选。

  李鹏博士担负董事:

  开票形势:答应166,600,000股,占列席体育会个别的财产合股所持付诸投票权的100%;

  付诸表决卒:获选。

  滕晓庆博士担负董事:

  开票形势:答应166,600,000股,占列席体育会个别的财产合股所持付诸投票权的100%;

  付诸表决卒:获选。

  李玲明博士担负董事:

  开票形势:答应166,600,000股,占列席体育会个别的财产合股所持付诸投票权的100%;

  付诸表决卒:获选。

  吴佳正博士担负董事:

  开票形势:答应166,600,000股,占列席体育会个别的财产合股所持付诸投票权的100%;

  付诸表决卒:获选。

  作为文人的导演:

  开票形势:答应166,600,000股,占列席体育会个别的财产合股所持付诸投票权的100%;

  付诸表决卒:获选。

  蒋敏胜博士是孤独董事:

  开票形势:答应166,600,000股,占列席体育会个别的财产合股所持付诸投票权的100%;

  付诸表决卒:获选。

  周一群博士是孤独董事:

  开票形势:答应166,600,000股,占列席体育会个别的财产合股所持付诸投票权的100%;

  付诸表决卒:获选。

  李泉元博士是孤独董事:

  开票形势:答应166,600,000股,占列席体育会个别的财产合股所持付诸投票权的100%;

  付诸表决卒:获选。

  2、《公司监事变动提议条例草案》;

  钞票付诸表决逐项经过积聚开票。,开票卒列举如下:

  朱错良博士担负监事:

  开票形势:答应166,600,000股,占列席体育会个别的财产合股所持付诸投票权的100%;

  付诸表决卒:获选。

  魏博士是掌管。:

  开票形势:答应166,600,000股,占列席体育会个别的财产合股所持付诸投票权的100%;

  付诸表决卒:获选。

  程雪敏博士是掌管。:

  开票形势:答应166,600,000股,占列席体育会个别的财产合股所持付诸投票权的100%;

  付诸表决卒:获选。

  是你这么说的嘛!申请求职者简历详见2008年9月27日公报:《湖南Tian Yi科学技术共有有限公司第三届董事会秒十九岁次体育会果断公报》、第三届极度的董事会第九次体育会公报。

  3、2008年度董事会、啤酒中西部及东部各州的县议会薪酬体系;

  开票形势:答应12,238,710股,占列席体育会个别的财产合股所持付诸投票权的7.35%;反154,361,290股,占列席体育会个别的财产合股所持付诸投票权的92.65%;弃权0股。

  付诸表决卒:扔掉。

  四、法度建议摘要

  湖南Tian Yi科学技术共有有限公司付托湖南金瑞辅导员事务所为这次合股大会的证明辅导员。湖南金瑞法度公司布置李世荣辅导员、殷进文辅导员列席大会并问题了《湖南金瑞辅导员事务所就湖南Tian Yi科学技术共有有限公司2008年头等暂时合股大会法度建议书》。辅导员以为:传唤合股大会、聚集顺序,适合公司条例、《保护法》、柴纳证监会《股票上市的公司合股大会定额建议》和湖南Tian Yi科学技术共有有限公司《公司溶液》的规则,合股大会果断是合法的、无效的。。

  五、备查锉刀

  (一)、经与会董事署名断言的湖南Tian Yi科学技术共有有限公司2008年头等暂时合股大会果断;

  (二)、湖南金瑞法度公司对这次体育会的法度建议;

  湖南Tian Yi科学技术共有有限公司

  董 事 会

  2008年10月14日

  保护信号:000908 保护略语:Tian Yi科学技术 公报号:2008—044

  湖南Tian Yi科学技术共有有限公司

  第四的届董事会头等体育会公报

  本公司及董事会参谋的公约的真理、正确性与整体的性,无假记载、给错误的劝告性的提供食宿表扬或大师忽略。

  湖南Tian Yi科学技术共有有限公司于2008年10月8日以以书面形式及对应方法留心传唤第四的届董事会头等体育会,体育会于10月13日在公司的体育会室举行,20。,体育会应是董事会的9名成员。,9人。公司中西部及东部各州的县议会成员及相互关系文案人员,体育会的传唤适合公司条例和《公司溶液》的有关规则。

  一、体育会以9票答应,0票反,深思了0项弃权,并经过了下列的法案:

  1、选择周博士作为公司董事长DSU的体育。;

  按照有关规则,公司条例和公司溶液,Zhou DSU博士被选为公司董事长。,任期三年。简历列举如下:

