棒杰股份:选举公司董事长

    浙江棒杰数码袜类利害关系有限公司第三届董事会一号接触预示于2014年6月5日以以书面排队或听筒的排队服务业。接触于6月11日在公司接触室举行,。接触由B主席陶建伟掌管传唤。,接触应由7位董事列席。,致5位董事(导演陶建锋)、陶世青没能买卖。,董事会主席陶建锋将董事陶建伟付托给,董事会主席陶世青将董事刘朝阳付托给,公司监事、高级管理人员列席了接触。。

  一、接触与列席

    浙江棒杰数码袜类利害关系有限公司(以下缩写词公司)2014年一号暂时使合作大会于2014年6月11日后部14:00在公司接触室传唤。该公司于2014年5月25日进入证券时报。、《上海证券报》、《证券日报》和《季节信息网》颁布了NO。

  使合作大会采取现场开票相结合的投票方法,到达现场接触于2014年6月11日(星期三)后部14:00在公司接触室传唤;开票时期是2014年6月10日至2014年6月11日。,到达,经过深圳产权股票公司体系举行网上开票的详细时期:2014年6月11日9:30至11:30、13:00—15:00;Shenz经过电网络开票体系开票的详细时期:2014年6月10日15:00至15:00 2014年6月11日。

  列席现场接触的5名使合作,代表开票命运注定43,803,,200股,公司总提供货物。圣餐仪式3名秘密监视插脚了现场接触。,开票命运注定21,786,500股,公司总提供货物。圣餐仪式2名使合作经过深圳公司市。,公司持若干开票产权股投票用纸为13份。,201股,公司总提供货物。列席接触的圣餐仪式10名使合作和付托代理人。,代表开票命运注定65,602,901股,公司利害关系1亿5万股。公司使分开董事、中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了现场接触。,Guo Hao恳求者(杭州)在现场宣言了这次接触。。

  使合作会由董事会集结。,接触由公司董事长陶建伟掌管。,接触集结、按照公司条例集结、《深圳公司产权股票上市法》及等等法度、Zhejiang Jie Jie数字利害关系有限公司的法规、使合作大接触事规则的有关规定。

  二、乐趣思索

    接触以现场开票和网上开票的排队举行投票。,其次的做出计划被思索和采用。:

  1.尊敬和经过孤独直觉的默许钞票

    投票结出果实:65,602,901股开始任职、0对垒、0弃权,开始任职股数占列席这次使合作大会的使合作所持无效投票权利害关系总额的100%。

  2.尊敬并经过适用适用悟性好的记入贷方的钞票

    投票结出果实:65,602,901股开始任职、0对垒、0弃权,开始任职股数占列席这次使合作大会的使合作所持无效投票权利害关系总额的100%。

  3.尊敬和经过就发挥决钞票的做出计划

    投票结出果实:65,602,901股开始任职、0对垒、0弃权,开始任职股数占列席这次使合作大会的使合作所持无效投票权利害关系总额的100%。

  4.尊敬经过《就提请使合作大会持续批准的证书董事会不受约束指挥公司配股中间定位事情的钞票》

    投票结出果实:65,602,901股开始任职、0对垒、0弃权,开始任职股数占列席这次使合作大会的使合作所持无效投票权利害关系总额的100%。

  5.尊敬和经过就第三个孤独投票的做出计划

    董事投票采取积聚开票制。,非孤独董事投票积聚开票总额为262,411,604票(65票),602,901*4),接触的结出果实如次。:

  (1)投票陶建伟教员为第三届董事会董事

    投票结出果实:开始任职65,595,801股,开票结出果实是投票。。

  (2)投票陶建锋教员为第第三届董事会董事

    投票结出果实:开始任职65,589,700股,开票结出果实是投票。。

  (3)投票陶世青女儿为第三届董事会董事

    投票结出果实:开始任职65,589,700股,开票结出果实是投票。。

  (4)投票刘朝阳教员为第第三届董事会董事

    投票结出果实:开始任职65,589,700股,开票结出果实是投票。。

  鉴于开票结出果实,陶建伟教员、陶建锋教员、陶世青女儿、刘朝阳教员被选为与制造商的第三位孤独董事。;是你这么说的嘛!4名非孤独董事推进的开投票用纸均超越列席使合作大会使合作所持若干无效投票利害关系总额的50%。

  从一边至另一边4名董事任期三年。,董事会中多元主义公司高级管理人员此外由职工代表使忙碌的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  6.尊敬和经过就选择孤独宗教的钞票

    董事投票中采取了投票制。,孤独董事累计开票总额为196人。,808,703票(65,602,901*3),接触的结出果实如次。:

  (1)投票刘希百教员为第三届董事会孤独董事

    投票结出果实:开始任职65,589,700股,开票结出果实是投票。。

  (2)投票孙峰教员为DIR第三协商会议的孤独董事

    投票结出果实:开始任职65,589,700股,开票结出果实是投票。。

  (3)投票韩建教员为DIR第三协商会议的孤独董事

    投票结出果实:开始任职65,595,801股,开票结出果实是投票。。

  鉴于开票结出果实,刘希百教员、孙峰教员、韩建教员被选为第三届董事会孤独董事;是你这么说的嘛!3名孤独董事推进的开投票用纸均超越列席使合作大会使合作所持若干无效投票利害关系总额的50%。孤独董事申请求职者资历审察。

  是你这么说的嘛!3名孤独董事和4名非孤独董事著作T,任期三年,董事会中多元主义公司高级管理人员此外由职工代表使忙碌的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  7.尊敬和经过申请求职者推荐信钞票

    这次投票采取了开票名人。,投票监事的累计投票用纸为131。,205,802票(65票),602,901*2),接触的结出果实如次。:

  (1)投票胡冠月教员为使合作代表监事

    投票结出果实:开始任职65,595,801股,开票结出果实是投票。。

  (2)投票金伟东教员为公司使合作代表监事

    投票结出果实:开始任职65,589,700股,开票结出果实是投票。。

  又二年内曾使忙碌过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一使合作直接行动的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  是你这么说的嘛!使合作代表监事与公司2014年6月11日传唤的职工代表大会投票发生的职工代表监事林明波教员协同结合第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年,自使合作大会见效之日起见效。。

  三、恳求者的法度反对的话

    Guo Hao恳求者(杭州)王志芳、孙建慧恳求者封面了使合作大会。,并公布法度反对的话。,尊敬这次大会的集结和集结顺序。、列席接触、集结人资历、投票顺序和开票结出果实等,契合法度、《行政规章》和《阿索奇条目》的有关规定。使合作大会决议具有正确和无效性。。

  四、备查公文

    1、浙江棒杰数码袜类利害关系有限公司2014年一号暂时使合作大会决议

    2、国浩恳求者(杭州)重要官职就浙江棒杰数码袜类利害关系有限公司2014年度一号暂时使合作大会的法度反对的话书。

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