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  用纸覆盖简化:Tian Yi科学技术 湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司

  的头等暂时合股大会于2008日公报

  本公司及董事会权杖保证人目录真实的我、正确、极盛时,无假记载、一任一某一给错误的劝告性的宣称或优异的忽略。。

  重 要 提 示

  国会回绝了2008的董事会。、发酵饮料中西部及东部各州的县议会薪酬培养;

  在这次国会上缺乏新的提案付诸开票数。。

  一、国会的基本信息

  湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司(以下简化“本公司”)2008年头等暂时合股大会于2008年10月13日在湖南省平江县天岳经济开发区天岳小道本公司办公楼聚集。合股会由董事会聚集。,董事会主席周大素老师掌管,契合公司条例、《上市抄本和法令的有关规则。公司董事、监事、湖南金瑞法度公司地位较高的支配层及法律顾问列席。

  二、列席合股大会

  列席这次国会的合股及合股代理人合计3名,代表所代表的使加入数为166。,600,000股,占公司总资本的59.5%.。

  三、关心和开票数的提案

  1、《董事会变动选出条例草案》;

  鸟嘴相接触开票数逐项经过积聚开票。,开票结实如次:

  周大素老师干董事:

  开票保持健康:赞成166,600,000股,占列席国会占有合股所持开票数权的100%;

  开票数结实:中选。

  李鹏老师干董事:

  开票保持健康:赞成166,600,000股,占列席国会占有合股所持开票数权的100%;

  开票数结实:中选。

  滕晓庆老师干董事:

  开票保持健康:赞成166,600,000股,占列席国会占有合股所持开票数权的100%;

  开票数结实:中选。

  李玲明老师干董事:

  开票保持健康:赞成166,600,000股,占列席国会占有合股所持开票数权的100%;

  开票数结实:中选。

  吴佳正老师干董事:

  开票保持健康:赞成166,600,000股,占列席国会占有合股所持开票数权的100%;

  开票数结实:中选。

  作为文人的导演:

  开票保持健康:赞成166,600,000股,占列席国会占有合股所持开票数权的100%;

  开票数结实:中选。

  蒋敏胜老师是孤独董事:

  开票保持健康:赞成166,600,000股,占列席国会占有合股所持开票数权的100%;

  开票数结实:中选。

  周一群老师是孤独董事:

  开票保持健康:赞成166,600,000股,占列席国会占有合股所持开票数权的100%;

  开票数结实:中选。

  李泉元老师是孤独董事:

  开票保持健康:赞成166,600,000股,占列席国会占有合股所持开票数权的100%;

  开票数结实:中选。

  2、《公司监事变动选出条例草案》;

  鸟嘴相接触开票数逐项经过积聚开票。,开票结实如次:

  朱错良老师干监事:

  开票保持健康:赞成166,600,000股,占列席国会占有合股所持开票数权的100%;

  开票数结实:中选。

  魏老师是掌管。:

  开票保持健康:赞成166,600,000股,占列席国会占有合股所持开票数权的100%;

  开票数结实:中选。

  程雪敏老师是掌管。:

  开票保持健康:赞成166,600,000股,占列席国会占有合股所持开票数权的100%;

  开票数结实:中选。

  前述的报考者简历详见2008年9月27日公报:《湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司第三届董事会以第二位十九个次国会产生公报》、第三届极度的董事会第九次国会公报。

  3、2008年度董事会、发酵饮料中西部及东部各州的县议会薪酬培养;

  开票保持健康:赞成12,238,710股,占列席国会占有合股所持开票数权的7.35%;支持154,361,290股,占列席国会占有合股所持开票数权的92.65%;弃权0股。

  开票数结实:推翻。

  四、法度反对的话摘要

  湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司付托湖南金瑞法律顾问事务所为这次合股大会的目击者法律顾问。湖南金瑞法度公司选出而尚未上任的李世荣法律顾问、殷进文法律顾问列席大会并排放了《湖南金瑞法律顾问事务所活动着的情况湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司2008年头等暂时合股大会法度反对的话书》。法律顾问以为:聚集合股大会、聚集顺序,契合公司条例、《用纸覆盖法》、奇纳证监会《股票上市的公司合股大会合格的反对的话》和湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司《公司法令》的规则,合股大会产生是合法的、无效的。。

  五、备查用锉锉

  (一)、经与会董事署名批准的湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司2008年头等暂时合股大会产生;

  (二)、湖南金瑞法度公司对这次国会的法度反对的话;

  湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司

  董 事 会

  2008年10月14日

  用纸覆盖密码:000908 用纸覆盖简化:Tian Yi科学技术 公报号:2008—044

  湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司

  四的一组之物届董事会头等国会公报

  本公司及董事会权杖保证人的真相、正确性与极盛时性,无假记载、给错误的劝告性的宣称或优异的忽略。

  湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司于2008年10月8日以以书面形式及符合方法供传阅的聚集四的一组之物届董事会头等国会,国会于10月13日在公司的国会室举行,20。,国会应是董事会的9名盟员。,9人。公司中西部及东部各州的县议会盟员及互相牵连文书,国会的聚集契合公司条例和《公司法令》的有关规则。