  周大素博士,出生于1955,硕士研究生。新塘交谈在衡阳县前农耕技术专家,衡阳农耕库存问询处,衡阳农耕库存记入贷方共同任务部副上端兼公关部,衡阳农耕库存副董事长兼掌管任务,衡阳农耕库存储蓄科上端,对柴纳农耕库存衡南县用枝形叶脉刺绣花纹装饰上端,对农耕库存农耕记入贷方部副上端胡,湖南省农耕库存农耕部上端,衡阳农耕库存董事长、党委当销售员。教区牧师资产行政机关公司长沙办事处副总统、党委物资供应所、湖南Tian Yi科学技术共有有限公司董事长。周大素博士未拘押本公司份,它无被柴纳证监会处分和O。

  2、《就记住李鹏博士为执行经理的钞票》;

  按照有关规则,公司条例和公司溶液,董事长提供食宿李鹏博士担负执行经理,任期三年。李鹏博士简历列举如下:

  李鹏博士,出生于1961,本科学历。在岳阳临湘县分部喜欢会计任务、信誉任务,到底担负过岳阳的农耕区北相交、云溪商业专科教育副教长、上端,岳阳农行实业记入贷方部负责人,岳阳的农耕库存君山办事处副上端,柴纳农耕库存君山用枝形叶脉刺绣花纹装饰处长、党组当销售员,农行桃江县支店董事长、党组当销售员,益阳农耕库存记入贷方科科长,湖南农耕库存实业记入贷方部、信誉行政机关问询处科长,在省农耕库存记入贷方行政机关部副上端,资产行政机关人长沙办事处理赔行政机关部副上端、资产行政机关的两位负责人、重点工程部资深的展现管理人。教区牧师柴纳长城资产行政机关公司长沙办事处事情拓展部(资产经纪五部)资深的展现管理人、湖南Tian Yi科学技术共有有限公司董事、执行经理。李鹏博士未拘押本公司份,它无被柴纳证监会处分和O。

  3、记住唐志博士担负董事会second 秒的钞票;

  按照有关规则,公司条例和公司溶液,董事长提供食宿唐志博士担负董事会second 秒。,任期三年。简历列举如下:

  唐志博士,出生于1973,EMBA,会计人员。国光保护部原副经理、董事会second 秒辅助物、保护事务代表、董事会second 秒、董事、副总统,长沙民族生物局财政局副处长、金融保护局副处长,舜天部队董事长辅助物。唐志博士未拘押本公司份,2004,它被上海保护交易所过去的责任。,除未被及其他相互关系机关处分外。

  4、就记住副总统兼首座财务官的钞票;

  按照有关规则,公司条例和公司溶液,执行经理李鹏博士提供食宿滕晓庆博士为公司副总统、财务总监;布置吴佳正为副总统;欧阳春宝博士是副总统。。任期三年。简历列举如下:

  滕晓庆博士,出生于1965,本科学历。曾在长宁农行库存用枝形叶脉刺绣花纹装饰,任农金员、记入贷方员;湖南农工教育衡阳分校教育学;柴纳农耕库存衡阳省用枝形叶脉刺绣花纹装饰教育部、对农耕衡阳用枝形叶脉刺绣花纹装饰干部教育任务,任操作、先生、干校、副校长;2000,他进入柴纳长城,资产行政机关公司、资产行政机关部展现管理人、覆盖行政机关部副上端、覆盖行政机关部资深的副经理、覆盖(投行)行政机关部资深的副经理。教区牧师柴纳长城资产行政机关公司长沙办事处事情拓展部(资产经纪五部)资深的副经理、湖南Tian Yi科学技术共有有限公司副总统、财务总监。滕晓庆博士未拘押本公司份,它无被柴纳证监会处分和O。

  吴佳正博士,出生于1963,本科学历,会计人员,中共党员。曾在陕西研究财经学会训练班,湖南青年财务本钱研究会成员,对T在监狱里审计协会的储备物资子公司的第独一成员,对一些大师审计展现举行了屡次写评论。,总编辑出场《平江县粮油买卖手册》。湖南省审计署、食品机关的先进任务者。平江县储备物资总总稽核、粮油公司首座审计员,平江市国家资产行政机关局,湖南Tian Yi科学技术共有有限公司董事、财务总监。教区牧师湖南Tian Yi科学技术共有有限公司董事、副总统。吴佳正博士未拘押本公司份,2004年,公司个别的财产董事(孤独董事除外)均被失去。,除未被及其他相互关系机关处分外。

  欧阳春宝博士,出生于1965,硕士研究生,资深的工程师,中共党员。曾金秀是独一次要的企业行政机关在香港理工学会,系列节目污水潜油泵的冲洗,掌管公司ISO9001证词并担负代表。奥林匹克的明星原副总统、技术部上端、液下泵厂副厂长、执行经理等重大聚会。教区牧师湖南Tian Yi科学技术共有有限公司董事。欧阳春宝博士未拘押本公司份,它无被柴纳证监会处分和O。

