大唐发电(000991)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2014-10-10 19:19:00

请参阅大唐国际发电养家费养家费有限公司(「公司」或「本公司」)日期为2014年9月12日述说的2014年第四次暂时股票持有者大会(「暂时股票持有者大会」)告诉(「暂时股票持有者大会告诉」)。

暂时沙委会告诉之日起,董事会(「董事会」)收到养家费股票持有者柴纳大唐结派公司(「大唐结派」)增添暂时提案的《提议函》,供公司股票持有者(股票持有者)意见相合,提案的具体的物质如次:

下去公司董事的调准的意向曾经审察过了。,提议将其用作普通导致。,暂时股票持有者大会是向股票持有者推荐的。。

兹弥补宣告於2014年10月30日(周四)午前9时30分,在中华人民共和国(「柴纳」)现在称Beijing市西城区将存入银行街11号洲际的酒店5楼卧室进行暂时股票持有者大会,细想和经过的拥护者一般性导致(如细想):

普通决意向

2。对董事会调准的意向的细想和称赞

(1)梁永攀有身份地位的人是T八分之一届董事会非家具董事

(2)方有身份地位的人八分之一届董事会非家具董事

脚注:

1.除於这次2014年第四次暂时股票持有者大会弥补告诉新增的意向物质与其它材料外,於2014年第四次暂时股票持有者大会告诉载列公司或伴侣暂时股票持有者大会的个人财产材料均保持无变化的无变化的。

2。方青海有身份地位的人将是该公司的非家具董事。,提议提请股票持有者大会细想称赞由梁永磐有身份地位的人传递方庆海有身份地位的人充当公司八分之一届董事会非家具董事。

方青海有身份地位的人颁发专业合格证书了这点。,这是彼得和董事会当中缺少二异状态,且没有与其卸任公司或伴侣的布置好的东西注意的成绩会股票持有者及香港轧交易个人财产限公司(「联交所」)。

梁永磐简历:

梁永磐,48岁的,综合性大学学历,较年长者工程师。梁有身份地位的人一向对Lanz生利部副负责人、生利副厂长;兰州西固温差电养家费有限公司行政经理;柴纳大唐结派公司甘肃子公司、大唐甘肃发电养家费有限公司党组会员、副总统、工会主席;柴纳大唐结派公司规封锁部副负责人;大唐甘肃发电养家费有限公司党委书记、行政经理。2014年5月起任柴纳大唐结派公司规营销部负责人。现世的致力发电伴侣生利经营能解决工作。,有富有的的令人激动的生利经营能解决经验。。

免得中选,梁永磐有身份地位的人的任期将自暂时股票持有者大会称赞之日起至八分之一届董事会任期完毕之日止(即2016年6月30日)。免得中选,梁有身份地位的人将无权达到公司董事的无论哪个赏金。。本告诉的发布日期,梁永磐有身份地位的人没有於本公司养家费中从事有价证券及将来的条例第XV部所规定的无论哪个权利,缺少无论哪个法定或接管机构的公共制裁。。

除前款展现,梁有身份地位的人缺少在无论哪个股票上市的公司任董事会。,并与公司董事、较年长者能解决层、首要或养家费股票持有者(下定义见联交所有价证券上市规矩(「上市规矩」))没有无论哪个关连。除前款展现,本公司没有静止相互关系股票持有者及轧交换。,有缺少静止的事实要与依法展现成绩。

三.静止事项

(1)每一位有权列席暂时股票持有者大会并由舆论决定的H股股票持有者有权给予代表行事或发言之权一位或多位股票持有者代理人列席,并于会上开票;被给予代表行事或发言之权的代理人不尽然是公司的股票持有者。。

(2)免得H股股票持有者给予代表行事或发言之权落山股票持有者代理人对,其股票持有者代理人仅有的以开票的方法行使由舆论决定权。

(3)H股股票持有者须将经惩戒代理人给予代表行事或发言之权表格(下定义如次)(若该代理人给予代表行事或发言之权表格由别的土地使能够颁发专业合格证书书或静止使能够记录代表财物寄托人签字,连同经公证人签字颁发专业合格证书的该等使能够颁发专业合格证书书或静止使能够记录之正本)於集合暂时股票持有者大会前24小时服务业公司H股过户出生、结婚、死亡签到处,即地址为香港湾仔皇后通道东183号合和中间的17M楼的香港中间的有价证券签到养家费有限公司,方为病号。

(4)於暂时股票持有者大会应用的经惩戒代理人给予代表行事或发言之权表格(「经惩戒代理人给予代表行事或发言之权表格」)已於香港轧交易个人财产限公司网站()及公司网站()见报。经惩戒代理人给予代表行事或发言之权表格乃移动先于随本公司日期为2014年9月12日的暂时股票持有者大会告诉收回的代理人给予代表行事或发言之权表格(「上次给予代表行事或发言之权表格」),先于的给予代表行事或发言之权表格被款待病号。。已签字及归还上次给予代表行事或发言之权表格的股票持有者须土地2014年第四次暂时股票持有者大会弥补告诉象征签字及归还经惩戒代理人给予代表行事或发言之权表格。签字及归还经惩戒代理人给予代表行事或发言之权表格将不能胜任的封锁公司股票持有者亲自列席暂时股票持有者大会并於会上开票。

(5)预料暂时股票持有者会议一小时,重提的交通及住宿费和从权利人。

公司使工作地址:

西城区,现在称Beijing,柴纳

广宁伯街9号

邮递区号:100033

电话学:(8610) 8800 8669 或 (8610) 8800 8682

描写:(8610) 8800 8672

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