湖南天一科技股份有限公司-保险频道

  有价证券略语:Tian Yi科学技术 湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司

  的最初暂时同伴大会于2008日公报

  本公司及董事会全体船员誓言灵真实的我、正确、充分,无假记载、每一给错误的劝告性的声称或显著的忽略。。

  重 要 提 示

  讨论会回绝了2008的董事会。、账单中西部及东部各州的县议会薪酬制作节目;

  在这次讨论会上缺勤新的提案付诸公认。。

  一、讨论会的基本信息

  湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司(以下略语“本公司”)2008年最初暂时同伴大会于2008年10月13日在湖南省平江县天岳经济开发区天岳小道本公司办公楼集合。同伴会由董事会花名册。,董事会主席周大素老百姓掌管,适合公司条例、《一份上市规章和溶液的有关规则。公司董事、监事、湖南金瑞法度公司较年长者经纪层及恳求者列席。

  二、列席同伴大会

  列席这次讨论会的同伴及同伴代理人合计3名,代表所代表的感兴趣的事数为166。,600,000股,占公司总股票的的59.5%.。

  三、慎重和公认的提案

  1、《董事会变换神的选择条例草案》;

  动机公认逐项经过积聚开票。,开票产物如次:

  周大素老百姓山肩董事:

  开票使适应:使和谐一致166,600,000股,占列席讨论会拿同伴所持公认权的100%;

  公认产物:获选。

  李鹏老百姓山肩董事:

  开票使适应:使和谐一致166,600,000股,占列席讨论会拿同伴所持公认权的100%;

  公认产物:获选。

  滕晓庆老百姓山肩董事:

  开票使适应:使和谐一致166,600,000股,占列席讨论会拿同伴所持公认权的100%;

  公认产物:获选。

  李玲明老百姓山肩董事:

  开票使适应:使和谐一致166,600,000股,占列席讨论会拿同伴所持公认权的100%;

  公认产物:获选。

  吴佳正老百姓山肩董事:

  开票使适应:使和谐一致166,600,000股,占列席讨论会拿同伴所持公认权的100%;

  公认产物:获选。

  作为文人的导演:

  开票使适应:使和谐一致166,600,000股,占列席讨论会拿同伴所持公认权的100%;

  公认产物:获选。

  蒋敏胜老百姓是孤独董事:

  开票使适应:使和谐一致166,600,000股,占列席讨论会拿同伴所持公认权的100%;

  公认产物:获选。

  周一群老百姓是孤独董事:

  开票使适应:使和谐一致166,600,000股,占列席讨论会拿同伴所持公认权的100%;

  公认产物:获选。

  李泉元老百姓是孤独董事:

  开票使适应:使和谐一致166,600,000股,占列席讨论会拿同伴所持公认权的100%;

  公认产物:获选。

  2、《公司监事变换神的选择条例草案》;

  动机公认逐项经过积聚开票。,开票产物如次:

  朱错良老百姓山肩监事:

  开票使适应:使和谐一致166,600,000股,占列席讨论会拿同伴所持公认权的100%;

  公认产物:获选。

  魏老百姓是掌管。:

  开票使适应:使和谐一致166,600,000股,占列席讨论会拿同伴所持公认权的100%;

  公认产物:获选。

  程雪敏老百姓是掌管。:

  开票使适应:使和谐一致166,600,000股,占列席讨论会拿同伴所持公认权的100%;

  公认产物:获选。

  前述的攻读学位者简历详见2008年9月27日公报:《湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司第三届董事会其次十九点钟次讨论会比分公报》、第三届过分地董事会第九次讨论会公报。

  3、2008年度董事会、账单中西部及东部各州的县议会薪酬制作节目;

  开票使适应:使和谐一致12,238,710股,占列席讨论会拿同伴所持公认权的7.35%;反154,361,290股,占列席讨论会拿同伴所持公认权的92.65%;弃权0股。

  公认产物:抛弃。

  四、法度联想摘要

  湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司付托湖南金瑞恳求者事务所为这次同伴大会的表现恳求者。湖南金瑞法度公司委任状李世荣恳求者、殷进文恳求者列席大会并期了《湖南金瑞恳求者事务所在附近的湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司2008年最初暂时同伴大会法度联想书》。恳求者以为:集合同伴大会、花名册顺序,适合公司条例、《有价证券法》、奇纳河证监会《股票上市的公司同伴大会说明书联想》和湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司《公司溶液》的规则,同伴大会比分是合法的、无效的。。

  五、备查排成一行行走

  (一)、经与会董事署名告知已收到的湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司2008年最初暂时同伴大会比分;

  (二)、湖南金瑞法度公司对这次讨论会的法度联想;

  湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司

  董 事 会

  2008年10月14日

  有价证券法典:000908 有价证券略语:Tian Yi科学技术 公报号:2008—044

  湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司

  四分之一届董事会最初讨论会公报

  本公司及董事会全体船员誓言的确凿性、正确性与充分性,无假记载、给错误的劝告性的声称或显著的忽略。

  湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司于2008年10月8日以写成文字的及教训方法告发集合四分之一届董事会最初讨论会,讨论会于10月13日在公司的讨论会室停止,20。,讨论会应是董事会的9名围攻。,9人。公司中西部及东部各州的县议会围攻及互相牵连主管人员,讨论会的集合适合公司条例和《公司溶液》的有关规则。