  5、在四发觉特设市政服务机构啤酒;

  第四的届董事会的战术选择、提供食宿、审计、对薪酬四的特设市政服务机构的成员和评价:

  1)战术市政服务机构

  上端物资供应所:周大苏,物资供应所:周大苏、李鹏、李玲明、丁小青、Wu Jia内阁、蒋民生、李泉元

  2)提供食宿市政服务机构

  上端物资供应所:乙丑部队,物资供应所:周大苏、乙丑部队、蒋民生

  3)审计市政服务机构

  上端物资供应所:李泉元,物资供应所:周大苏、乙丑部队、李泉元

  4)使相等和评价市政服务机构

  上端物资供应所:蒋民生,物资供应所:蒋民生、李泉元、丁小青

  二、孤独董事的建议

  按照《就在股票上市的公司发觉孤独董事名物的直接的建议》和《公司溶液》等有关规则,作为湖南Tian Yi科学技术共有有限公司孤独董事,乙丑部队、蒋民生、李泉元对公司提议董事长、执行经理、董事会second 秒、副总统和首座财务官述说了以下目录:

  1、经核准周大素博士、李鹏博士、唐志博士、滕晓庆博士、吴佳正博士、欧阳春宝博士的个别的简历等相互关系材料,未发觉公司条例条第一百四十七条、第149条规则的形势,柴纳证监会明确提出的,并制止这种景象的产生,其供职资历适合公司条例、公司溶液资历规则。人们答应董事会提议周大素博士为董事长;从事李鹏博士为执行经理;唐志博士为董事会second 秒;滕晓庆博士为副总统、财务总监;吴佳正博士为公司副总统;欧阳春宝博士为公司副总统。

  2、董事会从事的法定顺序、合规。

  公司第三届董事会成员在供职合拍,勤奋的坚持,教区牧师董事会表现不掺假的的感激和尊敬!

  本公报。

  湖南Tian Yi科学技术共有有限董事会

  10月14日,八,两

  保护信号:000908 保护略语:Tian Yi科学技术 公报号:2008—045

  湖南Tian Yi科学技术共有有限公司

  苏比第四的届政务会头等体育会公报

  本公司及董事会参谋的公约的真理、正确性与整体的性,无假记载、给错误的劝告性的提供食宿表扬或大师忽略。

  湖南Tian Yi科学技术共有有限公司第四的届中西部及东部各州的县议会头等体育会于2008年10月13日后期在公司骨干体育会室传唤,体育会应5监事,5人,体育会适合公司条例和《公司溶液》的有关规则。

  体育会以5票答应,0票反,0票弃权深思并经过了《就推举朱错良博士为中西部及东部各州的县议会主席的钞票》。

  按照有关规则,公司条例和公司溶液,推举朱错良博士为中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,简历列举如下:

  朱错良博士,出生于1958,本科学历,对中共平江县市政服务机构物资供应所。对梅梅区团委副当销售员无怨接受、当销售员、中共中央党委副当销售员、乡长、浅谈徐翔党委当销售员、岑区委副当销售员、平江县乡镇企业局副处长、湖南新平针织有限执行经理、平江县的经济行政机关市政服务机构上端、党委当销售员、平江县工业局局长、党委当销售员。教区牧师湖南Tian Yi科学技术共有有限公司董事、党委当销售员。朱错良博士未拘押本公司份,它无被柴纳证监会处分和O。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会的个别的财产监事均在任。,勤奋的坚持,中西部及东部各州的县议会参谋的对Zhon博士表现不掺假的的感激。。

  本公报。

  湖南Tian Yi科学技术共有有限公司

  监 事 会

  10月14日,八,两

  孤独董事的建议书

  按照《就在股票上市的公司发觉孤独董事名物的直接的建议》和《公司溶液》等有关规则,作为湖南Tian Yi科学技术共有有限公司孤独董事,乙丑部队、蒋民生、李泉元对公司提议董事长、执行经理、董事会second 秒、副总统和首座财务官述说了以下目录:

  1、经核准周大素博士、李鹏博士、唐志博士、滕晓庆博士、吴佳正博士、欧阳春宝博士的个别的简历等相互关系材料,未发觉公司条例条第一百四十七条、第149条规则的形势,柴纳证监会明确提出的,并制止这种景象的产生,其供职资历适合公司条例、公司溶液资历规则。人们答应董事会提议周大素博士为董事长;从事李鹏博士为执行经理;唐志博士为董事会second 秒;滕晓庆博士为副总统、财务总监;吴佳正博士为公司副总统;欧阳春宝博士为公司副总统。

  2、董事会从事的法定顺序、合规。

  签名:乙丑部队、蒋民生、李泉元

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