北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

                    北京的旧称信息转移通路传媒使补充保密的公司公司

               第五届董事会第十六次集合定案公报

董事会和全部地董事抵押权不存在虚伪。、给错误的劝告性资历

或严重删掉,也其灵的确凿性。、真实和完整性承当我和共同责任。。

北京的旧称公交传媒使补充使补充保密的公司(以下略语公司、我们家公司或北巴基斯坦中间。

于 2014 年 5 月 6 日以书面的及描写的方法告诉集合第五届董事会第十六次集合,

集合于 2014 年 5 月 16 日午前 10:30,在公司四层集合室进行。,出席集合的董事

我们家可能去9我。,9人。这次集合契合公司的关于规则。。会

董事会主席闫明长官受到了把持。。

与会理事仔细议论,照顾并采用后面的定案:

一、照顾并采用贝杰特别感应届董事会的引荐

(开票结出果实):赞成9票。,弃权0票,反0票

公司第五届董事会任期为,阵地《中华人民共和国公司条例》、《上市

公司明智地使用原则、北京的旧称公交传媒使补充保密的公司条例关于规则,赞成做特别感应

董事会的大选。

1、公司的特别感应个董事会由9名董事结合。,内容3人是孤独董事。。孤独董事

包含一体财务主管。。董事会任期自一连好几代之日起开端。,任期三年。

2、董事会和用桩区分同伙引荐,董事会提供食宿授予资历审察,现提

王春杰长官、石树光长官、董洁长官、景昌华长官、马静明长官、黄志苑长官

为北京的旧称信息转移通路传媒使补充保密的公司公司特别感应届董事会非孤独董事攻读学位者(攻读学位者简历详见

补遗);

3、董事会和用桩区分同伙引荐,董事会提供食宿授予资历审察,现提

刘军勇长官、赵子忠长官、刘硕长官是北京的旧称公交传媒使补充使补充保密的公司特别感应任董事长

会孤独董事攻读学位者(攻读学位者简历详见补遗)。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独看。,赞成提供食宿前述的人士为北京的旧称信息转移通路中间。

使补充使补充保密的公司特别感应届董事会攻读学位者名单。

该摇动应适用于公司照顾。,并经过积聚开票制推选。

公司特别感应届董事会身体部位,孤独董事攻读学位者仍需复核。

意后,同伙大会推选。

二、照顾和经过发生着的孤独零用钱的引荐

(开票结出果实):赞成9票。,弃权0票,反0票

特别感应届董事会孤独董事将被推选发生。阵地方法规则、

孤独董事名物的关于规则,特别感应板孤独董事的零用钱基准是8轧机。

公民钱币/年/人(含税),并将依公司关于财务名物有线广播度发给。

本引荐需适用于公司 2013 每一年度同伙大会照顾。

三、北京的旧称明湖的花费与染指

引荐》

为的比较级拓展公司的花费事情运动场,最大限制地生长资源优势,培育新

极限增长点,赞成本公司自有资产人民币20元。,北京的旧称明辉天海000万元现钞

16散装贮藏运煤机推销术使补充保密的公司,累积而成注册资本百万元,占明辉天海增加使补充后

的股权。灵详见公司对外花费公报(临 2014-010)。

孤独董事对花费事项的孤独看。

(开票结出果实):赞成9票。,弃权0票,反0票

四、照顾并经过《 北京的旧称信息转移通路传媒使补充保密的公司公司发生着的集合公司 2013 每一年度股

东部集合告诉

(开票结出果实):赞成9票。,弃权0票,反0票

公司定于 2014 年 6 月 25 日集合 2013 每一年度同伙大会。项目请翻阅当天。

宣布于《柴纳保证报》、上海保证报和上海股票交易所网站()公报

临 2014-012 的《 北京的旧称信息转移通路传媒使补充保密的公司公司发生着的集合公司 2013 每一年度同伙大

会的告诉》。

特意地告诉。

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董事会

5月16日二14

附件:

一体是第一体。、特别感应届董事会非孤独董事简历

王春杰,男,1965年7个月。,详细地检查生的学历,法学硕士。原中共北京的旧称市

石景山区授予常务授予,区人民政府党组副办事员、副区长,北京的旧称公共交通工具用桩区分(结派)

