北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

                    北京的旧称飞机传媒股票有穷的公司公司

               第五届董事会第十六次国会靠判定击败公报

董事会和极度的董事公约不存在虚伪。、给错误的劝告性规则

或有重大意义的妨碍,于是其愿意的的可靠性。、诚实和完整性承当个别的和共同责任。。

北京的旧称公交传媒股票股票有穷的公司(以下省略公司、我们家公司或北巴基斯坦手段。

于 2014 年 5 月 6 日以封面及电报传真的方法印制的海报传唤第五届董事会第十六次国会,

国会于 2014 年 5 月 16 日午前 10:30,在公司四层国会室进行。,出席国会的董事

我们家得去9个别的。,9人。这次国会契合公司的涉及规则。。会

董事会主席闫明神学家受到了把持。。

与会理事仔细议论,报酬并采用拥护者靠判定击败:

一、报酬并采取贝杰六年级届董事会的可取之处

(开票产物):答应9票。,弃权0票,支持0票

公司第五届董事会任期为,战场《中华人民共和国公司条例》、《上市

公司监督原则、北京的旧称公交传媒股票有穷的公司条例涉及规则,答应做六年级

董事会的大选。

1、公司的六年级个董事会由9名董事结合。,内侧3人是孤独董事。。孤独董事

包罗人家簿记员。。董事会任期自万世之日起开端。,任期三年。

2、董事会和重大利益同伴使整洁,董事会指定市政服务机构资历审察,现提

王春杰神学家、石树光神学家、董洁神学家、景昌华神学家、马静明神学家、黄志苑神学家

为北京的旧称飞机传媒股票有穷的公司公司六年级届董事会非孤独董事申请求职者(申请求职者简历详见

逻辑反驳);

3、董事会和重大利益同伴使整洁,董事会指定市政服务机构资历审察,现提

刘军勇神学家、赵子忠神学家、刘硕神学家是北京的旧称公交传媒股票股票有穷的公司六年级任董事长

会孤独董事申请求职者(申请求职者简历详见逻辑反驳)。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独视图。,答应指定上述的人士为北京的旧称飞机手段。

股票股票有穷的公司六年级届董事会申请求职者名单。

该搬家应送交公司报酬。,并经过积聚开票制决定。

公司六年级届董事会盟员,孤独董事申请求职者仍需复核。

意后,同伴大会决定。

二、报酬和经过发生着的孤独零用钱的可取之处

(开票产物):答应9票。,弃权0票,支持0票

六年级届董事会孤独董事将被决定发生。战场方向规则、

孤独董事规定的涉及规则,六年级板孤独董事的零用钱规范是8轧机。

公民钱币/年/人(含税),并将依公司涉及财务规定有线广播度发给。

本可取之处需送交公司 2013 积年累月度同伴大会报酬。

三、北京的旧称明湖的值得买的东西与厕足其间

可取之处》

为深一层的拓展公司的值得买的东西事情域名,最大限地使受资源优势,培育新

赢得增长点,答应本公司自有资产人民币20元。,北京的旧称明辉天海000万元现钞

16散装蓄电运送装置者销售的股票有穷的公司,夸大注册资本百万元,占明辉天海增加股票后

的股权。愿意的详见公司对外值得买的东西公报(临 2014-010)。

孤独董事对值得买的东西事项的孤独视图。

(开票产物):答应9票。,弃权0票,支持0票

四、报酬并经过《 北京的旧称飞机传媒股票有穷的公司公司发生着的传唤公司 2013 积年累月度股

东部国会印制的海报

(开票产物):答应9票。,弃权0票,支持0票

公司定于 2014 年 6 月 25 日传唤 2013 积年累月度同伴大会。环境请看见当天。

颁发于《奇纳用纸覆盖报》、上海用纸覆盖报和上海用纸覆盖交易网站()公报

临 2014-012 的《 北京的旧称飞机传媒股票有穷的公司公司发生着的传唤公司 2013 积年累月度同伴大

会的印制的海报》。

特别地印制的海报。

                                       北京的旧称飞机传媒股票有穷的公司公司

董事会

5月16日二14

附件:

