棒杰股份:选举公司董事长

    浙江棒杰数码袜类树干有限公司第三届董事会高音的聚会圆形的于2014年6月5日以全挂在脸上或打电话的表格服务性的。聚会于6月11日在公司聚会室举行,。聚会由B主席陶建伟掌管聚集。,聚会应由7位董事列席。,致5位董事(导演陶建锋)、陶世青没能贸易。,董事会主席陶建锋将董事陶建伟付托给,董事会主席陶世青将董事刘朝阳付托给,公司监事、高级管理人员列席了聚会。。

  一、聚会与列席

    浙江棒杰数码袜类树干有限公司(以下约分公司)2014年高音的暂时合股大会于2014年6月11日午后14:00在公司聚会室聚集。该公司于2014年5月25日进入证券时报。、《上海证券报》、《证券日报》和《时机信息网》颁布了NO。

  合股大会采取现场开票相结合的决定方法,朝内的现场聚会于2014年6月11日(星期三)午后14:00在公司聚会室聚集;开票工夫是2014年6月10日至2014年6月11日。,朝内的,经过深圳证券市体系举行网上开票的详细工夫:2014年6月11日9:30至11:30、13:00—15:00;Shenz经过系统开票体系开票的详细工夫:2014年6月10日15:00至15:00 2014年6月11日。

  列席现场聚会的5名合股,代表开票共用43,803,,200股,公司总存货的。群落3名当间谍参与了现场聚会。,开票共用21,786,500股,公司总存货的。群落2名合股经过深圳互换市。,公司持大约开票证券数为13份。,201股,公司总存货的。列席聚会的群落10名合股和付托代理人。,代表开票共用65,602,901股,公司树干1亿5万股。公司使分开董事、中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了现场聚会。,Guo Hao求婚者(杭州)在现场证据了这次聚会。。

  合股会由董事会激发。,聚会由公司董事长陶建伟掌管。,聚会激发、按照公司条例激发、《深圳互换证券上市法》及那个法度、Zhejiang Jie Jie数字树干有限公司的法规、合股大聚会事规则的有关规定。

  二、竞技思索

    聚会以现场开票和网上开票的表格举行决定。,下列的开动被思索和采用。:

  1.讨论和经过孤独直的给零用钱或津贴打扮

    决定比分:65,602,901股答应、0对垒、0弃权,答应股数占列席这次合股大会的合股所持无效决定权树干总额的100%。

  2.讨论并经过请求请求复杂的贷款的打扮

    决定比分:65,602,901股答应、0对垒、0弃权,答应股数占列席这次合股大会的合股所持无效决定权树干总额的100%。

  3.讨论和经过涉及拉长说决打扮的开动

    决定比分:65,602,901股答应、0对垒、0弃权,答应股数占列席这次合股大会的合股所持无效决定权树干总额的100%。

  4.讨论经过《涉及提请合股大会持续担保董事会全权代表的操作公司配股互插布置好的东西的打扮》

    决定比分:65,602,901股答应、0对垒、0弃权,答应股数占列席这次合股大会的合股所持无效决定权树干总额的100%。

  5.讨论和经过涉及第三个孤独决定的开动

    董事决定采取积聚开票制。,非孤独董事决定积聚开票总额为262,411,604票(65票),602,901*4),聚会的比分如次。:

  (1)决定陶建伟神学家为第三届董事会董事

    决定比分:答应65,595,801股,开票比分是决定。。

  (2)决定陶建锋神学家为第第三届董事会董事

    决定比分:答应65,589,700股,开票比分是决定。。

  (3)决定陶世青小姐为第三届董事会董事

    决定比分:答应65,589,700股,开票比分是决定。。

  (4)决定刘朝阳神学家为第第三届董事会董事

    决定比分:答应65,589,700股,开票比分是决定。。

  基准开票比分,陶建伟神学家、陶建锋神学家、陶世青小姐、刘朝阳神学家被选为惠普的第三位孤独董事。;是你这么说的嘛!4名非孤独董事学到的开投票选举均超越列席合股大会合股所持大约无效决定树干总额的50%。

  从一边至另一边4名董事任期三年。,董事会中兼职公司高级管理人员与由职工代表肩膀的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  6.讨论和经过涉及选择孤独宗教的打扮

    董事决定中采取了决定制。,孤独董事累计开票总额为196人。,808,703票(65,602,901*3),聚会的比分如次。:

  (1)决定刘希百神学家为第三届董事会孤独董事

    决定比分:答应65,589,700股,开票比分是决定。。

  (2)决定孙峰神学家为DIR第三佣金的孤独董事

    决定比分:答应65,589,700股,开票比分是决定。。

  (3)决定韩建神学家为DIR第三佣金的孤独董事

    决定比分:答应65,595,801股,开票比分是决定。。

  基准开票比分,刘希百神学家、孙峰神学家、韩建神学家被选为第三届董事会孤独董事;是你这么说的嘛!3名孤独董事学到的开投票选举均超越列席合股大会合股所持大约无效决定树干总额的50%。孤独董事申请求职者资历审察。

  是你这么说的嘛!3名孤独董事和4名非孤独董事组织T,任期三年,董事会中兼职公司高级管理人员与由职工代表肩膀的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  7.讨论和经过申请求职者打扮打扮

    这次决定采取了开票系统。,决定监事的累计投票选举为131。,205,802票(65票),602,901*2),聚会的比分如次。:

  (1)决定胡冠月神学家为合股代表监事

    决定比分:答应65,595,801股,开票比分是决定。。

  (2)决定金伟东神学家为公司合股代表监事

    决定比分:答应65,589,700股,开票比分是决定。。

  重新二年内曾肩膀过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一合股据以取名的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  是你这么说的嘛!合股代表监事与公司2014年6月11日聚集的职工代表大会决定发生的职工代表监事林明波神学家协同结合第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年,自合股大会见效之日起见效。。

  三、求婚者的法度联想

    Guo Hao求婚者(杭州)王志芳、孙建慧求婚者问津了合股大会。,并发行法度联想。,讨论这次大会的激发和激发顺序。、列席聚会、激发人资历、决定顺序和开票比分等,适合法度、《行政规章》和《阿索奇条目》的有关规定。合股大会决议具有法律上的义务和无效性。。

  四、备查用锉锉

    1、浙江棒杰数码袜类树干有限公司2014年高音的暂时合股大会决议

    2、国浩求婚者(杭州)重要官职涉及浙江棒杰数码袜类树干有限公司2014年度高音的暂时合股大会的法度联想书。

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