  一、讨论会以9票使和谐一致,0票反,慎重了0项弃权,并经过了崇拜者法案:

  1、选择周老百姓作为公司董事长DSU的嬉戏。;

  理智有关规则,公司条例和公司溶液,Zhou DSU老百姓被选为公司董事长。,任期三年。简历如次:

  周大素老百姓,出生于1955,硕士研究生。新塘社会团体在衡阳县前出租技术人员,衡阳出租堆重要官职,衡阳出租堆归功于协调部副首长兼公关部,衡阳出租堆副总统兼掌管任务,衡阳出租堆储蓄科首长,对奇纳河出租堆衡南县用枝形叶脉刺绣花纹装饰首长,对出租堆出租归功于部副首长胡,湖南省出租堆出租部首长,衡阳出租堆总裁、党委second 秒。义不容辞的资产经纪公司长沙办事处副总统、党委专员、湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司董事长。周大素老百姓未容纳本公司一份,它缺勤被奇纳河证监会处分和O。

  2、《在附近的叫进来李鹏老百姓为执行经理的动机》;

  理智有关规则,公司条例和公司溶液,董事长提高李鹏老百姓山肩执行经理,任期三年。李鹏老百姓简历如次:

  李鹏老百姓,出生于1961,本科学历。在岳阳临湘县分部致力会计任务、归功于任务,永远山肩过岳阳的出租区北交叉、云溪商业专科上学副教长、首长,岳阳农行工商业归功于部负责人,岳阳的出租堆君山办事处副首长,奇纳河出租堆君山用枝形叶脉刺绣花纹装饰处长、党组second 秒,农行桃江县小分支总裁、党组second 秒,益阳出租堆归功于科科长,湖南出租堆工商业归功于部、信誉经纪重要官职科长,在省出租堆归功于经纪部副首长,资产经纪人长沙办事处债权经纪部副首长、资产经纪的两位负责人、重点工程部较年长者课题管理人。义不容辞的奇纳河长城资产经纪公司长沙办事处事情拓展部(资产经纪五部)较年长者课题管理人、湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司董事、执行经理。李鹏老百姓未容纳本公司一份,它缺勤被奇纳河证监会处分和O。

  3、叫进来唐志老百姓山肩董事会草书体大号铅字的动机;

  理智有关规则,公司条例和公司溶液,董事长提高唐志老百姓山肩董事会草书体大号铅字。,任期三年。简历如次:

  唐志老百姓,出生于1973,EMBA,主任会计师。国光有价证券部原副经理、董事会草书体大号铅字助剂、有价证券事务代表、董事会草书体大号铅字、董事、副总统,长沙规定生物局财政局副处长、金融有价证券局副处长,舜天铃声董事长助剂。唐志老百姓未容纳本公司一份,2004,它被上海有价股票交易所越过声讨。,除未被安心互相牵连机关处分外。

  4、在附近的叫进来副总统兼首座财务官的动机;

  理智有关规则,公司条例和公司溶液,执行经理李鹏老百姓提高滕晓庆老百姓为公司副总统、财务总监;委任状吴佳正为副总统;欧阳春宝老百姓是副总统。。任期三年。简历如次:

  滕晓庆老百姓,出生于1965,本科学历。曾在长宁农行堆用枝形叶脉刺绣花纹装饰,任农金员、归功于员;湖南农工上学衡阳分校培养;奇纳河出租堆衡阳省用枝形叶脉刺绣花纹装饰教育部、对出租衡阳用枝形叶脉刺绣花纹装饰干部上学任务,任事业、教授、干校、副校长;2000,他进入奇纳河长城,资产经纪公司、资产经纪部课题管理人、使就职经纪部副首长、使就职经纪部较年长者副经理、使就职(投行)经纪部较年长者副经理。义不容辞的奇纳河长城资产经纪公司长沙办事处事情拓展部(资产经纪五部)较年长者副经理、湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司副总统、财务总监。滕晓庆老百姓未容纳本公司一份,它缺勤被奇纳河证监会处分和O。

  吴佳正老百姓,出生于1963,本科学历,主任会计师,中共党员。曾在陕西默想财经学院训练班,湖南青年财务本钱研究会构件,对T内脏审计协会的粮食补给子公司的第每一围攻,对几个的显著的审计课题停止了屡次回顾。,总编辑出场《平江县粮油交通手册》。湖南省审计署、食品机关的先进任务者。平江县粮食补给总总稽核、粮油公司首座旁听生,平江市国家资产经纪局,湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司董事、财务总监。义不容辞的湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司董事、副总统。吴佳正老百姓未容纳本公司一份,2004年,公司拿董事(孤独董事除外)均被失去。,除未被安心互相牵连机关处分外。