人家是第人家。、六年级届董事会非孤独董事简历

王春杰,男,1965年7个月。,深思生的学历,法学硕士。原中共北京的旧称市

石景山区市政服务机构常务市政服务机构,区人民政府党组副second 秒、副区长,北京的旧称公共交通工具重大利益(队伍)

党委副second 秒second 秒、副董事长、副总统;眼前,北京的旧称公共交通工具重大利益(队伍)

股票有穷的公司行政干练的人、副董事长、党委副second 秒second 秒。

石晨光,男,1958年7个月。,本科学历,监督经济专家。前北京的旧称四处

货运有穷的责任公司副董事长、行政干练的人;北京的旧称公共交通工具重大利益(队伍)股票有穷的公司

董事长、副总统,北京的旧称公交传媒股票股票有穷的公司副主席。

董杰,男,1958年1个月。,深思生的学历,较高的簿记员师。前北京的旧称公共关系

通车重大利益(队伍)有穷的董事会书桌、财务处处长;北京的旧称公共交通工具重大利益(队伍)

股票有穷的公司财务总监,北京的旧称公交传媒股票股票有穷的公司导演。

华锦昌,男,1959年1个月。,综合性大学学历,监督经济专家。前北京的旧称打杂工单位

份有股票有穷的公司行政干练的人、党委副second 秒second 秒,北京的旧称八丰达货运股票有穷的公司行政干练的人、党委副second 秒

second 秒、副董事长,北京的旧称公共交通工具重大利益(队伍)有股票有穷的公司行政干练的人助手,北京的旧称打杂工

石狮观光股票有穷的公司董事长。;眼前,北京的旧称公共交通工具重大利益(队伍)限公司副总统,

北京的旧称北边观光商事观光值得买的东西股票有穷的公司董事长。,北京的旧称公交传媒股票股票有穷的公司导演。

马景明,男,1963年11个月。,深思生的学历,较高的簿记员师。前北京的旧称打杂工

股票有股票有穷的公司行政干练的人助手兼观光子公司党委second 秒、干练的人,北京的旧称飞机传媒股票有穷的公司

公司财务总监、副总统;教会中间的任职者北京的旧称飞机传媒股票有股票有穷的公司行政干练的人、党委副second 秒second 秒、

董事。

黄志远,男,1963年7个月。,深思生的学历,较高的工程师。前北京的旧称公共交通工具

海报有穷的责任公司行政干练的人、党支部副second 秒,北京的旧称飞机传媒股票有穷的公司公司监事、副

行政干练的人;教会中间的任职者北京的旧称飞机传媒股票有穷的公司公司党委second 秒,兼北京的旧称飞机传媒股票有穷的公司公

海报代理副干练的人,北京的旧称公交传媒股票股票有穷的公司导演。

上述的孤独董事均未必须实用。,心不在焉奇纳证监会等。

涉及部门的处分和用纸覆盖交易的处分,公司条例不存在。、方向中规则的愿意的不得过户。

作为公司的董事。

    二、六年级届董事会孤独董事履历表

刘军勇,男,1970年10个月。,监督学博士。中央财经综合性大学簿记员学院

副教长、监督簿记员深思工作实验室所长、小阳春、硕士班深思生解说者,北京的旧称博晖更新光电现象科技股票

有穷的责任公司孤独董事、瑞泰科技股票有穷的责任公司孤独董事、北京的旧称飞机传媒股票有穷的公司公

司孤独董事。

赵子忠,男,1972年11个月。,传达博士。奇纳传媒综合性大学新手段深思

学监、小阳春、博士生解说者,北京的旧称中川广光有穷的责任公司董事长。

刘硕,男,1983年4个月。,卒业于复旦综合性大学法学院。,收购法学布道。

2006年来,他预了北京的旧称经商法度公司。,喜欢公司融资、用纸覆盖、并购、

事业重组和外商值得买的东西中间的法度事务。,现为北京的旧称经商法度公司法律顾问。。

上述的孤独董事均未必须实用。,公司其余的董事

同伴持股刮治术超越百分之五的实用、实践把持器当中心不在焉相关性。,奇纳用纸覆盖监督监督市政服务机构

及其余的有涉及部门的处分和用纸覆盖交易的处分,公司条例不存在。、方向细则

定的不得作为公司的董事。

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