  一、国会以9票赞成,0票支持,关心了0项弃权,并经过了跟随法案:

  1、选择周老师作为公司董事长DSU的突变。;

  比照有关规则,公司条例和公司法令,Zhou DSU老师被选为公司董事长。,任期三年。简历如次:

  周大素老师,出生于1955,硕士研究生。新塘密切联系在衡阳县前农事工艺学家,衡阳农事倾斜飞行问询处,衡阳农事倾斜飞行赞颂协调部副负责人兼公关部,衡阳农事倾斜飞行副董事长兼掌管任务,衡阳农事倾斜飞行储蓄科负责人,对奇纳农事倾斜飞行衡南县用枝形叶脉刺绣花纹装饰负责人,对农事倾斜飞行农事赞颂部副负责人胡,湖南省农事倾斜飞行农事部负责人,衡阳农事倾斜飞行董事长、党委写字台。教区牧师资产支配公司长沙办事处副总统、党委专员、湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司董事长。周大素老师未赞本钱公司份,它缺乏被奇纳证监会处分和O。

  2、《活动着的情况留在心中李鹏老师为执行经理的鸟嘴相接触》;

  比照有关规则,公司条例和公司法令,董事长被提名李鹏老师干执行经理,任期三年。李鹏老师简历如次:

  李鹏老师,出生于1961,本科学历。在岳阳临湘县分部务会计任务、信誉任务,一旦干过岳阳的农事区北人行横道、云溪商业专科神学院副教长、负责人,岳阳农行实业赞颂部负责人,岳阳的农事倾斜飞行君山办事处副负责人,奇纳农事倾斜飞行君山用枝形叶脉刺绣花纹装饰处长、党组写字台,农行桃江县小分支董事长、党组写字台,益阳农事倾斜飞行赞颂科科长,湖南农事倾斜飞行实业赞颂部、信誉支配问询处科长,在省农事倾斜飞行赞颂支配部副负责人,资产支配人长沙办事处索取者支配部副负责人、资产支配的两位负责人、重点工程部地位较高的文章管理人。教区牧师奇纳长城资产支配公司长沙办事处事情拓展部(资产经纪五部)地位较高的文章管理人、湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司董事、执行经理。李鹏老师未赞本钱公司份,它缺乏被奇纳证监会处分和O。

  3、留在心中唐志老师干董事会写字台的鸟嘴相接触;

  比照有关规则,公司条例和公司法令,董事长被提名唐志老师干董事会写字台。,任期三年。简历如次:

  唐志老师,出生于1973,EMBA,会计人员。国光用纸覆盖部原副经理、董事会写字台店员、用纸覆盖事务代表、董事会写字台、董事、副总统,长沙国籍生物局财政局副处长、金融用纸覆盖局副处长,舜天使成群董事长店员。唐志老师未赞本钱公司份,2004,它被上海用纸覆盖交易所敞开的公开指责。,除未被支持物互相牵连机关处分外。

  4、活动着的情况留在心中副总统兼首座财务官的鸟嘴相接触;

  比照有关规则,公司条例和公司法令,执行经理李鹏老师被提名滕晓庆老师为公司副总统、财务总监;选出而尚未上任的吴佳正为副总统;欧阳春宝老师是副总统。。任期三年。简历如次:

  滕晓庆老师,出生于1965,本科学历。曾在长宁农行倾斜飞行用枝形叶脉刺绣花纹装饰,任农金员、赞颂员;湖南农工神学院衡阳分校教育学;奇纳农事倾斜飞行衡阳省用枝形叶脉刺绣花纹装饰教育部、对农事衡阳用枝形叶脉刺绣花纹装饰干部神学院任务,任工厂、教授、干校、副校长;2000,他进入奇纳长城,资产支配公司、资产支配部文章管理人、使就职支配部副负责人、使就职支配部地位较高的副经理、使就职(投行)支配部地位较高的副经理。教区牧师奇纳长城资产支配公司长沙办事处事情拓展部(资产经纪五部)地位较高的副经理、湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司副总统、财务总监。滕晓庆老师未赞本钱公司份,它缺乏被奇纳证监会处分和O。

  吴佳正老师,出生于1963,本科学历,会计人员,中共党员。曾在陕西努力财经综合性大学训练班,湖南青年财务本钱研究会分子,对T在内侧地审计协会的设备子公司的第一任一某一盟员,对几个的优异的审计文章举行了屡次复审。,总编辑出庭《平江县粮油运输量手册》。湖南省审计署、食品机关的先进任务者。平江县设备总总稽核、粮油公司首座审计员,平江市国家资产支配局,湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司董事、财务总监。教区牧师湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司董事、副总统。吴佳正老师未赞本钱公司份,2004年,公司占有董事(孤独董事除外)均被终止。,除未被支持物互相牵连机关处分外。