党委副办事员办事员、副董事长、副总统;眼前,北京的旧称公共交通工具用桩区分(结派)

使补充保密的公司行政干事、副董事长、党委副办事员办事员。

石晨光,男,1958年7个月。,本科学历,明智地使用经济专家。前北京的旧称四处

货运保密的责任公司副董事长、行政干事;北京的旧称公共交通工具用桩区分(结派)使补充保密的公司

董事长、副总统,北京的旧称公交传媒使补充使补充保密的公司副主席。

董杰,男,1958年1个月。,详细地检查生的学历,地位较高的财务主管师。前北京的旧称公共关系

通车用桩区分(结派)保密的董事会书记员、财务处处长;北京的旧称公共交通工具用桩区分(结派)

使补充保密的公司财务总监,北京的旧称公交传媒使补充使补充保密的公司导演。

华锦昌,男,1959年1个月。,大学人员学历,明智地使用经济专家。前北京的旧称老百姓单位

份有使补充保密的公司行政干事、党委副办事员办事员,北京的旧称八丰达货运使补充保密的公司行政干事、党委副办事员

办事员、副董事长,北京的旧称公共交通工具用桩区分(结派)有使补充保密的公司行政干事助手,北京的旧称老百姓

石狮观光使补充保密的公司董事长。;眼前,北京的旧称公共交通工具用桩区分(结派)限公司副总统,

北京的旧称来自北方的观光商事观光花费使补充保密的公司董事长。,北京的旧称公交传媒使补充使补充保密的公司导演。

马景明,男,1963年11个月。,详细地检查生的学历,地位较高的财务主管师。前北京的旧称老百姓

使补充有使补充保密的公司行政干事助手兼观光子公司党委办事员、干事,北京的旧称信息转移通路传媒使补充保密的公司

公司财务总监、副总统;在职的北京的旧称信息转移通路传媒使补充有使补充保密的公司行政干事、党委副办事员办事员、

董事。

黄志远,男,1963年7个月。,详细地检查生的学历,地位较高的工程师。前北京的旧称公共交通工具

海报保密的责任公司行政干事、党支部副办事员,北京的旧称信息转移通路传媒使补充保密的公司公司监事、副

行政干事;在职的北京的旧称信息转移通路传媒使补充保密的公司公司党委办事员,兼北京的旧称信息转移通路传媒使补充保密的公司公

海报代理副干事,北京的旧称公交传媒使补充使补充保密的公司导演。

前述的孤独董事均未构思公司使补充。,不注意柴纳证监会等。

关于部门的处分和股票交易所的处分,公司条例不存在。、方法中规则的灵不得过户。

作为公司的董事。

    二、特别感应届董事会孤独董事履历表

刘军勇,男,1970年10个月。,明智地使用学博士。中央财经大学人员财务主管学院

副教长、明智地使用财务主管详细地检查工作实验室所长、愉快宁静的晚年、详细地检查生的先生,北京的旧称博晖改革光电现象科技使补充

保密的责任公司孤独董事、瑞泰科技使补充保密的责任公司孤独董事、北京的旧称信息转移通路传媒使补充保密的公司公

司孤独董事。

赵子忠,男,1972年11个月。,传达博士。柴纳传媒大学人员新中间详细地检查

系主任、愉快宁静的晚年、博士生先生,北京的旧称中川广光保密的责任公司董事长。

刘硕,男,1983年4个月。,卒业于复旦大学人员法学院。,达到法学布道。

2006年来,他补充了北京的旧称商法度公司。,专心于公司融资、保证、并购、

建立重组和外商花费说得中肯法度事务。,现为北京的旧称商法度公司法律顾问。。

前述的孤独董事均未构思公司使补充。,公司安宁董事

同伙持股刮治术超越百分之五的效用、实践把持器当中不注意相关性。,柴纳保证监督明智地使用授予

及安宁有关于部门的处分和股票交易所的处分,公司条例不存在。、方法细则

定的不得作为公司的董事。

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