恒生电子:六届十次董事会决议公告_搜狐财经

原头衔:使人厌烦的电子:董事会公报的610大导致

使人厌烦的电子股份股份有限公司 文件密码:600570 文件简化: 使人厌烦的电子 编号: 2017-004 使人厌烦的电子股份股份有限公司 董事会公报的610大导致 公司和董事会管理人员誓言A的真理。、正确与完整性,对公报的虚伪 记载、给错误的劝告性陈说或许首要的女士承当共同责任。。 使人厌烦的电子股份股份有限公司(以下称“公司”)直觉届董事会第十次开会于 2017 年 1 月 19 这整天是经过交流开票的方法举行的。。这次开会应是投票数使服役的围攻。 11 名,现实吃 投票数董事 11 名。基准《公司条例》和《公司条例》的有关规定,开会是合法无效的。。 与会董事的殷勤的思索,开会经过了如下导致: 一、 认为和经过公司 2017-2019 三年投融资总图,适宜 11 票,弃权 0 票,反 0 票;本意向将相反的。 2017 在附近最早的暂时股东大会的故意的。 二、 认为和采取黄金使就职接受 FINTECH 工业界基金的手势(暂时著名的),孤独 董事连响有身份地位的人幸免开票。,另一个董事适宜 10 票,弃权 0 票,反 0 票。该议 全貌请参阅本公司。 2017-006 号码公报。孤独董事连响逃避开票的资历讨论。 三、 认为经过《在附近向全资分店时时彩平台排行榜用桩支撑(香港)举行增添股份》的手势, 适宜 11 票,弃权 0 票,反 0 票;基准最新的使就职谋略,适宜公司的规划。,提 议向时时彩平台排行榜用桩支撑(香港)股份有限公司增添股份不超过 亿元(或) 1 亿金钱,孰在下面现实面值,增添的宾格的首要是相反的海内和香港的首要类别。 计划使就职与购买。本意向将相反的。 2017 在附近最早的暂时股东大会的故意的。 四、 认为和经过堆计划信任的手势, 适宜 11 票,弃权 0 票,反 0 票;公司适宜为新办公楼计划融资。 重建信任融资,招商堆融资 5 亿元人民币,采取陆地 证担保,按重建计划进度表筹措资产。 五、 按想要认为和采用公司 2017 最早的暂时股东大会的意向,同 意 11 票,弃权 0 票,反 0 票;全貌请参阅本公司。 2017-005 号码公报。 使人厌烦的电子股份股份有限公司 使人厌烦的电子股份股份有限公司 董事会 2017 年 1 月 19 日 附件: 使人厌烦的电子股份股份有限公司 孤独董事连响有身份地位的人幸免开票。的资历 我眼前在奇纳国际金融股份有限公司任务,于 2014 年 10 月 31 日起承担使人厌烦的电子股份股份有限公司(以下简化“使人厌烦的电子”)独 立董事,我有孤独董事的资历。,资历是适合法度的。、行政规章和必须使用的 的想要。个人与使人厌烦的电子暗中不存在普通的撞击孤独性的相干。 2017 年 1 月 19 日,使人厌烦的电子以对应方法召集了直觉届董事会第十次开会, 流行的思索了公司对下标的使就职。 FINTECH 工业界基金的手势(暂时著名的)。 我曾经殷勤的读懂了意向的满足。,我以为我在CICC任务。,职掌股权 使就职相关性事情,中金公司的相关性联公司也在下面提到。 FINTECH 工业界基金的普通合伙人, 深思熟虑十分重大的,在这次开会上,我幸免对上述的意向举行投票数。。 专门地资历! 孤独董事:丁玮 1月19日二17回到搜狐,检查更多

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