北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

                    现在称Beijing机器脚踏车传媒常备的保密的公司公司

               第五届董事会第十六次议论会胜利公报

董事会和极度的董事誓言不存在虚伪。、给错误的劝告性声称

或标志女士,而且其心甘情愿的的忠实。、精密和完整性承当在起作用的个人的简讯和共同责任。。

现在称Beijing公交传媒常备的常备的保密的公司(以下省略公司、we的所有格形式公司或北巴基斯坦血管中层。

于 2014 年 5 月 6 日以写及描绘的方法圆形的传唤第五届董事会第十六次议论会,

议论会于 2014 年 5 月 16 日午前 10:30,在公司四层议论会室进行。,出席议论会的董事

we的所有格形式一定去9在起作用的个人的简讯。,9人。这次议论会适合公司的关于规则。。会

董事会主席闫明修理受到了把持。。

与会理事仔细议论,关心并采用拥护者胜利:

一、关心并采用贝杰第六感觉届董事会的提议

(开票成果):一致9票。,弃权0票,反0票

公司第五届董事会任期为,推理《中华人民共和国公司条例》、《上市

公司指导原则、现在称Beijing公交传媒常备的保密的公司条例关于规则,一致做第六感觉

董事会的大选。

1、公司的第六感觉个董事会由9名董事结合。,里面3人是孤独董事。。孤独董事

包孕人家会计学。。董事会任期自累世之日起开端。,任期三年。

2、董事会和重大利益成为搭档引荐,董事会决定委任资历审察,现提

王春杰修理、石树光修理、董洁修理、景昌华修理、马静明修理、黄志苑修理

为现在称Beijing机器脚踏车传媒常备的保密的公司公司第六感觉届董事会非孤独董事申请求职者(申请求职者简历详见

间接反驳);

3、董事会和重大利益成为搭档引荐,董事会决定委任资历审察,现提

刘军勇修理、赵子忠修理、刘硕修理是现在称Beijing公交传媒常备的常备的保密的公司第六感觉任董事长

会孤独董事申请求职者(申请求职者简历详见间接反驳)。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独看待。,一致决定是你这么说的嘛!人士为现在称Beijing机器脚踏车血管中层。

常备的常备的保密的公司第六感觉届董事会申请求职者名单。

该打手势要求应针对公司关心。,并经过积聚开票制挑选。

公司第六感觉届董事会构件,孤独董事申请求职者仍需复核。

意后,成为搭档大会挑选。

二、关心和经过在起作用的孤独大方的提议

(开票成果):一致9票。,弃权0票,反0票

第六感觉届董事会孤独董事将被挑选发生。推理统治规则、

孤独董事规定的关于规则,第六感觉板孤独董事的大方基准是8轧机。

公民钱币/年/人(含税),并将根据公司关于财务规定扩音机度发给。

本提议需针对公司 2013 逐年度成为搭档大会关心。

三、现在称Beijing明湖的封锁与染指

提议》

为更加拓展公司的封锁事情接,最大限制地加工资源优势,培育新

到达增长点,一致本公司自有资产人民币20元。,现在称Beijing明辉天海000万元现钞

16散装贮藏让与人市集常备的保密的公司,增殖注册资本百万元,占明辉天海增加常备的后

的股权。心甘情愿的详见公司对外封锁公报(临 2014-010)。

孤独董事对封锁事项的孤独看待。

(开票成果):一致9票。,弃权0票,反0票

四、关心并经过《 现在称Beijing机器脚踏车传媒常备的保密的公司公司在起作用的传唤公司 2013 逐年度股

东部议论会圆形的

(开票成果):一致9票。,弃权0票,反0票

公司定于 2014 年 6 月 25 日传唤 2013 逐年度成为搭档大会。使处于某种特定的情况之下请商量当天。

宣布于《中国1971使结合报》、上海使结合报和上海使结合交易税网站()公报

临 2014-012 的《 现在称Beijing机器脚踏车传媒常备的保密的公司公司在起作用的传唤公司 2013 逐年度成为搭档大

会的圆形的》。

特别地圆形的。

                                       现在称Beijing机器脚踏车传媒常备的保密的公司公司

董事会

5月16日二14

附件:

人家是第人家。、第六感觉届董事会非孤独董事简历

王春杰,男,1965年7个月。,得出所预测的结果生的学历,法学硕士。原中共现在称Beijing市

石景山区委任常务委任,区人民政府党组副干事、副区长,现在称Beijing公共交通工具重大利益(团体)

党委副干事干事、副董事长、副总统;眼前,现在称Beijing公共交通工具重大利益(团体)

常备的保密的公司行政干事、副董事长、党委副干事干事。

石晨光,男,1958年7个月。,本科学历,指导经济专家。前现在称Beijing四处

货运保密的责任公司副董事长、行政干事;现在称Beijing公共交通工具重大利益(团体)常备的保密的公司

董事长、副总统,现在称Beijing公交传媒常备的常备的保密的公司副主席。

董杰,男,1958年1个月。,得出所预测的结果生的学历,优级会计学师。前现在称Beijing公共关系

通车重大利益(团体)保密的董事会大臣、财务处处长;现在称Beijing公共交通工具重大利益(团体)

常备的保密的公司财务总监,现在称Beijing公交传媒常备的常备的保密的公司出发。

华锦昌,男,1959年1个月。,大学校舍学历,指导经济专家。前现在称Beijing巴士单位

份有常备的保密的公司行政干事、党委副干事干事,现在称Beijing八丰达货运常备的保密的公司行政干事、党委副干事

干事、副董事长,现在称Beijing公共交通工具重大利益(团体)有常备的保密的公司行政干事助理的,现在称Beijing巴士

石狮旅游业常备的保密的公司董事长。;眼前,现在称Beijing公共交通工具重大利益(团体)限公司副总统,

现在称Beijing朝北的旅游业商事旅游业封锁常备的保密的公司董事长。,现在称Beijing公交传媒常备的常备的保密的公司出发。

马景明,男,1963年11个月。,得出所预测的结果生的学历,优级会计学师。前现在称Beijing巴士

常备的有常备的保密的公司行政干事助理的兼旅游业子公司党委干事、干事,现在称Beijing机器脚踏车传媒常备的保密的公司

公司财务总监、副总统;弯垂下来的现在称Beijing机器脚踏车传媒常备的有常备的保密的公司行政干事、党委副干事干事、

董事。

黄志远,男,1963年7个月。,得出所预测的结果生的学历,优级工程师。前现在称Beijing公共交通工具

海报保密的责任公司行政干事、党支部副干事,现在称Beijing机器脚踏车传媒常备的保密的公司公司监事、副

行政干事;弯垂下来的现在称Beijing机器脚踏车传媒常备的保密的公司公司党委干事,兼现在称Beijing机器脚踏车传媒常备的保密的公司公

海报代理副干事,现在称Beijing公交传媒常备的常备的保密的公司出发。

是你这么说的嘛!孤独董事均未握住公司常备的。,缺乏中国1971证监会等。

关于部门的处分和使结合交易税的处分,公司条例不存在。、统治中规则的心甘情愿的不得过户。

作为公司的董事。

    二、第六感觉届董事会孤独董事履历表

刘军勇,男,1970年10个月。,指导学博士。中央财经大学校舍会计学学院

副教长、指导会计学得出所预测的结果生所长、讲师、得出所预测的结果生镇长,现在称Beijing博晖举行就职典礼光电现象科技常备的

保密的责任公司孤独董事、瑞泰科技常备的保密的责任公司孤独董事、现在称Beijing机器脚踏车传媒常备的保密的公司公

司孤独董事。

赵子忠,男,1972年11个月。,通信博士。中国1971传媒大学校舍新血管中层得出所预测的结果

系主任、讲师、博士生镇长,现在称Beijing中川广光保密的责任公司董事长。

刘硕,男,1983年4个月。,卒业于复旦大学校舍法学院。,赢得法学中学毕业会考。

2006年来,他增加了现在称Beijing商务法度公司。,忙于公司融资、使结合、并购、

建立重组和外商封锁说得中肯法度事务。,现为现在称Beijing商务法度公司法律顾问。。

是你这么说的嘛!孤独董事均未握住公司常备的。,公司安心董事

成为搭档持股将按比例放大超越百分之五的公用事业、实践把持器当中缺乏相关性。,中国1971使结合监督指导委任

及安心有关于部门的处分和使结合交易税的处分,公司条例不存在。、统治细则

定的不得作为公司的董事。

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