北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

                    北京的旧称总线传媒趣味少量地公司公司

               第五届董事会第十六次社交决心公报

董事会和每团体董事抵押不存在虚伪。、给错误的劝告性声称

或顺利地忽略,与其心甘情愿的的确实性。、精密和完整性承当团体和共同责任。。

北京的旧称公交传媒趣味趣味少量地公司(以下缩写公司、本人公司或北巴基斯坦介质。

于 2014 年 5 月 6 日以封面及电报传真的方法告诉传唤第五届董事会第十六次社交,

社交于 2014 年 5 月 16 日午前 10:30,在公司四层社交室进行。,出席社交的董事

本人应当去9团体。,9人。这次社交契合公司的顾虑规则。。会

董事会主席闫明神学家受到了把持。。

与会理事负责议论,关心并采用顺风的决心:

一、关心并采取贝杰直觉届董事会的意向

(开票坐果):承认9票。,弃权0票,反0票

公司第五届董事会任期为,思考《中华人民共和国公司条例》、《上市

公司办理原则、北京的旧称公交传媒趣味少量地公司条例顾虑规则,承认做直觉

董事会的大选。

1、公司的直觉个董事会由9名董事结合。,在那里面3人是孤独董事。。孤独董事

包罗独身会计工作。。董事会任期自一代代之日起开端。,任期三年。

2、董事会和用桩区分合伙王室侍从官,董事会著名的人物手续费资历审察,现提

王春杰神学家、石树光神学家、董洁神学家、景昌华神学家、马静明神学家、黄志苑神学家

为北京的旧称总线传媒趣味少量地公司公司直觉届董事会非孤独董事攻读学位者(攻读学位者简历详见

间接反驳);

3、董事会和用桩区分合伙王室侍从官,董事会著名的人物手续费资历审察,现提

刘军勇神学家、赵子忠神学家、刘硕神学家是北京的旧称公交传媒趣味趣味少量地公司直觉任董事长

会孤独董事攻读学位者(攻读学位者简历详见间接反驳)。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独视图。,承认著名的人物是你这么说的嘛!人士为北京的旧称总线介质。

趣味趣味少量地公司直觉届董事会攻读学位者名单。

该搬家应查阅公司关心。,并经过积聚开票制投票数。

公司直觉届董事会分子,孤独董事攻读学位者仍需复核。

意后,合伙大会投票数。

二、关心和经过顾虑孤独给零用钱或津贴的意向

(开票坐果):承认9票。,弃权0票,反0票

直觉届董事会孤独董事将被投票数发生。思考构成方式规则、

孤独董事身体的顾虑规则,直觉板孤独董事的给零用钱或津贴规范是8轧机。

公民钱币/年/人(含税),并将如果公司顾虑财务身体每年度发给。

本意向需查阅公司 2013 逐年度合伙大会关心。

三、北京的旧称明湖的装饰与参加

意向》

为更多的拓展公司的装饰事情置于球面内部,最大限地精巧的资源优势,培育新

留边增长点,承认本公司自有资产人民币20元。,北京的旧称明辉天海000万元现钞

16散装贮存器让与人使好卖趣味少量地公司,夸大注册资本百万元,占明辉天海增加趣味后

的股权。心甘情愿的详见公司对外装饰公报(临 2014-010)。

孤独董事对装饰事项的孤独视图。

(开票坐果):承认9票。,弃权0票,反0票

四、关心并经过《 北京的旧称总线传媒趣味少量地公司公司顾虑传唤公司 2013 逐年度股

东部社交告诉

(开票坐果):承认9票。,弃权0票,反0票

公司定于 2014 年 6 月 25 日传唤 2013 逐年度合伙大会。琐碎请顾及当天。

宣布于《柴纳联系报》、上海联系报和上海股票交易所网站()公报

临 2014-012 的《 北京的旧称总线传媒趣味少量地公司公司顾虑传唤公司 2013 逐年度合伙大

会的告诉》。

专门地告诉。

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董事会

5月16日二14

附件:

独身是第独身。、直觉届董事会非孤独董事简历

王春杰,男,1965年7个月。,考虑生的学历,法学硕士。原中共北京的旧称市

石景山区手续费常务手续费,区人民政府党组副干事、副区长,北京的旧称公共交通工具用桩区分(群像)

党委副干事干事、副董事长、副总统;眼前,北京的旧称公共交通工具用桩区分(群像)

趣味少量地公司行政代理商、副董事长、党委副干事干事。

石晨光,男,1958年7个月。,本科学历,办理经济专家。前北京的旧称四处

货运少量地责任公司副董事长、行政代理商;北京的旧称公共交通工具用桩区分(群像)趣味少量地公司

董事长、副总统,北京的旧称公交传媒趣味趣味少量地公司副主席。

董杰,男,1958年1个月。,考虑生的学历,卒业班学生会计工作师。前北京的旧称公共关系

通车用桩区分(群像)少量地董事会second 秒、财务处处长;北京的旧称公共交通工具用桩区分(群像)

趣味少量地公司财务总监,北京的旧称公交传媒趣味趣味少量地公司前进。

华锦昌,男,1959年1个月。,学会学历,办理经济专家。前北京的旧称信息转移通路单位

份有趣味少量地公司行政代理商、党委副干事干事,北京的旧称八丰达货运趣味少量地公司行政代理商、党委副干事

干事、副董事长,北京的旧称公共交通工具用桩区分(群像)有趣味少量地公司行政代理商辅助的,北京的旧称信息转移通路

石狮宴请趣味少量地公司董事长。;眼前,北京的旧称公共交通工具用桩区分(群像)限公司副总统,

北京的旧称南方宴请商事宴请装饰趣味少量地公司董事长。,北京的旧称公交传媒趣味趣味少量地公司前进。

马景明,男,1963年11个月。,考虑生的学历,卒业班学生会计工作师。前北京的旧称信息转移通路

趣味有趣味少量地公司行政代理商辅助的兼宴请子公司党委干事、代理商,北京的旧称总线传媒趣味少量地公司

公司财务总监、副总统;教区牧师北京的旧称总线传媒趣味有趣味少量地公司行政代理商、党委副干事干事、

董事。

黄志远,男,1963年7个月。,考虑生的学历,卒业班学生工程师。前北京的旧称公共交通工具

海报少量地责任公司行政代理商、党支部副干事,北京的旧称总线传媒趣味少量地公司公司监事、副

行政代理商;教区牧师北京的旧称总线传媒趣味少量地公司公司党委干事,兼北京的旧称总线传媒趣味少量地公司公

海报代理副代理商,北京的旧称公交传媒趣味趣味少量地公司前进。

是你这么说的嘛!孤独董事均未缠住公司趣味。,心不在焉柴纳证监会等。

顾虑部门的处分和股票交易所的处分,公司条例不存在。、构成方式中规则的心甘情愿的不得过户。

作为公司的董事。

    二、直觉届董事会孤独董事履历表

刘军勇,男,1970年10个月。,办理学博士。中央财经学会会计工作学院

副教长、办理会计工作考虑生所长、兴旺的晚期、考虑生的家庭教师,北京的旧称博晖开创光电现象科技趣味

少量地责任公司孤独董事、瑞泰科技趣味少量地责任公司孤独董事、北京的旧称总线传媒趣味少量地公司公

司孤独董事。

赵子忠,男,1972年11个月。,通讯博士。柴纳传媒学会新介质考虑

主任牧师、兴旺的晚期、博士生家庭教师,北京的旧称中川广光少量地责任公司董事长。

刘硕,男,1983年4个月。,卒业于复旦学会法学院。,流行法学布道。

2006年来,他结合了北京的旧称交易法度公司。,专心于公司融资、联系、并购、

作伴重组和外商装饰说得中肯法度事务。,现为北京的旧称交易法度公司法律顾问。。

是你这么说的嘛!孤独董事均未缠住公司趣味。,公司别的董事

合伙持股求出比值超越百分之五的实用、现实把持器经过心不在焉相关性。,柴纳联系监督办理手续费

及别的有顾虑部门的处分和股票交易所的处分,公司条例不存在。、构成方式细则

定的不得作为公司的董事。

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