史丹利化肥股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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斯坦利化肥使产生关系使产生关系有限公司秒届董事会二十FIF

材料起航:安全日报 2013-08-03 02:00

全文测定 (共6页)

  安全编码:002588 安全缩写词:斯坦利 公报号:2013-030
斯坦利化肥使产生关系使产生关系有限公司秒届董事会二十FIF
公司和董事会当任务人员确保ANN的容量。、精确、未受损伤的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或得意地投下。
斯坦利化肥使产生关系使产生关系有限公司(以下缩写词“公司”)秒届董事会秒十五个人组成的橄榄球队次进行或关注会议于2013 年8月2日午前9时在山狗舞临邑临沭县沂蒙创业园区办公楼进行或关注封闭或限度局限以现场联合集团信件方法传唤。进行或关注会议关照和进行或关注会议材料 2013年7月27日以电子邮件或率直的检修方法检修囫囵董事、监事和高级管理人员。进行或关注会议应由5位董事列席。,致5位董事。高文板主席、导演高金华、井沛花现场列席进行或关注会议并公认,孤独董事吴希艳、刘红伟经过交流方法开票。。公司平衡监事和高级管理人员列席了这次进行或关注会议。进行或关注会议由高文板主席掌管,这次进行或关注会议关照、召开、进行开票的方法适合顾虑规则。。
囫囵董事的思索,比分如次。:
1、对董事会大选的意向被讨论了。。
公司秒届董事会将于2013年8月17日任期截止,地基公司条例的规则,董事会批准张贴戈文绅士。、高金华绅士、井沛花女朋友为第三届董事会非孤独董事报考者,张贴冯小姐、李琦女朋友是第三届董事会的孤独董事。。请参阅越过董事简历。。
公司第三届董事会报考者中多元性公司高级管理人员随着由劳动代表肩部董事的人数不超过公司董事总额的二分经过。
公司的孤独董事表达了他们的孤独支持的理由。,详细容量参阅公司于2013年8月3日登载在巨潮信息网()的《孤独董事对对秒届董事会秒十五个人组成的橄榄球队次进行或关注会议中间定位事项的孤独支持的理由》。
上述的孤独董事的资历不受OBJ的限度局限,将与非伙伴报考者关系到伙伴大会。。
意向应关系到给高音的届暂时伙伴大会。。
公认发生:5票经过,0票支持,0弃权。
2、第三届董事会孤独董事默许条例草案。
地基顾虑法规,联合集团公司实践情况,第三届董事会孤独董事的规范是。
公司的孤独董事表达了他们的孤独支持的理由。,详细容量参阅公司于2013年8月3日登载在巨潮信息网()的《孤独董事对对秒届董事会秒十五个人组成的橄榄球队次进行或关注会议中间定位事项的孤独支持的理由》。
意向应关系到给高音的届暂时伙伴大会。。
公认发生:5票经过,0票支持,0弃权。
3、讨论经过了《对重行衔接2013年度审计机构的意向》。
公司衔接的2013年度审计机构中瑞岳华报告事务所(特别普通包起来)于近几天与一间专业性劳务公司报告事务所(特别普通包起来)兼并,兼并后,改名为瑞华报告事务所(特属),原中瑞岳华报告事务所(特别普通包起来)的职员及事情转变到瑞华报告事务所(特别普通包起来),以瑞华报告事务所为客户赡养服役(SPE)。
为了使开腰槽公司审计任务的继续,董事会批准衔接瑞华报告事务所(特别普通包起来)为公司2013年度的审计机构,公司的孤独董事对该公司颁发了孤独支持的理由。。详细容量参阅公司于2013年8月3日登载在巨潮信息网()的《孤独董事对对秒届董事会秒十五个人组成的橄榄球队次进行或关注会议中间定位事项的孤独支持的理由》。
意向应关系到给高音的届暂时伙伴大会。。
公认发生:5票经过,0票支持,0弃权。
4、讨论经过了《对传唤2013年高音的次暂时伙伴大会的意向》。
公司拟于2013年8月18日在公司办公楼进行或关注封闭或限度局限传唤2013年高音的次暂时伙伴大会。详细容量参阅公司于2013年8月3日登载在巨潮信息网()的《对传唤2013年高音的次暂时伙伴大会的关照》。
公认发生:5票经过,0票支持,0弃权。
1、秒十五个人组成的橄榄球队届董事会秒次进行或关注会议比分签名;
2、孤独董事签字的与T顾虑事项的孤独支持的理由。
