棒杰股份:选举公司董事长

    浙江棒杰数码袜类常备的有限公司第三届董事会最初接触传单于2014年6月5日以写或工具的方法服侍。接触于6月11日在公司接触室停止,。接触由B主席陶建伟掌管集合的人群。,接触应由7位董事列席。,致5位董事(导演陶建锋)、陶世青没能市。,董事会主席陶建锋将董事陶建伟付托给,董事会主席陶世青将董事刘朝阳付托给,公司监事、高级管理人员列席了接触。。

  一、接触与列席

    浙江棒杰数码袜类常备的有限公司(以下略语公司)2014年最初暂时伙伴大会于2014年6月11日午后14:00在公司接触室集合的人群。该公司于2014年5月25日进入证券时报。、《上海证券报》、《证券日报》和《趋势信息网》颁布了NO。

  伙伴大会采取现场开票相结合的公认方法,内幕的现场接触于2014年6月11日(星期三)午后14:00在公司接触室集合的人群;开票时期是2014年6月10日至2014年6月11日。,内幕的,经过深圳自有资本运转乾坤零碎停止网上开票的详细时期:2014年6月11日9:30至11:30、13:00—15:00;Shenz经过系统开票零碎开票的详细时期:2014年6月10日15:00至15:00 2014年6月11日。

  列席现场接触的5名伙伴,代表开票协同承担43,803,,200股,公司总提供货物。普通3名秘密监视伴随了现场接触。,开票协同承担21,786,500股,公司总提供货物。普通2名伙伴经过深圳运转乾坤市。,公司持相当多的开票自有资本数为13份。,201股,公司总提供货物。列席接触的普通10名伙伴和付托代理人。,代表开票协同承担65,602,901股,公司常备的1亿5万股。公司分开董事、中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了现场接触。,Guo Hao法度顾问(杭州)在现场出席或知道了这次接触。。

  伙伴会由董事会集合的人群。,接触由公司董事长陶建伟掌管。,接触集合的人群、按照公司条例集合的人群、《深圳运转乾坤自有资本上市法》及休息法度、Zhejiang Jie Jie数字常备的有限公司的法规、伙伴大接触事规则的有关规定。

  二、乐趣思索

    接触以现场开票和网上开票的方法停止公认。,列举如下请求被思索和采用。:

  1.报酬和经过孤独直接地赠金托付

    公认后果:65,602,901股赞同、0对垒、0弃权,赞同股数占列席这次伙伴大会的伙伴所持无效公认权常备的总额的100%。

  2.报酬并经过声请声请复杂的学分的托付

    公认后果:65,602,901股赞同、0对垒、0弃权,赞同股数占列席这次伙伴大会的伙伴所持无效公认权常备的总额的100%。

  3.报酬和经过说起扩张决托付的请求

    公认后果:65,602,901股赞同、0对垒、0弃权,赞同股数占列席这次伙伴大会的伙伴所持无效公认权常备的总额的100%。

  4.报酬经过《说起提请伙伴大会持续受权董事会全权大使致力于公司配股相关性事情的托付》

    公认后果:65,602,901股赞同、0对垒、0弃权,赞同股数占列席这次伙伴大会的伙伴所持无效公认权常备的总额的100%。

  5.报酬和经过说起第三个孤独精选的的请求

    董事精选的采取积聚开票制。,非孤独董事精选的积聚开票总额为262,411,604票(65票),602,901*4),接触的后果列举如下。:

  (1)精选的陶建伟有身份地位的人为第三届董事会董事

    公认后果:赞同65,595,801股,开票后果是精选的。。

  (2)精选的陶建锋有身份地位的人为第第三届董事会董事

    公认后果:赞同65,589,700股,开票后果是精选的。。

  (3)精选的陶世青未婚妻为第三届董事会董事

    公认后果:赞同65,589,700股,开票后果是精选的。。

  (4)精选的刘朝阳有身份地位的人为第第三届董事会董事

    公认后果:赞同65,589,700股,开票后果是精选的。。

  依据开票后果,陶建伟有身份地位的人、陶建锋有身份地位的人、陶世青未婚妻、刘朝阳有身份地位的人被选为康帕克牌计算机的第三位孤独董事。;前述的4名非孤独董事学到的开拉选票均超越列席伙伴大会伙伴所持相当多的无效公认常备的总额的50%。

  外面的4名董事任期三年。,董事会中兼差公司高级管理人员也由职工代表路肩的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  6.报酬和经过说起选择孤独宗教的托付

    董事精选的中采取了公认制。,孤独董事累计开票总额为196人。,808,703票(65,602,901*3),接触的后果列举如下。:

  (1)精选的刘希百有身份地位的人为第三届董事会孤独董事

    公认后果:赞同65,589,700股,开票后果是精选的。。

  (2)精选的孙峰有身份地位的人为DIR第三委员的孤独董事

    公认后果:赞同65,589,700股,开票后果是精选的。。

  (3)精选的韩建有身份地位的人为DIR第三委员的孤独董事

    公认后果:赞同65,595,801股,开票后果是精选的。。

  依据开票后果,刘希百有身份地位的人、孙峰有身份地位的人、韩建有身份地位的人被选为第三届董事会孤独董事;前述的3名孤独董事学到的开拉选票均超越列席伙伴大会伙伴所持相当多的无效公认常备的总额的50%。孤独董事攻读学位者资历审察。

  前述的3名孤独董事和4名非孤独董事外形T,任期三年,董事会中兼差公司高级管理人员也由职工代表路肩的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  7.报酬和经过攻读学位者托付托付

    这次精选的采取了开票方法。,精选的监事的累计拉选票为131。,205,802票(65票),602,901*2),接触的后果列举如下。:

  (1)精选的胡冠月有身份地位的人为伙伴代表监事

    公认后果:赞同65,595,801股,开票后果是精选的。。

  (2)精选的金伟东有身份地位的人为公司伙伴代表监事

    公认后果:赞同65,589,700股,开票后果是精选的。。

  比来二年内曾路肩过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一伙伴任命的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  前述的伙伴代表监事与公司2014年6月11日集合的人群的职工代表大会精选的发生的职工代表监事林明波有身份地位的人协同结合第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年,自伙伴大会见效之日起见效。。

  三、法度顾问的法度视图

    Guo Hao法度顾问(杭州)王志芳、孙建慧法度顾问洒上了伙伴大会。,并宣布参加竞选法度视图。,报酬这次大会的集合的人群和集合的人群顺序。、列席接触、集合的人群人资历、公认顺序和开票后果等,契合法度、《行政规章》和《阿索奇条目》的有关规定。伙伴大会决议具有法律上的义务和无效性。。

  四、备查包装

    1、浙江棒杰数码袜类常备的有限公司2014年最初暂时伙伴大会决议

    2、国浩法度顾问(杭州)办公室说起浙江棒杰数码袜类常备的有限公司2014年度最初暂时伙伴大会的法度视图书。

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