北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

                    现在称Beijing打杂工传媒分开受宪法限制的公司公司

               第五届董事会第十六次汇合点分辨率公报

董事会和全部地董事担保不存在虚伪。、给错误的劝告性供述

或体积滴,随着其实质的现实。、精密和完整性承当身体的和共同责任。。

现在称Beijing公交传媒分开分开受宪法限制的公司(以下略号公司、朕公司或北巴基斯坦广效传播媒介。

于 2014 年 5 月 6 日以书面形式及传真传输的方法关照传唤第五届董事会第十六次汇合点,

汇合点于 2014 年 5 月 16 日午前 10:30,在公司四层汇合点室进行。,出席汇合点的董事

朕被期望去9身体的。,9人。这次汇合点契合公司的顾虑规则。。会

董事会主席闫明老百姓受到了把持。。

与会理事仔细议论,论述并采用其次的分辨率:

一、论述并采用贝杰第六感觉届董事会的鸟嘴相接触

(开票终于):合同书9票。,弃权0票,反0票

公司第五届董事会任期为,地基《中华人民共和国公司条例》、《上市

公司经管原则、现在称Beijing公交传媒分开受宪法限制的公司条例顾虑规则,合同书做第六感觉

董事会的大选。

1、公司的第六感觉个董事会由9名董事结合。,里面的3人是孤独董事。。孤独董事

包孕一首脑会计师。。董事会任期自几代相传之日起开端。,任期三年。

2、董事会和用桩区分配偶马夫,董事会名字委任资历审察,现提

王春杰老百姓、石树光老百姓、董洁老百姓、景昌华老百姓、马静明老百姓、黄志苑老百姓

为现在称Beijing打杂工传媒分开受宪法限制的公司公司第六感觉届董事会非孤独董事报考者(报考者简历详见

补遗);

3、董事会和用桩区分配偶马夫,董事会名字委任资历审察,现提

刘军勇老百姓、赵子忠老百姓、刘硕老百姓是现在称Beijing公交传媒分开分开受宪法限制的公司第六感觉任董事长

会孤独董事报考者(报考者简历详见补遗)。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独看待。,合同书名字上述的人士为现在称Beijing打杂工广效传播媒介。

分开分开受宪法限制的公司第六感觉届董事会报考者名单。

该打手势应适用于公司论述。,并经过积聚开票制提议。

公司第六感觉届董事会分子,孤独董事报考者仍需复核。

意后,配偶大会提议。

二、论述和经过状态孤独折扣的鸟嘴相接触

(开票终于):合同书9票。,弃权0票,反0票

第六感觉届董事会孤独董事将被提议发生。地基构成方式规则、

孤独董事名人的顾虑规则,第六感觉板孤独董事的折扣基准是8轧机。

公民钱币/年/人(含税),并将由于公司顾虑财务名人每年度发给。

本鸟嘴相接触需适用于公司 2013 逐年度配偶大会论述。

三、现在称Beijing明湖的花费与参与者

鸟嘴相接触》

为更进一步拓展公司的花费事情担任守队队员,最大限制地使受资源优势,培育新

获利增长点,合同书本公司自有资产人民币20元。,现在称Beijing明辉天海000万元现钞

16散装贮存运煤机行情分开受宪法限制的公司,提升注册资本百万元,占明辉天海增加分开后

的股权。实质详见公司对外花费公报(临 2014-010)。

孤独董事对花费事项的孤独看待。

(开票终于):合同书9票。,弃权0票,反0票

四、论述并经过《 现在称Beijing打杂工传媒分开受宪法限制的公司公司状态传唤公司 2013 逐年度股

东部汇合点关照

(开票终于):合同书9票。,弃权0票,反0票

公司定于 2014 年 6 月 25 日传唤 2013 逐年度配偶大会。细部请求教于当天。

宣布于《柴纳担保报》、上海担保报和上海担保交易税网站()公报

临 2014-012 的《 现在称Beijing打杂工传媒分开受宪法限制的公司公司状态传唤公司 2013 逐年度配偶大

会的关照》。

以此方式关照。

                                       现在称Beijing打杂工传媒分开受宪法限制的公司公司

董事会

5月16日二14

附件:

一是第一。、第六感觉届董事会非孤独董事简历

王春杰,男,1965年7个月。,看重生的学历,法学硕士。原中共现在称Beijing市

石景山区委任常务委任,区人民政府党组副牧师、副区长,现在称Beijing大量货运用桩区分(许多)

党委副牧师牧师、副董事长、副总统;眼前,现在称Beijing大量货运用桩区分(许多)

分开受宪法限制的公司执行策士、副董事长、党委副牧师牧师。

石晨光,男,1958年7个月。,本科学历,经管经济专家。前现在称Beijing四处

货运受宪法限制的责任公司副董事长、执行策士;现在称Beijing大量货运用桩区分(许多)分开受宪法限制的公司

董事长、副总统,现在称Beijing公交传媒分开分开受宪法限制的公司副主席。

董杰,男,1958年1个月。,看重生的学历,卒业班学生首脑会计师师。前现在称Beijing公共关系

通车用桩区分(许多)受宪法限制的董事会秘书官、财务处处长;现在称Beijing大量货运用桩区分(许多)

分开受宪法限制的公司财务总监,现在称Beijing公交传媒分开分开受宪法限制的公司首脑。

华锦昌,男,1959年1个月。,学会学历,经管经济专家。前现在称Beijing乘公共汽车单位

份有分开受宪法限制的公司执行策士、党委副牧师牧师,现在称Beijing八丰达货运分开受宪法限制的公司执行策士、党委副牧师

牧师、副董事长,现在称Beijing大量货运用桩区分(许多)有分开受宪法限制的公司执行策士店员,现在称Beijing乘公共汽车

石狮旅游业分开受宪法限制的公司董事长。;眼前,现在称Beijing大量货运用桩区分(许多)限公司副总统,

现在称Beijing北风的旅游业商事旅游业花费分开受宪法限制的公司董事长。,现在称Beijing公交传媒分开分开受宪法限制的公司首脑。

马景明,男,1963年11个月。,看重生的学历,卒业班学生首脑会计师师。前现在称Beijing乘公共汽车

分开有分开受宪法限制的公司执行策士店员兼旅游业子公司党委牧师、策士,现在称Beijing打杂工传媒分开受宪法限制的公司

公司财务总监、副总统;弯垂下来的现在称Beijing打杂工传媒分开有分开受宪法限制的公司执行策士、党委副牧师牧师、

董事。

黄志远,男,1963年7个月。,看重生的学历,卒业班学生工程师。前现在称Beijing大量货运

海报受宪法限制的责任公司执行策士、党支部副牧师,现在称Beijing打杂工传媒分开受宪法限制的公司公司监事、副

执行策士;弯垂下来的现在称Beijing打杂工传媒分开受宪法限制的公司公司党委牧师,兼现在称Beijing打杂工传媒分开受宪法限制的公司公

海报代理副策士,现在称Beijing公交传媒分开分开受宪法限制的公司首脑。

上述的孤独董事均未有效公司分开。,心不在焉柴纳证监会等。

顾虑部门的处分和担保交易税的处分,公司条例不存在。、构成方式中规则的实质不得过户。

作为公司的董事。

    二、第六感觉届董事会孤独董事履历表

刘军勇,男,1970年10个月。,经管学博士。中央财经学会首脑会计师学院

副教长、经管首脑会计师看重工作实验室所长、小阳春、硕士班看重生管理者,现在称Beijing博晖创始光电现象科技分开

受宪法限制的责任公司孤独董事、瑞泰科技分开受宪法限制的责任公司孤独董事、现在称Beijing打杂工传媒分开受宪法限制的公司公

司孤独董事。

赵子忠,男,1972年11个月。,通讯博士。柴纳传媒学会新广效传播媒介看重

主任牧师、小阳春、博士生管理者,现在称Beijing中川广光受宪法限制的责任公司董事长。

刘硕,男,1983年4个月。,卒业于复旦学会法学院。,赢得法学宗教礼仪。

2006年来,他混录了现在称Beijing生意法度公司。,务公司融资、担保、并购、

建立重组和外商花费打中法度事务。,现为现在称Beijing生意法度公司法律顾问。。

上述的孤独董事均未有效公司分开。,公司等等董事

配偶持股反比例超越百分之五的实用、实践把持器暗中心不在焉相关性。,柴纳担保监督经管委任

及等等有顾虑部门的处分和担保交易税的处分,公司条例不存在。、构成方式细则

定的不得作为公司的董事。

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