斯坦利化肥使产生关系使产生关系有限公司
斯坦利化肥使产生关系使产生关系有限公司
第三届董事会董事简历
一、非孤独董事简历
高文板绅士,中国1971国籍,无海内庇护权,生于1948年5月,汉族,中共党员,经济师。高文板绅士先后肩部临沭镇供销公司监督者,临沭县华丰化肥装置厂长,临沭华丰化肥使产生关系有限公司董事长兼总监督者。,临邑华丰化肥使产生关系有限公司董事长兼总监督者。,华丰化肥使产生关系有限公司董事长,在职的斯坦利化肥使产生关系使产生关系有限公司秒届董事会董事长,山东华丰化肥使产生关系有限公司给予董事,临邑斯坦利房地产开发经营使产生关系有限公司董事长。。
表示保留或保存时用眼前,高文板绅士有钱人公司使产生关系50,869,000股,公司总存货的的报告处置。,高文板绅士与高金华绅士、高文安绅士、高文考绅士、高英妻、古龙妻粉、高文秋绅士、戈文绅士是康帕克牌计算机公司的界分伙伴和实践把持人。,对立面董事、监事与高级管理人员私下无中间定位性。,高文板绅士未受过中国1971证监会及对立面顾虑部门的处分和安全交易所的惩戒。
高金华绅士,中国1971国籍,无海内庇护权,生于1977年6月,汉族,硕士。高金华绅士先后肩部临邑华丰化肥使产生关系有限公司总监督者助手,华丰化肥使产生关系有限公司总监督者,在职的斯坦利化肥使产生关系使产生关系有限公司秒届董事会董事、总监督者,临沂雅利化肥使产生关系有限公司董事长兼总监督者,山东化肥使产生关系有限公司董事长兼总监督者,斯坦利化肥(平原)使产生关系有限公司给予董事,山东华丰化肥使产生关系有限公司总监督者,临邑斯坦利房地产开发经营使产生关系有限公司董事长。长。
表示保留或保存时用眼前,高金华绅士有钱人公司使产生关系33,428,200股,公司总存货的的报告处置。,高金华绅士与高文板绅士、高文安绅士、高文考绅士、高英妻、古龙妻粉、高文秋绅士、戈文绅士是康帕克牌计算机公司的界分伙伴和实践把持人。,对立面董事、监事与高级管理人员私下无中间定位性。,高金华绅士未受过中国1971证监会及对立面顾虑部门的处分和安全交易所的惩戒。
井沛花女朋友,中国1971国籍,无海内庇护权,生于1951年11月,经济师。井沛花女朋友先后肩部临沭镇供销公司出纳,临沭县华丰化肥装置使赞成监督者,临沭华丰化肥使产生关系有限公司副总监督者,临邑华丰化肥使产生关系有限公司副总监督者,华丰化肥使产生关系有限公司副总监督者,在职的斯坦利化肥使产生关系使产生关系有限公司秒届董事会董事,临邑斯坦利房地产开发经营使产生关系有限公司董事长。。
表示保留或保存时用眼前,井沛花女朋友有钱人公司使产生关系10,173,800股,公司总存货的的报告处置。,井沛花女朋友公司的界分伙伴、实践把持人与伙伴霍尔地貌名称迪私下无中间定位性。,对立面董事、监事与高级管理人员私下无中间定位性。,他们也无受到中国1971证监会的处分。。
二、孤独董事简历
薛女朋友,中国1971国籍,无海内庇护权,生于1968年6月,高级工程师。薛女朋友1989年关注任务,曾任山东莱阳化肥装置技术专家。,山东莱西化肥装置技术专家,化学制品化肥部劳动,中国1971磷肥工业协会副秘书长、秘书长,在职的中国1971磷肥工业协会副会长,山东金正达生态工程使产生关系有限公司孤独董事。
表示保留或保存时用眼前,薛女朋友未有钱人公司使产生关系,公司的界分伙伴、实践把持人与伙伴霍尔地貌名称迪私下无中间定位性。,公司董事、监事与高级管理人员私下无中间定位性。,他们也无受到中国1971证监会的处分。。薛女朋友已获益中国1971证监会认可的孤独董事资历证书。
李琦女朋友,中国1971国籍,无海内庇护权,生于1970年6月,兼职教授。李琦女朋友关注了1993的任务。,曾任光芒校报告系兼职教授、训诫者,在职的光芒校报告系兼职教授,光芒管理学院党委副干事,北京的旧称康斯特露面科技使产生关系使产生关系有限公司孤独董事。
表示保留或保存时用眼前,李琦女朋友无有钱人该公司的使产生关系。,公司的界分伙伴、实践把持人与伙伴霍尔地貌名称迪私下无中间定位性。,公司董事、监事与高级管理人员私下无中间定位性。,他们也无受到中国1971证监会的处分。。李琦女朋友开腰槽孤独董事资历证书。

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