  欧阳春宝老师,出生于1965,硕士研究生,地位较高的工程师,中共党员。曾金秀是一任一某一首要的企业支配在香港理工综合性大学,搭上污水潜油泵的作出,掌管公司ISO9001身份验证并干代表。奥林匹斯山的明星原副总统、技术部负责人、液下泵厂副厂长、执行经理等应变量。教区牧师湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司董事。欧阳春宝老师未赞本钱公司份,它缺乏被奇纳证监会处分和O。

  5、在四证明正确合理特别授予发酵饮料;

  四的一组之物届董事会的战术选择、被提名、审计、对薪酬四的特别授予的盟员和评价:

  1)战术授予

  负责人专员:周大苏,专员:周大苏、李鹏、李玲明、丁小青、Wu Jia内阁、蒋民生、李泉元

  2)被提名授予

  负责人专员:乙丑使成群,专员:周大苏、乙丑使成群、蒋民生

  3)审计授予

  负责人专员:李泉元,专员:周大苏、乙丑使成群、李泉元

  4)补苴和评价授予

  负责人专员:蒋民生,专员:蒋民生、李泉元、丁小青

  二、孤独董事的反对的话

  比照《活动着的情况在股票上市的公司营造孤独董事规定的指点反对的话》和《公司法令》等有关规则,作为湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司孤独董事,乙丑使成群、蒋民生、李泉元对公司选出董事长、执行经理、董事会写字台、副总统和首座财务官排放了以下目录:

  1、经核准周大素老师、李鹏老师、唐志老师、滕晓庆老师、吴佳正老师、欧阳春宝老师的人事栏简历等互相牵连材料,未显示证据公司条例条第一百四十七条、第149条规则的保持健康,奇纳证监会指派的,并制止这种气象的产生,其供职资历契合公司条例、公司法令资历规则。我们家赞成董事会选出周大素老师为董事长;从事李鹏老师为执行经理;唐志老师为董事会写字台;滕晓庆老师为副总统、财务总监;吴佳正老师为公司副总统;欧阳春宝老师为公司副总统。

  2、董事会从事的法定顺序、合规。

  公司第三届董事会盟员在供职时代,坚韧士兵,教区牧师董事会表现诚恳的的道谢的话和尊敬!

  本公报。

  湖南Tian Yi科学技术使加入有限董事会

  10月14日,八,两

  用纸覆盖密码:000908 用纸覆盖简化:Tian Yi科学技术 公报号:2008—045

  湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司

  苏比四的一组之物届委员会头等国会公报

  本公司及董事会权杖保证人的真相、正确性与极盛时性,无假记载、给错误的劝告性的宣称或优异的忽略。

  湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司四的一组之物届中西部及东部各州的县议会头等国会于2008年10月13日午后在公司核心国会室聚集,国会应5监事,5人,国会契合公司条例和《公司法令》的有关规则。

  国会以5票赞成,0票支持,0票弃权关心并经过了《活动着的情况推举朱错良老师为中西部及东部各州的县议会主席的鸟嘴相接触》。

  比照有关规则,公司条例和公司法令,推举朱错良老师为中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,简历如次:

  朱错良老师,出生于1958,本科学历,对中共平江县授予专员。对梅梅区团委副写字台承兑、写字台、中共中央党委副写字台、乡长、浅谈徐翔党委写字台、岑区委副写字台、平江县乡镇企业局副处长、湖南新平针织有限执行经理、平江县的经济支配授予负责人、党委写字台、平江县工业局局长、党委写字台。教区牧师湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司董事、党委写字台。朱错良老师未赞本钱公司份,它缺乏被奇纳证监会处分和O。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会的占有监事均在任。,坚韧士兵,中西部及东部各州的县议会权杖对Zhon老师表现诚恳的的道谢的话。。

  本公报。

  湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司

  监 事 会

  10月14日,八,两

  孤独董事的反对的话书

  比照《活动着的情况在股票上市的公司营造孤独董事规定的指点反对的话》和《公司法令》等有关规则,作为湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司孤独董事,乙丑使成群、蒋民生、李泉元对公司选出董事长、执行经理、董事会写字台、副总统和首座财务官排放了以下目录:

  1、经核准周大素老师、李鹏老师、唐志老师、滕晓庆老师、吴佳正老师、欧阳春宝老师的人事栏简历等互相牵连材料,未显示证据公司条例条第一百四十七条、第149条规则的保持健康,奇纳证监会指派的,并制止这种气象的产生,其供职资历契合公司条例、公司法令资历规则。我们家赞成董事会选出周大素老师为董事长;从事李鹏老师为执行经理;唐志老师为董事会写字台;滕晓庆老师为副总统、财务总监;吴佳正老师为公司副总统;欧阳春宝老师为公司副总统。

  2、董事会从事的法定顺序、合规。

  签名:乙丑使成群、蒋民生、李泉元

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