  欧阳春宝老百姓,出生于1965,硕士研究生,较年长者工程师,中共党员。曾金秀是每一首要的企业经纪在香港理工学院,弧形的污水潜油泵的生产,掌管公司ISO9001身份验证并山肩代表。奥林匹克的明星原副总统、技术部首长、浸没泵厂副厂长、执行经理等工作。义不容辞的湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司董事。欧阳春宝老百姓未容纳本公司一份,它缺勤被奇纳河证监会处分和O。

  5、在四找到特别使服役账单;

  四分之一届董事会的战术选择、提高、审计、对薪酬四分染色体特别使服役的围攻和评价:

  1)战术使服役

  首长专员:周大苏,专员:周大苏、李鹏、李玲明、丁小青、Wu Jia内阁、蒋民生、李泉元

  2)提高使服役

  首长专员:乙丑铃声,专员:周大苏、乙丑铃声、蒋民生

  3)审计使服役

  首长专员:李泉元,专员:周大苏、乙丑铃声、李泉元

  4)报酬和评价使服役

  首长专员:蒋民生,专员:蒋民生、李泉元、丁小青

  二、孤独董事的联想

  理智《在附近的在股票上市的公司准备孤独董事社会事业机构的长途客运汽车联想》和《公司溶液》等有关规则,作为湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司孤独董事,乙丑铃声、蒋民生、李泉元对公司神的选择董事长、执行经理、董事会草书体大号铅字、副总统和首座财务官问题了以下灵:

  1、经审读周大素老百姓、李鹏老百姓、唐志老百姓、滕晓庆老百姓、吴佳正老百姓、欧阳春宝老百姓的我简历等互相牵连材料,未找到公司条例条第一百四十七条、第149条规则的使适应,奇纳河证监会指定的的,并取缔这种气象的发作,其供职资历适合公司条例、公司溶液资历规则。笔者使和谐一致董事会神的选择周大素老百姓为董事长;衔接李鹏老百姓为执行经理;唐志老百姓为董事会草书体大号铅字;滕晓庆老百姓为副总统、财务总监;吴佳正老百姓为公司副总统;欧阳春宝老百姓为公司副总统。

  2、董事会衔接的法定顺序、合规。

  公司第三届董事会围攻在供职次,勤奋的宣告无罪,义不容辞的董事会表现热诚的的感激和尊敬!

  本公报。

  湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限董事会

  10月14日,八,两

  有价证券法典:000908 有价证券略语:Tian Yi科学技术 公报号:2008—045

  湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司

  苏比四分之一届市政服务机构最初讨论会公报

  本公司及董事会全体船员誓言的确凿性、正确性与充分性,无假记载、给错误的劝告性的声称或显著的忽略。

  湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司四分之一届中西部及东部各州的县议会最初讨论会于2008年10月13日午后在公司总店讨论会室集合,讨论会应5监事,5人,讨论会适合公司条例和《公司溶液》的有关规则。

  讨论会以5票使和谐一致,0票反,0票弃权慎重并经过了《在附近的推举朱错良老百姓为中西部及东部各州的县议会主席的动机》。

  理智有关规则,公司条例和公司溶液,推举朱错良老百姓为中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,简历如次:

  朱错良老百姓,出生于1958,本科学历,对中共平江县使服役专员。对梅梅区团委副second 秒接受、second 秒、中共中央党委副second 秒、乡长、浅谈徐翔党委second 秒、岑区委副second 秒、平江县乡镇企业局副处长、湖南新平针织有限执行经理、平江县的经济经纪使服役首长、党委second 秒、平江县工业局局长、党委second 秒。义不容辞的湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司董事、党委second 秒。朱错良老百姓未容纳本公司一份,它缺勤被奇纳河证监会处分和O。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会的拿监事均在任。,勤奋的军人,中西部及东部各州的县议会全体船员对Zhon老百姓表现热诚的的感激。。

  本公报。

  湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司

  监 事 会

  10月14日,八,两

  孤独董事的联想书

  理智《在附近的在股票上市的公司准备孤独董事社会事业机构的长途客运汽车联想》和《公司溶液》等有关规则,作为湖南Tian Yi科学技术感兴趣的事有限公司孤独董事,乙丑铃声、蒋民生、李泉元对公司神的选择董事长、执行经理、董事会草书体大号铅字、副总统和首座财务官问题了以下灵:

  1、经审读周大素老百姓、李鹏老百姓、唐志老百姓、滕晓庆老百姓、吴佳正老百姓、欧阳春宝老百姓的我简历等互相牵连材料,未找到公司条例条第一百四十七条、第149条规则的使适应,奇纳河证监会指定的的,并取缔这种气象的发作,其供职资历适合公司条例、公司溶液资历规则。笔者使和谐一致董事会神的选择周大素老百姓为董事长;衔接李鹏老百姓为执行经理;唐志老百姓为董事会草书体大号铅字;滕晓庆老百姓为副总统、财务总监;吴佳正老百姓为公司副总统;欧阳春宝老百姓为公司副总统。

  2、董事会衔接的法定顺序、合规。

  签名:乙丑铃声、蒋民生、李泉元

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

`